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DETENIDOS EN VIZCAYA UN MATRIMONIO Y SU HIJO COMO PRESUNTOS AUTORES DE ESTAFAS QUE SUPERAN LOS 41 MILLONES DE PESETAS Un matrimonio y su hijo fueron detenidos en Santurce (Vizcaya) por agentes de la Policía Autónoma Vasca, acusados de ser los presuntos autores de diversas estafas a una entidad bancaria pr un importe que superaría, según las primeras estimaciones, los 41 millones de pesetas 27 Mayo 1994 12:00H
DETENIDOS LOS DIRECTIVOS DE UNA EMPRESA FINANCIERA QUE ESTAFO A VARIOS EMPRESARIOS Cinco directivos de la empresa financiera Consulting Arabe-Eurpeo de Finanzs S.L. fueron detenidos la semana pasada por un presunto fraude que podría afectar a un elevado número de industriales de la mitad norte de la Península, según informaron hoy fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid 24 Mayo 1994 12:00H
ARGENTARIA DESCUBRE UN INTENTO DE FRAUDE DE MILES DE MILLONES MEDIANTE PAGARES Siete personas han sido detenidas en cinco ciudades españoas en relación con un intento de fraude por valor de varios miles de millones de pesetas mediante 220 pagarés contra una cuenta corriente de la sucursal del Banco Exterior de España en Orihuela (Alicante), según informó hoy la Dirección General de la Policía 23 Mayo 1994 12:00H
MADRID. DETENIDO UN PRESUNTO ESTAFADOR A UNA OFICINA BANCARIA José Antonio O.M., de 32 años, ha sido detenido en Madridpor agentes de la Brigada de Policía Judicial acusado de estafar cerca de 4 millones de pesetas en una sucursal bancaria del BBV, según informaron hoy fuentes de la Jefatura Superior de Policía 21 Mayo 1994 12:00H
LA AGENCIA TRIBUTARIA PREVE ABRIR 2.000 INVESTIGACIONES A A CONSTRUCTORAS Y CONTRATISTAS INMOBILIAROS La Agencia Estatal de Administración Tributaria abrirá unas 2.000 investigaciones a constructoras, contratistas y empresas inmobiliarias con el fin de intensificar la lucha contra el fraude en la escrituración en el precio de las viviendas, según informaron a Servimedia altos cargos del Ministerio de Hacienda 18 Mayo 1994 12:00H
TRES EMPRESARIOS MURCIANOS ACUSADOS DE DEFRAUDAR A HACIENDA 1.880 MILLONES Los empresarios Juan Cánovas Pardo, José Caravaca Martínez y su hijo Francisc José defraudaron a Hacienda 1.880 millones de pesetas entre los años 1985 y 1989, según un informe de Hacienda que obra en poder el juez Jaime Giménez, informaron a Servimedia fuentes judiciales 12 Mayo 1994 12:00H
LA CORRUPCION ES "UN CANCER QE HAY QUE CORTAR CUANTO ANTES", SEGUN EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ El Defensor del Pueblo Andaluz, Manuel Conde Pumpido, ha calificado la corrupción que existe actualmente en España como un cáncer "que hay que cortar cuanto antes" y reconoció que casos como los de Roldán y Rubio han provocado una situación de "cabreo" en la sociedad andaluza y española 10 Mayo 1994 12:00H
DESCUBIERTO UN FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL A TRAVES DE PENSIONES DE VEJEZ E INVALIDEZ EN LAS PALMAS La policía de Las Palmas de Gran Canaria ha descubierto un fraude a la SeguridadSocial mediante la concesión fraudulenta de pensiones de vejez e invalidez a personas que no tenían derecho a dicha percepción y ha detenido a los tres presuntos responsables, uno de ellos un funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social en esta ciudad 27 Abr 1994 12:00H
JOAN BASOLS, IMPLICADO EN EL 'CASO PLANASDEMUNT', DETENIDO AL INTENTAR COBRAR UNA ETRA DE 180 MILLONES CON UN AVAL FALSO El industrial Joan Basols, de 50 años e implicado en el caso de los pagarés falsos de la sociedad BFP junto al ex director general del Instituto Catalán de Finanzas Jordi Planasdemunt, fue detenido ayer en Barcelona cuando intentaba cobrar una letra de 180 millones de pesetas con un aval bancario falso, según fuentes policiales 15 Abr 1994 12:00H
