A través de un comunicado, la Policía considera que la reddesarticulada ha estafado, al menos, a 1.200 personas de diversos países, de las que han obtenido una media de 18.000 euros por afectado.

Según las Fuerzas de Seguridad, se estima que el fraude detectado asciende a 170 millones de euros, de los que 150 millones no han sido denunciados.

En este sentido, la Policía explicó que los arrestados son de nacionalidad nigeriana y que en los 30 registros practicados en domicilios y los 9 llevados a cabo en locutorios se han incautado más de 60.000 cartas nigerianas. También se han localizado más de 200 ordenadores, más de un centenar de teléfonos móviles y multitud de documentos y sellos falsos.

La investigación que ha permitido estos arrestos fue iniciada por la Brigada de Delincuencia Económica de la UDEF Central el pasado mes de mayo de 2007, cuando se tuvo conocimiento de la actividad delictiva de varias bandas organizadas dedicadas al fraude de las "cartas nigerianas".

VÍCTIMAS DE EEUU Y LA UE

Los agentes se centraron fundamentalmente en la localización de los estafadores a través de los medios que utilizaban para contactar con sus víctimas, tales como teléfonos móviles, correos electrónicos, cuentas bancarias abiertas con identidades falsas, etc.

Este delito era cometido desde Madrid, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles, Parla, Getafe, Leganés y Alcorcón, por ciudadanos nigerianos residentes en nuestro país, mientras que las víctimas eran extranjeras, principalmente de EEUU y de la Unión Europea.

El modus operandi desarrollado por esta organización es conocido con el nombre de fraude de las "cartas nigerianas", una modalidad de estafa en serie a nivel internacional, cuyo procedimiento delictivo consiste enel envío masivo de comunicacionespostales o electrónicas desde España al resto del mundo, principalmente por correo postal.

Se trata de la comunicación de premios de lotería a través de cartas personalizadas en las que se indica que el destinatario ha sido elegido al azar, entre miles de personas de todo el mundo, para participar gratuitamente en un sorteo de la Lotería española.

DOCUMENTOS FALSOS

Además, los estafadores comunican a las víctimas que su boleto ha sido premiado, por lo que el destinatario elegido será beneficiario de un premio cuantioso. Y para facilitar la gestión del cobro, facilitan unos números de teléfono a los que la víctima debe llamar para indicar la forma en la que desea recibir el dinero, cuya cuantía oscila entre los 600.000 y los 3.000.000 de euros.

En el transcurso de la estafa, la víctima recibe toda clase dedocumentos supuestamente emitidos por organismos públicos españoles, así como por entidades bancarias y compañías de seguros. Para aportar mayor fiabilidad, dan a estos escritos apariencia de legalidad, a través del formato, sellos, membretes o logotipos de las respectivas instituciones reales o inventadas, aunque siempre se trata de documentos falsos.

Cuando la víctima acepta su participación, es requerida sucesivamente para que envíe varias cantidades de dinero, cuya cuantía dependerá del grado de solvencia que los delincuentes descubran o intuyan en su víctima. Estas peticiones de dinero supuestamente se llevan a cabo parapagar impuestos, gastos de custodia, gestión, emisión de certificaciones sobre la legalidad de los fondos, etc.

El final llega cuando la víctima descubre que ha sido estafada o cuando agota sus recursos financieros y ya no puede atender el nuevo requerimiento de pago que siempre le es exigido.