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"ESPAÑA, PARAISO DE LAS SECTAS", AFIRMA LA PRENSA ITALIANA España está cerca de convertirse en un paraíso para las sectas, ya que entre 100.000 y 150.000 españoles pertenecen a "sectas destructivas", según un artículo publicado en el diario italiano "La Repúbblica". El rotativo saca esta conclusión tomando como base las afirmaciones del ministro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, en una comparecencia parlamentaria para revelar los últimos datos sobre la proliferación de estos grupos 18 Nov 1998 11:00H
EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE EUROPA INSTA A MAGISTRADOS Y POLICIAS EUROPEOS A LUCHAR CONTRA LA CORRUPCION POLITICA El secretario general del Consejo de Europa, Daniel Tarschys, manifestó hoy en Madrid, durante la inauguración de la conferencia sobre el tráfico de influencias y la financiación ilegal de los partidos políticos, que la corrupción "s ha convertido en uno de los más serios problemas para la estabilidad de las instituciones democráticas y de la economía de mercado" 28 Oct 1998 11:00H
CUMBRE EUROPEA EN MADRID SOBRE LA FINANCIACION ILEGAL DE PARTIDOS Representantes de los paises del Consejo de Europa especializados en la lucha contra la corrupción celebrarán en Madrid, entre el 28 y el 30 de octubre, una conferenia sobre la financiación ilegal de los partidos políticos, según informaron hoy fuentes del Consejo de Europa 15 Oct 1998 12:00H
DROGA. ACUERDO ENTRE EPAÑA Y ARGENTINA CONTRA EL NARCOTRAFICO Y EL CONSUMO DE DROGAS El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, y su homólogo argentino, Eduardo Amadeo, firmaron hoy un acuerdo de cooperación para luchar contra el narcotráfico y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 07 Oct 1998 12:00H
LA POLICIA SE VE IMPOTENTE ANTE LA NUEVA CRIMINALIDAD SURGIDA A LA SOMBRA DE INTERNET Frente a los fraudes clásicos, en la red Internet se está desarrollando toda una serie de crímenes nuevos a los que la policía difícilmente puede hacer frente, según un informe policial publicado en "Le Monde" 23 Sep 1998 12:00H
LA UCE ALERTA ANTE LAS CUENTAS BANCARIAS SECRETAS OFRECIDAS POR "CHIRINGUITOS FINANCIEROS" a Unión de Consumidores de España (UCE) alertó hoy ante los anuncios de prensa que ofrecen inversiones en la constitución de sociedades libres de impuestos en Europa, EEUU y paraísos fiscales, ya que se trata de "chiringuitos financieros" que no ofrecen garantías y que incluso pueden "desplumar tranquilamente" a sus clientes 10 Sep 1998 12:00H
LA UNIDAD ANTIFRAUDE DE LA COMISION EUROPEA AMPLIA SUS PODERES La Comisión Europea ha dotado de mayores poderes a la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude (UCLAF), para poder combatir la malversación del presupuesto comunitario, la corrupción y el blanqueo de dinero negro 30 Jul 1998 12:00H
GARZON CREE NECESARIO POTENCIAR EL CONTACTO ENTRE LAS AUTORIDADES JUDICIALES D LOS DISTINTOS PAISES El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, expresó la necesidad de "potenciar contactos más directos entre las autoridades judiciales de los distintos países" para acabar con el crimen organizado. Estas declaraciones las realizó con motivo de su intervención en la mesa redonda "El blanqueo de dinero y la mundialización del crimen organizado", dentro de la programación de los cursos de verano de El Escorial 20 Jul 1998 12:00H
EGIN. GARZON NOTIFICA EL AUTO DE ENTRADA Y REGISTRO DE EGIN Y SU DCISION DE DECRETAR PRISION PARA 10 DE LOS 11 DETENIDOS El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón notificó hoy los dos autos mediante los que decidió la prisión para 10 de los 11 detenidos en la operación cotra las finanzas de ETA realizada el pasado miércoles, así como la entrada y registro del diario Egin 20 Jul 1998 12:00H
LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UNA RED DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DEL TRAFICO DE HEROINA La Guardia Civil finalizó ayer la "Operación Bengala", en la que ha desarticulado una red dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico de heroína, con un resultado de 12 personas detenidas, según informó hoy la Dirección General de la Guardia Civil 14 Jul 1998 12:00H
MADRID. 39 COLOMBIANOS DETENIDOS POR "LAVADO" DE 6.000 MILLONES PROCEDENTES DEL NARCOTRAFICO La policía ha desmantelado en Madrid una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. En la operación, 39 personas han sido detenidas y ya han ingresado en prisión y se calcula que habían "lavado" en torno a 6.000 millones de pesetas procedente del tráfico de cocaína 02 Jul 1998 12:00H
ENCE ELIMINA EL USO DE CLOROEN SU FABRICA DE PRODUCCION DE PASTA DE PAPEL EN PONTEVEDRA La fábrica del Grupo Ence de Pontevedra dedicada a la producción de pasta de papel ha eliminado totalmente el uso del cloro en el proceso de blanqueo de la pasta de celulosa 24 Jun 1998 12:00H
