La querella va dirigida contra el director y la subdirectora de la entidad, cuyas identidades no han sido desveladas, por apropiación de fondos a través de talones bancarios falsos, indicaron fuentes judiciales.

En el texto de la querella, presentada ante el juzgado número 2 de Alcoy, se afirma que los denunciados se han beneficiado de fondos de transferencias procedentes del Banco Santander con talones falss.