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EL GOBIERNO LAMENTA QUE SUIZA NO COLABORE EN LA LUCHA CONTRA LOS PARAISOS FISCALES España ha reconocido la "frustración" y la "irritación" de la Unión Eurpea con Suiza por las negativas del país helvético a avanzar en la lucha contra los paraísos fiscales, además de denunciar sus "prácticas dilatorias" para atender las peticiones comunitarias de cooperar en este sentido 09 Jul 2002 12:00H
ESPAÑA RECONOCE LA "FRUSTRACION" DE LA UE CON SUIZA POR NO COLABORAR EN LA LUCHA CONTRA PARAISOS FISCALES España reconoció hoy la "frustración" e incluso la "irritación" de la Unión Europea (UE)con Suiza por las negativas del país helvético a avanzar en la lucha contra los paraísos fiscales, además de denunciar sus "practicas dilatorias" para atender a las peticiones comunitarias de cooperar en este sentido 08 Jul 2002 12:00H
DEBATE NACION. LA DIRECCION DEL PSOE RECUERDA QUE ES AZNAR QUIEN SE SOMETE AL EXAMEN DL PARLAMENTO La dirección del PSOE trató hoy de cargar sobre José María Aznar la presión que supone la próxima celebración del Debate sobre el Estado de la Nación dejando claro que es el presidente del Gobierno quien se somete al examn del Parlamento, no la oposición 08 Jul 2002 12:00H
CASO BBV. BASTIDA Y MOLINUEVO RATIFICAN ANTE GARZON LA CARTA ENVIADA AL BBVA PARA QUE SUFRAGASE LOS GASTOS DE SU DEFENSA El ex director financiero dl BBVA, Luis Bastida, y su mano derecha, Rodolfo Molinuevo, (ambos prejubilados) ratificaron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que instruye el "caso BBV", los términos de la carta que enviaron al BBVA en la que solicitaban que se hiciera cargo de los costes de su defensa 02 Jul 2002 12:00H
CESIONES SANTANDER. BLANCO (PSOE): "HAY DEMASIADOS ESCANDALOS ECONOMICS Y FINANCIEROS" El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, afirmó hoy que "hay demasiados escándalos económicos y financieros", y añadió que hay que dejar trabajar a la justicia en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander 29 Jun 2002 12:00H
BBVA. DOS DE CADA TRES ESPAÑOLES CREE QUE EL "CASO BBVA" PUEDE TENER IMPLICACIONES POLITICAS Casi dos de cada tres españoles, un 61,7 por ciento, cree que el caso de las cuentas opacas del BBVA puede tener implicaciones políticas, según revela el barómetro del Cis correspondiente al mes de mayo, pesentado hoy en el Congreso por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jorge Fernández Díaz 27 Jun 2002 12:00H
BBVA. GARZON DECIDE HACER HOY EL CAREO ENTRE YBARRA Y GONZALEZ El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que instruye el caso de las cuentas secretas del BBV, ha decidido convocar para hoy un careo entre el ex presidente de la entidad vasca Emilio Ybarra y su actual responsable, Francisco González, según informaron fuentes jurídicas 24 Jun 2002 12:00H
BBVA. GONZALEZ Y GOIRIGOLZARRI DECLARAN ANTE GARZON El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que investiga el caso de las cuentas secretas del BBV, ha citado a declarar para hoy como testigos al presidente y al consejero delegado del BBVA, Francisco González y José Ignacio Goirigolzarri 24 Jun 2002 12:00H
BBVA. GOIRIGOLZARRI RATIFICA ANTE GARZON QUE YBARRA ORDENO LOS PAGOS CON DINERO EXTRANCONTABLE A LA CAMPAÑA ELECTORAL DE CHAVEZ El consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, ratificó hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la carta que le envió el pasado 18 de junio y en la que explica que los pagos del banco destinados a sufragar la campaña electora del presidente venezolano Hugo Chávez fueron ordenados por el entonces presidente del BBV, Emilio Ybarra, quien los realizó con cargo a las cuentas ocultas que la entidad tenía en paraísos fiscales 24 Jun 2002 12:00H
BBVA. GOIRIGOLZARRI DECLARARA MAÑANA ANTE GARZON COMO TESTIGO El titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ue investiga el caso de las cuentas secretas del BBV, ha citado a declarar como testigo para mañana lunes a José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA, según informaron a Servimedia fuentes judiciales 23 Jun 2002 12:00H
