El detenido cometió la presunta estafa a través de una cuenta que abrió en la oficina del BBV ubicada en el número 40 de la calle Princesa, donde ingresaba recibos con soporte informático girados contra los cllinete de su empresa, Guía Telefónica Turística S.L.

A primeros de mayo comenzó a ingresar discosinformátcios en los que los recibos ascendían a medio y un millón de pesetas, girados contra empresas que según se comprobó más tarde, estaban contraladaas por el presunto estafador. Antes de que se pudiera detectar el fraude, José Antonio O.M. consiguió disponer de 3.950.000 pesetas.

El presunto estafador, que está a disposición del Juez de Guardia, ya estaba pendiente de una orden de detención por un juzgado de lo penal por emitir un cheque en descubierto.