La Policía Nacional informó hoy en un comunicado de que como presuntos autores han sido detenidas 12 personas, a las que se imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Según la Policía, los estafadores habrían engañado al responsable del grupo financiero vasco, que, sin el conocimiento de sus superiores, habría destinado dinero para supuestas inversiones.

A pesar de haber sido víctima de un engaño, el director financiero del grupo perjudicado ha sido detenido, al haber incurrido presuntamente en una apropiación indebida de fondos de su compañía.

El cabecilla del grupo desarticulado, a quien iba destinada finalmente casi la totalidad del dinero, era un conocido estafador catalán que fue detenido en Costa Rica.

En el marco de la operación se han embargado bienes y bloqueado cuentas y depósitos bancarios con un valor aproximado de 3 millones de dólares americanos.