Alguno de los reclamos publicitarios ofrecen "cuentas bancarias secretas", "sociedades especiales para canalizar inversiones" y la colocación del dinero en "trusts".

En Espaa no es posible tener cuentas secretas, al menos para Hacienda, pero es legal el movimiento internacional de capitales, de modo que pueden transferirse a uno de los 48 países considerados paraísos fiscales por la normativa española. Sólo si el dinero transferido supera los 5 millones de pesetas, es obligatorio comunicar la transacción a las autoridades monetarias.

"Se trata, aprovechando la moda de la tecnología financiera, de chiringuitos, conocidos en el argot como chiringuitos financieros, y ahí tedespluman tranquilamente", manifestó a Servimedia Enrique García, portavoz de la UCE.

La UCE asegura que "es una actividad totalmente ilegal. No hay ningún tipo de garantía. Se trata normalmente de empresas con cuatro o cinco personas, con intermediarios financieros y corresponsales en paraísos fiscales, que lo mismo constituyen tramas de evasión de impuestos".

García añadió que esta clase de anuncios "tiene un público objetivo: empresarios y dinero negro. De cara al consumidor hay que alertar sore ese tipo de mensajes. En cuestiones financieras, nadie da duros a cuatro pesetas y no hay grandes chollos. El consumidor tiene que huir de todo aquello que prometa unos beneficios exagerados, unos beneficios fiscales, porque eso es alegal".

Por otro lado, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias considera las sociedades instrumentales y los fiduciarios como una de las técnicas empleadas en el blanqueo de capitales de origen ilícito.

"Se trata de grupos estales que realizan casi siempre una actividad continuada de contrabando, fraude de IVA y del Impuesto de Sociedades. Las características de esta delincuencia económica no permiten cuantificar adecuadamente su nocividad: daño a la Hacienda Pública y distorsión de los mercados en los que operan, al atentar contra una competencia libre y en igualdad de oportunidades", señala un informe de la comisión al que ha tenido acceso Servimedia.