EL EMPRESARIO BERTRANDE CARALT, CONDENADO A SEIS AÑOS DE CARCEL Y A PAGAR MAS DE 1.000 MILLONES POR UN DELITO DE FRAUDE FISCAL La Audiencia de Barcelona ha condenado al empresario catalán José Felipe Bertrán de Caralt a 6 años de cárcel por un delito continuado contra la Hacienda Pública, al considerar probado que defraudó 591 millones de pesetas, cantidad que deberá abonar al Fisco, además de pagar un multa por el mismo importe 07 Abr 1994 12:00H
EL PESCADOR QUE DESCUBRIO EL FRAUDE DE LOS DNI DICE QUE HACIENDA LE INFORMO QUE HABIA REALIZADO OPERACIONES DE 1.800 MILLONES Manuel Díaz Pérez, el pescador de Huelva que descubrió el fraude fiscal de los DNI falsos tras darse cuenta de que el suyo era utilizado sin su permiso para invertir en grandes sumas de dinero, aseguró hoy ante el tribunal que juzga el caso que Hacienda le informó que había realizado operaciones por valor de 1.800 millones de pesetas durante el ejercicio 1988-89 16 Feb 1994 11:00H
LA JUEZA DEL 'CASO BANKPYME' CIFRA EN 58.000 MILLONES EL DINERO OCULTADO A HACIENDA POR MAS DE 12.000 CLIENTES La titular del Juzgado de Intrucción número 3 de Barcelona, Montserrat Comas, cifró hoy en unos 58.000 millones de pesetas el dinero ocultado a Hacienda por 12.285 clientes del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) en participaciones de los fondos de inversión de la entidad, en un auto en el que decreta prisión con fianza de 15 millones para el ex consejero de la entidad Jaume Casademont 10 Feb 1994 11:00H
BANKPYME. LA JUEZA IMPONE UNA FIANZA DE 50 MILLONES A LOS DIRECTIVOS POR FRAUDE FISCAL Y FALSIFICACION La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, Monserrat Comas, decretó hoy la libertad bajo fianza d 30 Y 20 millones de pesetas para el presidente de Bankpyme, Josep Jané, y el vicepresidente de la entidad, Francisco Busquets, respectivamente 04 Feb 1994 11:00H
INVESTIGAN UN PRESUNTO FRAUDE AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA SUPUESTAMENTE COMETIDO POR UNA EMPRESA CONSTRUCTORA El Ayuntamiento de Málaga investiga una presunta estafa cometida suuestamente por una empresa constructora de la ciudad, consistente en la falsificación de endosos bancarios, según informó hoy la Cadena Ser 03 Feb 1994 11:00H
EL PRESIDENTE DE BANKPYME NIEGA ANTE EL JUEZ QUE SUS CLIENTES DEFRAUDARAN A HACIENDA 20.000 MILLONES EN FONDOS DE INVERSION El presidente ejecutivo y consejero delegado de Bankpyme, Josep Jané Sola, negó hoy ante el juez que la entidad bancaria facilitase a sus clientes la posibilidad de utilizar nombres falsos para invertir en títulos y en participaciones Multivalor, con la intencin de defraudar a Hacienda 21 Ene 1994 11:00H
DETENIDO POR INTENTAR ESTAFAR 11 MILLONES A HACIENDA CON UN FRAUDE EN EL IVA Funcionarios de la Unidad Adscrita de Policía Judicial de Oviedo han detenido a Manuel V.M., vecino de Avilés (Asturias), como presunto ator de una tentativa de estafa de 11 millones de pesetas a la Delegación de Hacienda de Oviedo, según informaron fuentes policiales 20 Ene 1994 11:00H
ARENAS ADVIERTE DEL RIESGO DE CONCENTRACION DE LAS CAJAS DE AHORRO Y DENUNCIA SU POLITIZACION - Considera "intolerable" la moción de censura contra Hormaechea Javier Arenas, vicesecretario general del Partido Popular, ha denunciado el riesgo de concentración y politización de las cajas de ahorro en España y calificó de intolerable la actitud mostrada por el Ejecutivo ante la moción de censura del PSOE en Cantabria. Por otro lado, Arenas señaló que el proceso de militancia fraudulenta en el seo del PSOE obedece al caos interno que existe en las filas socialistas 02 Ene 1994 11:00H