LA POLICIA INTERVINO MAS DE 4.000 MILLONES A LOS NARCOTRAFICANTES DURANTE 1997 Las nidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) intervinieron a los narcotraficantes durante 1997 el doble de bienes procedentes de blanqueo de dinero que los incautados durante 1996, según un informe de la Dirección General de Policía (DGP), al que tuvo acceso Servimedia 12 Jun 1998 12:00H
TINSA DESCARTA UN "BOOM" DE PRECIOS EN LA VIVIENDA PROVOCADO POR EL BLANQUEO DE DINERO A CAUSA DEL EURO En los últimos tiempos se viene especulando con la posibilidad de que el mercado de vivienda sea uno de los principales polos de atracción del dinero "opaco", una vez que sea obligatoria la conversión de las pesetas a euros para no perder su valor 07 Jun 1998 12:00H
ETA. TRES AÑOS DE INVESTIGACION PERMITIERON LA OPERACION DE HOY EN EL PAIS VASCO La operación llevada a cabo esta madrugada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en la que se ha desmantelado parte del entramado económico del entorno de ETA, ha sio un éxito, ya que se ha detenido a todas las personas que habían sido previamente fichadas y se ha recogido toda la información que se buscaba, según informaron fuentes de la operación 28 Mayo 1998 12:00H
LA POLICIA DESCUBRE UNA OPERACION DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE LA COTIZACION FICTICIA DE LA BOLSA DE NUEVA YORK Funcionarios de la Comisaría de Policía de Alicante han descubierto una operación de blanqueo de dinero que procedía de la cotización ficticia de la Bolsa de Nueva York, según informaron hoy fuentes policiales 15 Mayo 1998 12:00H
LA FISCALIA ANTIDROGA PIDE 44 AÑOS DE PRISION PARA DOS GUARDIAS CIVILES QUE SE QUEDARON CON DROGA PROCEDENTE DE ALIJOS La Fiscalía Antidroga solicitó hoy penas que suman 44 años de cárcel para dos guardias civiles a los que acusa de ser los supuestos organizadores de una red de narcotraficantes que desviaban importantes cantidades de droga procedentes de alijos incautados por la Benemérita 17 Abr 1998 12:00H
UGT CONSIDERA "ABSOLUTAMENTE INJUSTO" GRAVAR LAS LOTERIAS La Federación Estatal de Trabajadores y Empleados de Servicios de UGT difundió hoy un comunicado de prensa en el que califica de "absolutamente injusta" la idea del Gobierno de gravar con una tasa los premios de la Lotería Nacional, Quinielas, Cruz Roja y ONCE 31 Mar 1998 12:00H
DROGAS. UNA PONENCIA ESTUDIARA LA ELABORACION DE UN NUEVO PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS La Comisión Mixta que estudia elproblema de las drogas aprobó hoy por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista para que una ponencia estudie la elaboración de un nuevo Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) 17 Mar 1998 11:00H
DROGA. GONZALO ROBLES ASISTE A UNA REUNION DE LA ONU SOBRE LA LUCHA CONTRA LA DROGA El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, asiste desde hoy y hasta el próximo viernes en Viena (Austria) a la reunión preparatoria de la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) dedicada a analizar el problema mundial de las drogas 16 Mar 1998 11:00H
GONZALO ROBLES ASISTE A LA REUNION PREPARATORIA DE LA SESION ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LA LUCHA CONTRA LA DROGA El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, asistirá desde mañana hasta el próximo viernes en Viena (Austria) a la reunión preparatoria de la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) dedicada a analizar la problemática mundial de las dogas, según informó hoy el Ministerio del Interior 15 Mar 1998 11:00H
PETER CARUANA, DISPUESTO A UNA EXPLOTACION COMERCIAL CONJUNTA DEL AEROPUERTO DE GIBRALTAR, PERO SIN PRESENCIA DE POLICIA ESPAÑOLA El primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana, es partidario de una explotación comercial conjunta con España del aeropuerto de La Roca, pero se opone radicamente a la presencia de la Guardia Civil en esas instalaciones 13 Feb 1998 11:00H
ROMERO (IU) SE ENTREVISTA CON EL PRIMER MINISTRO DE GIBRALTAR El líder de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Romero, se entrevistará mañana con el primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana, con la intención de buscar fórmulas de colaboración institucional entre la Comunidad de Andalucía y El Peñón 10 Feb 1998 11:00H
DINERO REQUISADO A NARCOS SERVIRA PARA LA REINSERCION LABORAL DE TOXICOMANOS Una parte de los bienes económicos requisados por la policía durante operaciones contra el narcotráfico revertirá en programas de rinserción social y laboral de drogodependientes 23 Ene 1998 11:00H
EL GOBIERNO APRUEBA LA REMISION AL CONGRESO DE UN CONVENIO EUROPEO SOBRE BLANQUEO Y DECOMISO DE PRODUCTOS DELICTIVOS El Gobierno aprobó hoy la remisión al Congreso del Convenio número 141 del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de productos delictivos 16 Ene 1998 11:00H

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