Los detenidos son Mauricio N., de 53 años; Bruno E., de 51; Félix M.M., de la misma edad, y Eugenio Percy M.P., de 56 años. El primero parece ser el máximo responsable de la organización delictiva, mientras que su brazo derecho era Bruno E. Eugenio Percy M. fue arrestado en Collado-Villalba y los tres restantes en laplaza de Santa Ana.

Según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid, las primeras noticias sobre un posible fraude multimillonario llegaron a los agentes de la Brigada de Policía Judicial, especializados en la investigación de delitos económicos, hace varios días. En distintas sucursales bancarias se habían producido ingresos de cheques de American Express por cantidades millonarias de dólares. Aunque la imitación era perfecta, ciertos detalles levantaron las sospechas sobre su autenticidad. Los policías comprobaron los cheques con American Express España y, una vez examinados, un representante de esta empresa declaró que todos ellos eran falsos.

Cuando los investigadores procedieron a la apertura de las cuentas de ingreso, presentaban una carta firmada el 6 de septiembre en la isla de Man por un tal Enrico P., representante de una sociedad limitada. Iba dirigida a Eugenio Percy y en ella se hacía mención al préstamo que le concedía esa empresa. También presentaban la declaración de prstamos de créditos exteriores, requisito necesario por tratarse de una inversión extranjera.

Confirmada la existencia de la operación fraudulenta a gran escala, los agentes establecieron una vigilancia permanente en las citadas entidades bancarias y en las zonas de residencia de los sospechosos, concretamente en Majadahonda y Collado-Villalba. Durante varios días, éstos fueron seguidos en sus traslados por la capital.

A finales de la pasada semana detuvieron en Collado-Villalba a Eugenio Percy. Hras más tarde, y tras un seguimiento desde Somosaguas, se arrestó en la plaza de Santa Ana, de Madrid, a Mauricio N., Bruno E. y Félix M.

Salvo los tres talones que Félix ingresó en un banco de Getafe y que fueron remitidos a Nueva York en gestión de cobro, los 35 restantes han sido intervenidos. Mauricio ha residido en distintos países europeos y últimamente en un piso de Somosaguas alquilado con documentación falsa. Bruno vivía esporádicamente con el anterior.

Este último tiene averiguación de omicilio y paradero desconocido por las autoridades italianas. Félix ha estado detenido en tres ocasiones por reclamación. Eugenio Percy es propietario de un restaurante de pollo frito y afirma que el dinero iba a ser destinado a abrir otros 20 locales en distintos puntos de España.