MADRID. UNA ASISTENTE SOCIAL ESTAFA A UNA ANCIANA CON DEMENCIA SENIL A LA QUE CUIDABAEl marimonio formado por Ana Rosa S.A., de 36 años, asistente social de la Comunidad de Madrid, y Luis Ernesto T.Z., de 41, han sido detenidos bajo la acusación de estafar a una anciana de 84 años, que sufre demencia senil, a la que vaciaron una cartilla de ahorros con dos millones de pesetas, además de quitarle joyas y otros objetos de valor de su domicilio
MADRID. DETENIDO UN IRAQUI QE ESTAFABA CON EUROCHEQUESRaed P.I., de 34 años, ha sido detenido en Alcalá de Henares por un presunto delito de falsificación y estafa, al apropiarse de 375.000 pesetas que obtuvo por el cobro de 17 eurocheques, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
DETENIDA UNA FUNCIONARIA DE CORREOS QUE OBABA CARTAS CERTIFICADASMaría Josefa E.M., de 43 años y funcionaria de Correos, ha sido detenida por un presunto delito de sustracción de cartas certificadas para apoderarse del dinero que contenían, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
ROLDAN. 28 AÑOS DE PRISION PARA ROLDAN, 4 PARA SU ESPOSA Y 9 PARA ESPARZALa Audienca Provincial de Madrid ha condenado a 28 años de prisión al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa, cohecho y fraude a la Hacienda Pública
DETENIDOS 2 FUNCIONARIOS DE HACIENDA Y OTRAS 16 PERSONAS MAS POR SU IMPLICACION EN UNA RED DE FRAUDE FISCALEl comisario jefe de la Brigada Policial de Extranjería de Madrid, Javier Redondo, aseguró hoy que con la detenciónde 18 personas, entre ellas dos funcionarios de la Delegación de Hacienda de Madrid, ha quedado desmantelada una organización presuntamente implicada en una larga serie de delitos económicos, relacionados con la falsedad de documentos oficiales, estafa, cohecho y simulación de delito, entre otros
DESMANTELADA UNA RED QUE ESTAFABA CON TALONES ROBADOS Y FALSIFICADOSAgentes del Grupo de Investigación de la comisaría de Tetuán (Madrid) han detenido a 7 supuestos integrantes de una organizacióndelictiva implicada en estafas cometidas en distintas ciudades del territorio nacional
MADRID. 1.500 MILLONES EN CHEQUES FALSOS PARA MONTAR 20 BARES DE POLLO FRITOLa policía ha evitado una estafa de cerca de 1.500 millones de pesetas en cheques falso, con los que los estafadores pretendían montar 20 restaurantes de pollo frito. Los implicados ya habían ingresado en cuentas bancarias 38 cheques falsos por más de 9 millones de dólares
DESMANTELADA UNA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TRAFICO DE DROGASUna banda internacional de estupefacientes, que transportaba la droga desde Brasil, ha sido desarticulada, según informó hoy la Policía Judicial. La operación supuso la detención de cinco personas
RECETAS FALSAS. SANIDAD SUSPENDE CAUTELARMENTE AL DERMATOLOGO ACUSADO DE PRESCRIBIR RECETAS FALSASEl Ministerio de Sanidad y Consumo ha suspendido cautelarmente al dermatólogo Jesús García-Nieto, adscrito al Centro d Salud "Virgen del Vall" de Alcalá de Henares (Madrid), acusado de defraudar casi medio millón de pesetas al Insalud al recetar medicamentos a pacientes inexistentes, según confirmaron hoy a Servimedia fuentes del citado departamento
RUMASA. LA FISCALIA RECURRE LA ABSOLUCION DE RUIZ-MATEOSLa Fiscalía presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentenci dictada el pasado jueves por la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que absolvió a José María Ruiz-Mateos de los dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil presuntamente cometidos durante su gestión al frente de Rumasa, y por los que el ministerio público había pedido para él 12 años de cárcel
RUMASA. LA AUDIENCIA NACIONAL ABSUELVE A RUIZ-MATEOS DE LOS DELITOS POR LOS QUE ELFISCAL PEDIA 12 AÑOS DE CARCELLa sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó hoy una sentencia por la que absuelve al empresario José María Ruiz-Mateos de los dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil presuntamente cometidosdurante su gestión al frente de Rumasa, por los que el fiscal había pedido para él 12 años de cárcel durante el juicio celebrado el pasado mes de enero
