Los detenidos eran buscados desde hace varios meses por su participación en varios delitos de robos con violencia, sustracciones de vehículos, hurtos, lesiones y estafas. Además tenían interesada su detención por 14 juzgados de diferentes ciudades españolas.

Los detenidos, de nacionalidades cubana, chilena y española, y edades comprendidas entre los 22 y los 71 años, abordaban a sus víctimas a la salida de las sucursales tras hacer importantes reintegros. Utilizaban métodos conocidos como "la mancha", "la siembra", o "el pinchazo" para distraerles y hacerse con el dinero.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de abril del presente año por agentes del Grupo II de la Sección de Crimen Organizado de la UDYCO Central, al detectar un fuerte incremento en el número de robos cometidos en la zona de Levante.

Al parecer, los autores eran una banda de "cogoteros" chilenos que asaltaban a los clientes de las entidades bancarias después de haber realizado el reintegro de importantes cantidades de dinero.

Tras el análisis realizado por los investigadores de los datos que poseían se logró identificar a los integrantes de la banda, liderada por A.M.L.B.

Se trataba de un grupo que ya había sido detenido en otras ocasiones por su presunta participación en otros asaltos cometidos en Madrid. Habían trasladado su residencia a la provincia de Alicante para continuar con sus actividades delictivas en la zona de Levante y eludir la acción de la justicia.

Residían en Torrevieja y se desplazaban en un vehículo Renault Scenic sustraído al que habían colocado unas placas de matrícula dobladas. Se citaban diariamente en un punto de la citada localidad desde donde se desplazaban a otras ciudades de Alicante y Murcia donde vigilaban las entidades bancarias.

Los detenidos también eran buscados por su presunta participación en una reyerta que tuvo lugar en las inmediaciones de una discoteca, donde un ciudadano colombiano resultó herido de arma blanca.

Ante la posibilidad de que salieran de España, se detuvo a los cinco integrantes de la banda. Con la desarticulación de este grupo se han esclarecido hasta el momento quince asaltos.