EL CAMPELLO, INVADIDO POR BLANQUEADORES" DE DINERO "NEGRO" Desde el mismo día que tocó el premio "gordo" de la lotería en El Campello (Alicante) numerosas personas procedentes distintos lugares de España acudieron a esta localidad con la intención de comprar a los afortunados los décimos o las participaciones premiadas por un precio superior al premio, con el fin de "blanquear" dinero "negro" 24 Dic 1993 11:00H
LA GUARDIA CIVIL SIGUE REGISTRANDO LA SEDE BARCELONESA DE BANKPYME POR UN PRESUNTO FRAUDE FISCAL, TRAS LA DENUNCIA DE UN PARTICULAR La Guardia Civil y varios inspectores de Hacienda siguieron registrando esta mañana la sede central del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) en Barcelona, por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 e esta ciudad, Montserrat Comas, por un presunto fraude fiscal 17 Dic 1993 11:00H
EL SENADO APRUEBA LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE PASA DIRECTAMENTE AL PLENO DEL CONGRESO La Comisión de Economía del Senado ha aprobadio hoy el proyecto d Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales por el trámite de competencia legislativa plena, por lo que pasará directamente al Pleno del Congreso de los Diputados para su plena aprobación 09 Dic 1993 11:00H
LA EX DIRECTORA DEL BOE SALDRA EN LIBERTAD A LO LARGO DE LA TARDE TRAS HABER DEPOSITADO LA FIANZA DE 15 MILLONES L ex directora general del Boletín Oficial del Estado, Carmen Salanueva, detenida el pasado lunes por su presunta implicación en varios delitos relacionados con la compra de papel prensa para el periódico oficial, saldrá en libertad a lo largo de esta tarde después de que su abogado defensor, Andrés Planas, constituyese a primeras horas de esta tarde la fianza de 15 millones de pesetas decretada anoche por la jueza que instruye el caso para su puesta en libertad 01 Dic 1993 11:00H
EN LIBERTAD LA EX DIRECTORA GENERAL DEL BOE Pocos minutos después de las siete de esta tarde salió en libertad bajo fianza de la cárcel de Carabanchel la ex directora general del Boletín Oficial del Estado, Carmen Salanueva, detenida el pasado lunes por su presunta implicación en varios delitos relacionados con la compra de papel prensa para el periódico oficial, según confirmaron a Servimeia fuentes penitenciarias 01 Dic 1993 11:00H
BLANQUEO DE CAPITALES: LA BANCA NO QUIERE QUE SE UILICE SU INFORMACION CONTRA EL FRAUDE FISCAL, SINO CONTRA LA DROGA El uso de la información que las entidades bancarias faciliten en aplicación de la futura "Ley de medidas de prevención del blanqueo de capitales" para perseguir el fraude fiscal, aunque no esté vinculado con actividades de narcotráfico, se ha convertido en el principal "caballo de batalla" en la fase final del trámite parlamentario del proyecto de ley 19 Nov 1993 11:00H
BLANQUEO DE DINERO: ELIGIO HERNANDEZ Y ENRIQUE ABAD DISCREPAN SOBRE LA LEY DE BLANQUEO DE DINERO El máximo responsable de la Fiscalía Anti Droga, Enrique Abad, y el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, sostuvieron hoy posturas contrapuestas sobre el alcance en la utilización de la información que deben facilitar los bancos sobre blanqueo de dinero 18 Nov 1993 11:00H
ZAPLANA (PP): LAS ACUSACIONES DE FRAUDE CONTRA EL DIPUTADO LUIS FERNANDO CARTAGENA SON UNA "FALSEDAD IMPORTANTE" El residente del Partido Popular (PP) en Valencia, Eduardo Zaplana, señaló hoy que las acusaciones de fraude fiscal contra el diputado popular Luis Fernando Cartagena son "una falsedad importante" 03 Nov 1993 11:00H

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