LA POLICÍA NACIONAL DESARTICULA UNA BANDA DE EXTORSIONADORES PROFESIONALESAgentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a 16 personas, miembros de una organización dedicada a la extorsión, secuestro, inmigración ilegal y falsificación de documentos cuyas victimas eran compatriotas nigerianos
DETENIDO POR ESTAFAR A DESEMPLEADOS A LOS QUE VACIABA LAS CUENTAS BANCARIASLa Policía Nacional ha detenido en Madrid a una persona que se dedicaba a estafar a desempleados, a los que pedía dinero para el uniforme para un trabajo inexistente, al tiempo que vaciaba las cuentas bancarias de sus víctimas tras conseguir sus datos bancarios
DETENIDO POR COMETER UNA ESTAFA BANCARIA A TRAVÉS DE INTERNETAgentes de la Guardia Civil de Daganzo, en colaboración con los de Algete, detuvieron ayer, martes, a G.D.P., rumano de 22 años, acusado de un delito de estafa bancaria a través de Internet. El detenido se hacía pasar por una entidad bancaria para conseguir datos de sus víctimas
CAE UNA RED INTERNACIONAL QUE CLONABA Y FALSIFICABA TARJETASAgentes de Policía Nacional han detenido a nueve personas, integrantes de una red internacional que se dedicaba a clonar y falsificar tarjetas, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
LA POLICÍA DESARTICULA UNA BANDA DE ATRACADORES QUE HABÍA LOGRADO UN BOTÍN DE 140.000 EUROSAgentes de la Policía Nacional han detenido en Torrevieja (Alicante) a cinco integrantes de una banda de atracadoresa los que hasta el momento se imputan 15 robos cometidos sobre clientes de entidades bancarias en las provincias de Madrid, Murcia, Alicante y Cádiz. Se estima que habían logrado un botín de 140.000 euros
DESARTICULA EN MADRID UNA ORGANIZACIÓN ESPECIALIZADA EN COBRAR CHEQUES Y PAGARÉS FALSIFICADOSAgentes de Policía Nacional han detenido en Madrid a ocho personas como presuntas autoras de múltiples estafas bancarias, falsificación de documentos, robos con fuerza y usurpación del estado civil. Por el momento, se han esclarecido 29 hechos delictivos, si bien los investigadores estiman en doscientos los fraudes cometidos entre los años 2007 y 2008
DOS DETENIDOS CON MÁS DE 70 HECHOS DELICTIVOSLa Policía Nacional ha detenido a los españoles Juan Carlos F.M., de 58 años, y Andres Rolando J.V., de 54, acusados de más de 70 hechos delictivos, entre ellos robo con fuerza, estafa, falsificación de documentos, hurto, usurpación del estado civil, delito contra la intimidad y asociación ilícita. Los investigadores estiman que el botín supera los 70.000 euros
EL SUPREMO NO HA PEDIDO QUE SE DEVUELVAN LOS 1,3 MILLONES DE AYUDAS ANULADOS POR UNA SENTENCIA DE FEBREROEl Tribunal Supremo no ha exigido al Instituto Nacional del Consumo (INC) que devuelva los 1,3 millones de ayudas concedidas a asociaciones de consumidores para el apoyo de afectados por la presunta estafa de Forum Filatélico y Afinsa anuladas por una sentencia del 7 de febrero que fue publicada esta semana en el BOE
EL VIERNES SE CUMPLEN DOS AÑOS DE LA INTERVENCIÓN DE FORUM Y AFINSAUnos 460.000 afectados, más de una veintena de imputados, un agujero patrimonial entre ambas sociedades de más de 4.000 millones de euros y conexiones con el caso "Ballena blanca" y procesos judiciales en EEUU son algunas de las cifras y hechos que reflejan lo ocurrido tras la intervención de Forum Filatélico y Afinsa el 9 de mayo de 2006
MAÑANA SE CUMPLEN DOS AÑOS DE LA INTERVENCIÓN DE FORUM Y AFINSAUnos 460.000 afectados, más de una veintena de imputados, un agujero patrimonial entre ambas sociedades superior a los 4.000 millones de euros y conexiones con el caso "Ballena blanca" y procesos judiciales en EEUU son algunas de las cifras y hechos que reflejan lo ocurrido tras la intervención de Forum Filatélico y Afinsa el 9 de mayo de 2006
HOY SE CUMPLEN DOS AÑOS DE LA INTERVENCIÓN DE FORUM Y AFINSAUnos 460.000 afectados, más de una veintena de imputados, un agujero patrimonial entre ambas sociedades superior a los 4.000 millones de euros y conexiones con el caso "Ballena blanca" y procesos judiciales en EEUU son algunas de las cifras y hechos que reflejan lo ocurrido tras la intervención de Forum Filatélico y Afinsa hace hoy dos años, el 9 de mayo de 2006
DETENIDAS 87 PERSONAS POR ESTAFAR MEDIANTE "CARTAS NIGERIANAS"La Policía Nacional ha detenido en la Comunidad de Madrid a 87 personas que se dedicaban a estafar por el procedimiento de las "cartas nigerianas", mediante el que obtenían dinero de personas de todo el mundo a las que hacían creer que habían sido agraciadas con un premio de la lotería
UNA ENTIDAD BANCARIA DE FUENLABRADA, CENTRO DE OPERACIONES DE UN GRUPO DEDICADO A LA ESTAFA CONTINUADAAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a cuatro personas e imputado a una quinta, acusados de un delito continuado de estafa y falsedades documentales. El principal encartado, José María C.Q., de 42 años, es el director de la sucursal bancaria desde donde se gestionaban créditos personales a las víctimas, captadas por colaboradores de éste
DESARTICULADA UNA RED CON 25 PERSONAS IMPLICADAS EN MÁS DE 300 DELITOS COMETIDOS EN LA COSTA DEL SOLLa Guardia Civil ha llevado a cabo en diversas localidades de la Costa del Sol la operación "Centry", que se ha saldado con la detención de 19 personas y la imputación de otras 6, como presuntos autores de delitos de asociación ilícita, robos con fuerza, falsificación de documentos, tráfico de drogas y estafas con tarjetas de crédito robadas
La Policía Nacional ha detenido a un informático brasileño de 20 años como miembro destacado de una red de falsificadores de documentos que eran vendidos a inmigrantes irregulares y también eran utilizados para realizar estafas bancarias
