LA TRAMA DE BLANQUEO DE DINERO DE MARBELLA TENIA CONEXIONES EN RUSIA, HOLANDA Y VARIOS PAISES MASLa policía ha desarticulado una extensa red dedicada al blanqueo de capitales y bienes muebles e inmuebles de numerosas organizaciones del crimen organizado afincadas en la Costa del Sol, en una operación que se ha saldado con 41 detenidos, se han bloqueado fondos en cuentas bancarias por importe de varias decenas de millones de euros y se han intervenido 251 fincas, 42 coches de lujo, un yate e incluso dos aviones privados
PIDEN QUE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA CRUCEN DATOS CON BANCOS PARA EVITAR LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMOLos expertos que participaron hoy en el grupo temático de lucha contra la financiación del terrorismo, dentro de la Cumbre de Madrid, aconsejaron que los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales de los estados crucen su información con las entidades financieras para poder desenmascarar cuentas y fondos de financiación de organizaciones terroristas
SINTEL. GARZON CITA AUN EX CONSEJERO DE SINTEL Y RECHAZA ARCHIVAR EL CASOEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado a declarar para el próximo 20 de mayo a Juan Antonio Casanova, ex consejero de Sintel, según una providencia dictada ayer. Asimismo, ha rechazado decretar el sobreseimiento y archivo de la causa, como le pidieron varias defensas
CASO BBV. EL JUEZ DICTA APERTURA DE JUICIO ORAL CONTRA IBARRA Y SUS COLABORADORES EN EL CASO DE LOS FONDOS DE ALICOEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dicado auto de apertura de juicio oral contra el ex presidente de BBV Emilio Ibarra y cuatro ex altos cargos de la entidad por el caso de los fondos de pensiones que la entidad bancaria contituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros -afectados por la fusión BBV-Argentaria- con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey
CASO BBV. FRANCISCO GONZÁLEZ DICE QUE ESTE ASUNTO JUDICIAL NO HA MINADO LA FORTALEZA DE LA MARCA BBVAEl presidente de BBVA, Francisco González, aseguró hoy que la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre las cuentas secretas de BBV en el paraíso fiscal de Jersey y los fondos contratados con Alico para compensar a algunos ex directivos dela compañía, no ha afectado a la fortaleza de la entidad y la marca BBVA ha superado "este apartado triste" de la historia del banco
CASO BBV. EL FISCAL PIDE CUATRO AÑOS DE CARCEL PARA YBARRA POR APROPIACIÓN INDEBIDAEl fiscal Anticorrupción David Martínez Madero ha solicitado cuatro años de cárcel para el ex presidente del BBV Emilio Ybarra por su implicación en el caso de los fondos de pensones que la entidad bancaria contituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey
ESPAÑA ES UNO DE LOS PAISES EUROPEOS CON ARTICULOS DE BAZAR MAS BARATOSEspaña es uno de los países europeos más baratos en productos de bazar, desde electrodomésticos hasta perfumes o calzado deportivo, sólo superado por Alemania, según un estudio en 11 países realizado por organizaciones de consumidores del grupo Conseur, al que pertenece la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
IU DICE QUE EL PP PUSO "A LA ZORRA A GUARDAR GALLINAS" AL SITUAR A RODRIGUEZ-PONGA COMO RESPONSABLE DE LA AGENCIA TRIBUTARIAIzquierda Unida considera que la actuación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los 600 clientes del BBVA que tenían 70.000 millones de euros en Jersey demuestra que el PP "puso a la zorra a guardar gallinas" cuando nombró como secretaro de Estado de Hacienda a Estanislao Rodríguez-Ponga, a quien IU atribuye la redacción del manual de participaciones preferentes de esta entidad
LA AUDIENCIA EXCULPA A 17 EX CONSEJEROS DEL BBV EN EL CASO DE LOS FONDOS DE PENSIONESLa Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Baltasar Garzón de no imputar a 17 ex consejeros del BBV que en el año 2000 sucribieron a su nombre fondos de inversión con la compañía Alico, a cargo de unas cuentas secretas que la entidad financiera tenía en el paraíso fiscal de Jersey