DESARTICULADA UNA RED INTERNACIONAL DE "BLANQUEO" DE CAPITALESAgentes de la Brigada Económic y Financiera de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada de Delitos Monetarios del Banco de España y la Interpol, han desarticulado una red internacional de "blanqueo" de capitales que operaba en España, Canadá y Estados Unidos
MADRID. DETENIDO UN ESTAFADOR QUE SE HACIA PASAR POR POLICIA, CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL YEMPRESARIO PARA SUS TIMOSLa policía ha detenido en Madrid a Juan José T.G., de 60 años, que se hacía pasar por comisario de policía, abogado, influyente industrial o coronel de la Guardia Civil destinado en el Cesid para timar a sus víctimas. En total ha cometido siete estafas y una apropiación indebida, además de estar acusado de usurpación de funciones, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
ESTAFARON 385 MILLONES SIMULANDO QUE BLANQUEABAN DINERO NEGROAgentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han detenido a cuatro presuntos delincuentes por estafar 385 millones de pesetas mediante la simulación de blanqueo de dinero negro de las personas a las que engañaban, según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Poliía
MADRID. DETENIDO POR FALSIFICACION Y ESTAFA DE 19 MILLONESFuncionarios del Grupo de Prevención de la Delincuencia de la comisaría madrileña de Chamberí han detenido a un presunto estafador acusado de haber defraudado más de 19 millones de pesetas
MADRID. DESARTICULADO EN MADRID UNA DELEGACION DEL CARTEL DE CALIAgentes del Grupo XVII de la Sección de Estupefacientesde la Brigada de Policía Judicial han desarticulado, en cuatro intensos días de trabajo, una de las cinco delegaciones del 'Cartel de Cali' que se sospecha operan en Madrid. En la operación, la policía ha detenido a 12 personas y se ha incautado de 42,5 kilos de cocaína pura procedente de Colombia
1997 SERA EL AÑO DE LOS GRANDES JUICIOS: BANESTO, GAL, ROLDAN, RUMASA, FILESA Y ROBO DE DOCUMENTOS DEL CESIDEl ex banquero Mario Conde, el x ministro del Interior José Barrionuevo, el empresario José María Ruiz-Mateos, el senador socialista Josep Maria Sala, el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán y el coronel Juan Alberto Perote son algunos de los personajes públicos que en 1997 se sentarán en el banquillo de los acusados en los numerosos juicios que previsiblemente se celebrarán a lo largo de los próximos 12 meses
CONDE, BARRIONUEVO, RUIZ-MATEOS, ROLDAN, SALA Y PEROTE, ENTRE LOS PERSONAJES QUE SE SENTARAN EN EL BANQUILLO EN 1997El ex banquero Mario Conde, el ex ministro del Interior José Barrionuevo, el empresario José María Ruiz-Mateos, el senador socialsta Josep María Sala, el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán y el coronel Juan Alberto Perote, serán algunos de los personajes públicos que el próximo año se sentarán en el banquillo de los acusados en los numerosos juicios "sonados" que previsiblemente se celebrarán a lo largo de los próximos 12 meses
LA POLICIA DESCUBRE UN FALSO GRUPO EMPRESARIAL QUE ESTAFABA A HACIENDA Y A LA SEGURIDAD OCIALLa Policía ha detenido a tres individuos como presuntos integrantes de un grupo empresarial inexistente que estafaba en Madrid a Hacienda y a la Seguridad Social mediante distintas operaciones relacionadas con la contratación de personal, prestación de servicios y compra-venta de material que nunca se celebró, informaron hoy fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid
DENUNCIAN POR EXTORSION SEXUAL AL DIRECTOR DE UNA SUCURSAL DEL BCHSeis empresarios han presentado una querella contra el director de una sucursal del Banco Central Hispno en Murcia capital, al que acusan de haberles exigido favores sexuales para la concesión de préstamos, según confirmó hoy a Servimedia el titular del juzgado de instrucción número cuatro de Murcia, José Moreno
El marimonio formado por Ana Rosa S.A., de 36 años, asistente social de la Comunidad de Madrid, y Luis Ernesto T.Z., de 41, han sido detenidos bajo la acusación de estafar a una anciana de 84 años, que sufre demencia senil, a la que vaciaron una cartilla de ahorros con dos millones de pesetas, además de quitarle joyas y otros objetos de valor de su domicilio
