A raíz de la denuncia interpuesta en su día por un ciudadano supuestamente estafado, a Policía detuvo el pasado lunes al principal responsable del grupo de estafadores, Juan José F.P. Al día siguiente fueron detenidos sus dos colaboradores.

La entidad empresarial actuaba de 'tapadera' de un grupo de empresas igualmente ficticias. Los investigadores averiguaron que los supuestos responsables de estas entidades utilizaban tres 'modus operandi' distintos para sus fines ilícitos.

El primero consistía en la obtención de créditos bancarios a través de la presentación de documentación flsa. Con dichos créditos adquirían vehículos que, posteriormente, revendían a terceros, desconocedores de la procedencia fraudulenta de los mismos.

El segundo sistema delictivo se basaba en el 'inflado' de ingresos del IRPF, al objeto de conseguir pingües devoluciones durante el periodo fiscal. La última modalidad delictiva empleada consistía en dar de alta de manera ficticia a empleados inexistentes para, en connivencia con éstos, solicitar el correspondiente subsidio de desempleo.

Las pesquisaspoliciales se iniciaron tras la denuncia de un ciudadano el pasado 27 de noviembre contra el responsable de una supuesta empresa de sistemas audiovisuales por falsedad documental y estafa a la Hacienda Pública. El supuesto estafado explicó que días antes había visto sus datos personales en una declaración fiscal en la que figuraban liquidaciones de trabajos que él nunca había realizado y por entidades comerciales para él desconocidas.

El Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Policía de Univesidad se hizo cargo de las investigaciones y sus miembros establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al domicilio social de la empresa denunciada, cuyas oficinas se ubicaban en el Paseo del Rey, en Madrid.

Además de las detenciones, la Policía se ha incautado de DNI originales, así como fotocopias de otros tantos, numerosas cartillas de la Seguridad Social, tarjetas de altas y bajas de la Tesorería de la Seguridad Social, solicitudes de trabajo de personal de origen extranjero y numerosa docuentación relativa a diversas empresas. A los bienes incautados se añaden dos vehículos de alta cilindrada.