LA EMPRESA SATERRA ALICANTE AMPLIARA LA QUERELLA CONTRA EL BANCO SANTANDERLa empresa Saterra Alicante S.A., que se ha querellado contra la dirección del Banco Santander y los responsbles de una oficina de esta entidad en Alicante por apropiación indebida, estafa y coacciones, está dispuesta a ampliar la demanda incluyendo el cargo de falsificación de documento público, según declaró a Servimedia el abogado Rafael Mira, representante de la sociedad anónima
LA EMPRESA SATERRA ALICANTE AMPLIARA LA QUERELLA CONTRA EL BANCO SANTANDERLa empresa Saterra Alicante S.A., que s ha querellado contra la dirección del Banco Santander y los responsables de una oficina de esta entidad en Alicante por apropiación indebida, estafa y coacciones, está dispuesta a ampliar la demanda incluyendo el cargo de falsificación de documento público, según declaró hoy a Servimedia el abogado Rafael Mira, representante de la sociedad anónima
PASAN A DISPOSICION JUDICIAL LOS JEFES DE LA RED DE FALSIFICADORES DESMANTELADA EN BARCELONALos dos 'cerebros' de la red de supuestos falsificadores de cheques detenidos ayer en Barcelona, Juan Castaño, de 51 años, y José Cortés, de 38, pasaron hoy a disposición judicial acusados de una estafa que podría llegar a los 4.000 milllones de pesetas, según informaron fuentes policiales
BOTIN DECLARA EN UNA QUERELLA CONTRA EL SANTANDER POR APROPIACION INDEBIDA, ESTAFA Y COACCIONSEmilio Botín, presidente del Consejo de Administración del Banco Santander, ha prestado hoy declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de la capital cántabra en relación la querella criminal presentada por la empresa inmobiliaria alicantina Saterra Alicante S.A., que acusa a la entidad bancaria de apropiación indebida, estafa y coacciones
CONDENADO A 10 AÑOS DE CARCEL UN FUNCIONARIO QUE SE QUEDO CON 30 MILLONES EN PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIALLa Audiencia Provincial de Orense condenó a diez años de prisión al ex funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) Xosé Manuel Castro Grcía, que se apropió de más de 30 millones de pesetas falsificando pensiones que eran ingresadas en cuentas en las que él figuraba como persona autorizada. Los nombres de los titulares pertenecían a veces a personas fallecidas
PIDEN 12 AÑOS DE PRISION PARA UN FUNCIONARIO DEL INSS QUE SE APROPIO DE 34 MILLONES FALSIFICANDO PENSIONESUn funcionario de la Seguridad Social en excedencia voluntaria, José Manuel CastroGarcía, podría ser condenado a 12 años de prisión por apropiarse de unos 34 millones de fondos públicos mediante la falsificación de pensiones que ingresaba en cuentas a nombre de supuestos beneficiarios y en las que él tenía acceso como persona autorizada. El juicio quedó hoy visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Orense
DE LAS CUEVAS: "HE SUFRIDO MUCHAS PERDIDAS POR UN MONTAJE INJUSTO""He sufrido muchas pérdidas por un montaje injusto". Así se manifestaa en la mañana de hoy Justo de las Cuevas, uno de los principales encausados en el "caso Caja Rural de Cantabria", en el reinicio de la vista oral que sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Santander a 25 personas acusadas de estafa, falsificación de documentos, alzamiento de bienes y apropiación indebida
LA AUDIENCIA DE SANTANDER INICIA EL JUICIO DE "CAJA RURAL" PESE A LAS PETICIONES DE ANULACION DE LAS DEFENSASCatorce años después de que los inspectores del Banco de España comenzasen sus trabajos en la Caja Rural Provincial de Cantabria, en los que se descubrió una agujero cercano a los 1.000 millones de pesetas y que supuso la desaparición de la entidad, la Audiencia Provincial de Santander inició hoy el juicio contra los 25 procesados en el caso, considerado como el primer escándalo financieron de la España democrática
DE LA ROSA. EL JUEZ JUSTIFICA LA LIBERTAD PROVISIONAL EN QUE TIENE LA "PRUEBA BASICA" PARA LA INSTRUCCIONEl juez instructor del caso De la Rosa, Joaquín Aguirre, decretó hoy la libertad provisional bajo fianza de 1.000 millones de pesetas para el financiero después de que este permaneciera casi cuatro meses en la cárcel porque "se ha obtenido por el Juzgado la prueba básica para asegurar la efcaz instrucción de la causa", según consta en el auto
MADRID. DETENIDO UN ECUATOGUINEANO QUE CONSEGUIA DINERO DE TARJETAS DE CREDITO ROBADAS A TURISTAS EXTRANJEROSLa policía ha detenido a un ecuatoguineano, Antonio María M.M., de 45 años, que tenía instalado un datáfono en una güisquería de Alcorcón (Madrid), con el que presuntamente consiguió hasa 2.250.000 pesetas de cuentas bancarias cuyas tarjetas de crédito habían sido robadas a turistas extranjeros que visitaban España y posteriormente falsificadas, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía
IBERCORP. RUBIO: LAS ACUSACIONES DE LA JUEZA SON INFUNDADASEl ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio aseguró hoy a Servimedia que son "infundadas" las acusaciones que hace contra él la titular del Juzgado de Instrucción Número 21 de Madrid, Maria Paz Redondo, en un auto dictado ayer en el que le atribuye la comiión de un presunto tráfico de influencias hacia el Banco Ibercorp, uno de cuyos responsables era el ex síndico Manuel de la Concha
"PEPE EL DEL POPULAR" VIVE EN VERACRUZ (MEJICO), DEDICADO A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA Y A LA GESTION DE UNA CADENA DE BRICOLAGEJosé Pérez Díaz, más conocido como "Pepe el del Popular", que fue director de una sucursal bancaria de esta entidad en Santander hasta marzo de 1991, fecha en la que desapareció dejando un descubierto de más de 5.500 millones de pesetas, vive y trabaja bajo identidad falsa en Veracruz (México), según el abogado santanderino Marcos Ruiloba Alvariño, quien lo ha comunicado al Juzgado Instrucción número9 de Santander que investiga el caso
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UN DIRECTOR DE SUCURSAL DE BANESTO EN GRAN CANARIA POR APROPIARSE DE 100 MILLONESLa Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas ha detenido a O.L.H.B., director de la sucursal de Banesto en Miller Bajo, barrio de la capital grancanaria, acusado de sendos delitos de falsedad en documento mercantil y apropiacón indebida de fondos de dicha entidad por un montante que rondaría los cien millones de pesetas
BANESTO.EL JUEZ LLAMA A DECLARAR A PEREZ ESCOLAR PARA EL MIERCOLESEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado a declarar para el próximo miércoles a Rafael Pérez Escolar, el ex consejero de Banesto que, unto con Juan Belloso y Fernando Garro, todavía no ha comparecido ante el magistrado en relación a la querella interpuesta por la Fiscalía contra el anterior equipo directivo del banco, según confirmaron hoy a Servimedia fuentes judiciales. Por otro lado, Mario Conde recibió hoy por primera vez en la prisión de Alcalá-Meco la visita de su esposa, Lourdes Arroyo
Efectivos de la Guardia Civil detuvieron ayer en Madrid a cinco chilenos especializados en falsificaciones y estafas, a quienes se requisaron65 pasaportes robados, 85 permisos de conducir y 10 tarjetas de crédito, entre otros documentos, además de dinero en diferentes monedas, valoradas en un total de 20 millones de pesetas