LA AUDIENCIA EXCULPA A 17 EX CONSEJEROS DEL BBV EN EL CASO DE LOS FONDOS DE PENSIONESLa Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Garzón de no imputar a 17 ex consejeros del BBV que en el año 2000 sucribieron a su nombre fondos e inversión con la compañía Alico, a cargo de unas cuentas secretas que la entidad financiera tenía en el paraíso fiscal de Jersey
RODRIGUEZ-PONGA CONDICIONA UNA NUEVA REBAJA DEL IRPF A LOS DATOS DE RECAUDACION DE FINAL DE AÑOEl secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez- Ponga, condicionó hoy una nueva rebaja del IRPF a los datos de recaudación de final de año, tas participar en el curso "Administración tributaria, refomras fiscales y sociedasd: nuevos retos de la AEAT" en la Universidad de verano de San Lorenzo de El Escorial
JESUS GIL Y SU HIJO MIGUEL ANGEL DECLARAN HOY COMO IMPUTADOS EN LA AUDIENCIA NACIONALEl ex presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil y Gil y su hijo Miguel Angel Gil Marín declararán hoy como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, en relación al destino de 53,6 millones de euro del club presuntamente desviados hacia paraísos fiscales
JESUS GIL Y SU HIJO MIGUEL ANGEL DECLARARAN MAÑANA COMO IMPUTADOS EN LA AUDIENCIA NACIONALEl ex presidente del Atlético de Madrid esús Gil y Gil y su hijo Miguel Angel Gil Marín declararán mañana como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, en relación al destino de 53,6 millones de euros del club presuntamente desviados hacia paraísos fiscales
JESUS GIL Y SU HIJO MIGUEL ANGEL DECLARARAN COMO IMPUTADOS ESTA SEMANA ANTE EL JUEZ DEL OLMOEl ex presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil y su hijo Miguel Angel declararán como imputados este jueves, día 26, ante el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, en relación al destino de 53,6 millones de euros del club, presuntamente desviados hacia paraísos fiscales
JUNTA SCH. LOS TRABAJADORES GANAN UNA MEDIA DE 42.000 EUROS EN 2002Los trabajadores del SCH ganaron una media de 42.000 euros durante el año 2002, según los datos hechos públicos hoy por el secretario general del Consejo de Administración de la entidad, Ignacio Benjumea, durante la Junta General de Accionistas celebrada en la capital cántabra
BBV. LA AUDIENCIA CONFIRMA LA IMPUTACION DE YBARRA Y OTROS TRES EX ALTOS CARGOS DEL BANCO EN EL CASO DE LOSFONDOS DE ALICOLa Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la imputación de Emilio Ybarra, ex presidente del BBV, y otros tres ex altos cargos del banco en el caso de los fondos que la entidad constituyó en Alico, con el fin de compensar a sus consejeros con dinero extracontable procedente supuestamente de las cuentas secretas que la entidad tenía en el paraíso fiscal de Jersey
BBV. LA AUDIENCIA NACIONAL CONFIRMA LA IMPUTACION DE CONCEJO EN EL CASO DE LOS FONDOS DE ALICOLa Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la imputación de José María Concejo Alvarez, ex secretario del BBV, en el caso de los fondos que la entidad constituyó en Alico, con el fin de compensar a sus consejeros con dinero extracontable procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en l paraíso fiscal de Jersey
EL FISCAL SE OPOE A LA AMPLIACION DE CAPITAL DEL ATLETICO DE MADRIDEl fiscal Anticorrupción Carlos Castresana, encargado del denominado "caso Atlético" se ha opuesto a la ampliación de capital solicitada por los responsables del club rojiblanco, según un escrito hecho público hoy
LA INVERSION ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR CAYO UN 28,2% EN 2002La inversión neta española en el exterior en 2002 ascendió hasta los 26.595 millones de euros, lo que supone un descenso del 28,2% respecto a 2001, según informó hoy en reda de prensa el secretario de Estado de Comercio Exterior, Francisco Utrera, si bien destacó que son datos mejores que la mayoría de los países de la UE
La policía ha desarticulado una extensa red dedicada al blanqueo de capitales y bienes muebles e inmuebles de numerosas organizaciones del crimen organizado afincadas en la Costa del Sol, en una operación que se ha saldado con 41 detenidos, se han bloqueado fondos en cuentas bancarias por importe de varias decenas de millones de euros y se han intervenido 251 fincas, 42 coches de lujo, un yate e incluso dos aviones privados
