BANESTO. ROMANI PASARA MAÑANA A UNA CELDA ORDINARIA DE MECO CUANDO MARIO CONDE ESTE DECLARANDO ANTE EL JUEZEl ex presidente de Banesto, Mario Conde, estará declarando mañana, por la mañana, ante el juez de la Audiciencia Nacioal, Manuel García-Castellón, mientras el que fuera su `mano derecha', Arturo Romaní, será trasladado del Módulo de Ingresos de la prisión de Alcalá-Meco a una celda con otro recluso, ya en régimen ordinario
DE LA ROSA. UGT DE CATALUÑA Y EL COMITE DE GRAND TIBIDABO SE QUERELLAN CONTRA EL FINANCIEROUGT de Cataluña y el comité de empresa de la sociedad Grand Tibidabo han presentado una querella en el juzgado que instruye el "caso De la Rosa" en la que acusan al empresario de los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad y malversación
CONDE. ASOCIACIONES DE PERJUDICADOS COMIENZAN A PERSONARSE EN EL SUMARIO CONTRA EL EX BANQUEROAsociaciones de perjudicados por la gestión de Mario Conde y su equipo al frente de Banesto comenzaron hoy a personarse en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manel García Castellón contra los antiguos directivos de la entidad, tras la presentación el pasado lunes por la fiscalía de una querella por los delitos de estafa, falsedad y maquinación para alterar el precio de las cosas
MADRID. LA POLICIA DETIENE A UN ESTAFADOR HABITUAL QUE SUMA YA 73 ARRESTOSFuncionarios de la Sección de Estafas de la Brigada de Polica Judicial detuvieron ayer en Madrid a Manuel C.P., de 56 años, cuando iba a retirar fraudulentamente 8 millones de pesetas producto de una falsa transferencia bancaria, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía
DETENIDO UN EMPLEADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR COBRAR PENSIONES DE SEIS PERSONAS MUERTASUn empleado delInstituto Nacional de la Seguridad Social de Cieza (Murcia), Luis Rossi Ferrari, de origen argentino, ha ingresado en prisión como presunto autor de un delito de estafa y falsedad en documentos por el cobro de las pensiones de seis personas fallecidas. La estafa asciende a algo más de 3,5 millones de pesetas y se habría cometido en un periodo de entre siete y ocho meses
DETENIDA EN VIZCAYA UNA PERSONA QUE CUENTA CON CINCUENTA DENUNCIAS POR ESTAFAS A ANCIANOSEl pasado martes fue detenido en Gámiz-Fika (Vizcaya), por agentes de la Policía Autónoma Vasca, P.M.R.L, de 31 años y residente en Santurce, como presunto autor de un gran número de estafas en diferentes localidades alavesas y vizcaínas, según informó hoy la "Ertzaintza". El detenido cuenta con un historial de 50 atestados abertos por diferentes Policías por las mismas causas
DETENIDO EN VALENCIA EL CEREBRO DE UNA RED DE LETRAS FALSAS QUE ESTAFO 70.000 MILLONESLa Guardia Civil ha detenido en Valencia al empresario valenciano J.T.S., presunto cerebro de una red de fraude con letras de cambio y cheques bancarios que alacanza los 70.000 millones de pesetas y que fue descubierta en Huesca el asado mes de abril, según publicó hoy el diario Levante
MADRID. DETENIDOS POR COBRAR MAS DE TRES MILLONES EN TALONES FRAUDULENTOS Y SUSTRAER CORRESPONDENCIARamón N. C., de 27 años, Juan Carlos N. C., de 27 y María Pilar C. P., de 42 años fueron detenidos el pasado fin de semana por agentes de la comisaría de Alcalá de Henares (Madrid) acusados de sustracción de correspondencia comercial, falsificación de documentos mercantiles y estafa, según informó hoy la Jefatura Superior de Polica de Madrid
BARRABES. MOREIRAS DECRETA LA LIBERTAD DEL EX TESORERO DE UGT BAJO FIANZA DE DIEZ MILLONES DE PESETASEl juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, acordó hoy la libertad bajo fianza de diez millones de pesetas del ex presidente de IGS, Paulino Barrabés, que se encuentra en prisión desde el pasado 5 dejulio, a raíz de las querellas presentadas por los cooperativistas de PSV, según explicó a Servimedia el abogado de Barrabés, Federico de Carvajal
MADRID DETENIDOS CUANDO INTENTABAN TIMAR A UNA ANCIANA DE 86 AÑOSTres personas fueron detenidas ayer en Madrid cuando intentaban estafar a una anciana de 86 años mediante el 'timo de la estampita', según informaron hoy fuentes de la Jefatura Superior de Policía. Los arrestados son Francisco G.M., de 78 años; José C.R., de 39, y Antonia Felisa Q.C., de 41, que anteriormente habían estafado un millón de pesetas a otra mujer
ENCARCELADO POR ESTAFA A UNA ENTIDAD BANCARIA DE SAN SEBASTIANUn juez de San Sebastián decretó el pasado día 11 el ingresoen prisión de una persona residente en Francia, por su presunta participación en una estafa a una entidad bancaria donostiarra. A otras dos personas residentes en el país vecino, que también fueron detenidas, se les puso en libertad, según informó hoy la "Ertzaintza"
EL POPULAR RECURRIRA MAÑANA LA SENTENCIA DE "PEPE" ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIAEl Banco Popular presentará mañana, miércoles, ante la Audiencia Provincial de Cantabria, recurso contra la sentencia de un juzgado de aquella capital que condena al banco a pagar 600 millones de pesetas a Conservera Hoya, dentro del caso conocido como "Pepe el del Popular", según han declarado a Servimedia miembros del equipo jurídico de la entidad
DETENIDOS LOS DIRECTIVOS DE UNA EMPRESA FINANCIERA QUE ESTAFO A VARIOS EMPRESARIOSCinco directivos de la empresa financiera Consulting Arabe-Eurpeo de Finanzs S.L. fueron detenidos la semana pasada por un presunto fraude que podría afectar a un elevado número de industriales de la mitad norte de la Península, según informaron hoy fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid
MADRID. DETENIDO UN PRESUNTO ESTAFADOR A UNA OFICINA BANCARIAJosé Antonio O.M., de 32 años, ha sido detenido en Madridpor agentes de la Brigada de Policía Judicial acusado de estafar cerca de 4 millones de pesetas en una sucursal bancaria del BBV, según informaron hoy fuentes de la Jefatura Superior de Policía
EL ABOGADO DEL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL VASCO DE CUETAS ASEGURA QUE SU CLIENTE ES INOCENTE EN EL 'CASO AZPIEGITURA'La jueza que lleva el caso del edificio Azpiegitura, sobre una presunta estafa de más de 500 millones a la Diputación vizcaína, continúa llamando a declarar a las personas implicadas en este asunto. En la mañana de hoy declaró el ex gerente de la sociedad Azpiegitura y vicepresidente del Tribunal Vasco de Cuentas (TVC), que presentó su dimisión, Juan Carlos Gutiérrez
El Banco de España ha interpuesto una querella criminal contra dos directivos de la Caja de Crédito de Alcoy, tras detectar una presunta estafa de 50 millones de pesetas, según informaron a Servimedia fuentes del banco emisor en Alicante