BBVA. GOIRIGOLZARRI DECLARARA EL PROXIMO LUNES ANTE GARZON COMO TESTIGO El titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que investiga el caso de las cuentas secretas del BBVA, ha citado a declarar como testigo, el próximo lunes día 24 de junio, a José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA, según informaron a Servimedia fuentes judiciales 21 Jun 2002 12:00H
BBVA. YBARRA RECONOCE QUE CUANDO LLEGO A LA PRESIDENCIA DEL BBV YA HABIA DINERO EXTRACONTABLE, PROCEDENTE DEL BANCO DE VIZCAYA El ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, aseguró hoy que cuando accedió a la presidencia del BBV, os anteriores directivos de la entidad, procedentes del Banco de Vizcaya, tenían ya unos 8.000 millones de pesetas extracontables colocados en cuentas en el extranjero, según informaron fuentes jurídicas 18 Jun 2002 12:00H
BBVA. GOIRIGOLZARRI PRECISA A GARZON QUE FUE YBARRA QUIEN ORDENO LOS PAGOS CON DINERO EXTRACONTABL PARA LA CAMPAÑA DE CHAVEZ El consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, remitió hoy un escrito al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que le explica que los pagos del banco destinados a sufragar la campaña electoral del presidente venezolano Hugo Chavez fueron ordenados por el entonces presidente del BBV, Emilio Ybarra quien los realizó con cargo a las cuentas ocultas que la entidad tenía en paraísos fiscales 17 Jun 2002 12:00H
BBV. GARZON IMPUTA A NUEVE DIRECTIVOS DE CANAL TRUST El magistrado el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidió hoy imputar a nueve directivos de Canal Trust, la firma mediante la que BBV Privanza operaba en el paraiso fiscal de Jersey, según informaron fuentes judiciales 14 Jun 2002 12:00H
BBV. GARZON RECHAZA LA PERSONACION DEL PP Y ACEPTA LA DE CCOO Y UGT El magistrado del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, rechazó hoy la petición de personación del PP en el caso de las cuentas secretas del BBV en paraisos fiscales, según informaron hoy fuentes jurídicas 14 Jun 2002 12:00H
BBVA. URIARTE ASEGURA QUE DESCONOCIA LA EXISTENCIA DE CUENTAS EN EL EXTERIOR El ex consejero delegado del BBV Pedro Luis Uriarte afirmó hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que los fondos de pensiones en paraisos fiscales se crearon para compensar la pérdida retributiva sufrida por los consejeros del BBV en la fusión con Argentaria, aunque aseguró que desconocía la procedencia del dinero con el que se dotaban 07 Jun 2002 12:00H
BBVA. EL JUEZ GARZON VUELVE A APLAZAR LA COMPARECENCIA DE FRANCISCO GONZALEZ Y LE CITA PARA EL DIA 24 El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, aplaó hoy la citación del presidente del BBVA, Francisco González, que estaba prevista para el 21 de junio, y convocó al dirigente de la entidad para el próximo día 24 07 Jun 2002 12:00H
EL PARAISO FISCAL GIBRALTAREÑO ESCONDE 8.100 MILLONES DE EUROS, SEGUN AUSBANC Gibraltar alberga en sus 81.000 sociedadesunos 8.100 millones de euros, que se benefician de que el Peñón es un paraíso fiscal, según publica la revista "Ausbanc" en el número de junio 03 Jun 2002 12:00H
IRPF. LOS EXPERTS DEL PSOE RESPONDEN A BORRELL QUE SU MODELO NO FAVORECE A LA RENTAS ALTAS Y ES PERFECTAMENTE PROGRESIVO Los expertos que elaboraron la propuesta socialista de IRPF respondieron hoy a las críticas de Josep Borrell y aseguraron que su modelo "no favorece a las rentas más altas" y, además, salvaguarda la progresividad del impuesto, es decir, que grava más a quienes más renta tienen 03 Jun 2002 12:00H
EL CONTRABANDO DE TABACO AUSPICIADO POR LAS TABAQUERAS HA SUPUEST UN FRAUDE EN ESPAÑA DE 60 MILLONES DE EUROS, SEGUN ANTICORRUPCION El contrabando de tabaco a través de una red de distribución paralela auspiciada por las empresas tabaqueras "Philip Morris" y "Reynolds" supuso un fraude para la Hacienda española de unos 60.101.210 euros (casi 10.000 millones de pesetas), según la memoria del 2001 de la Fiscalía Anticorrupción 02 Jun 2002 12:00H
ANTICORRUPCION ADVIERTE A LOS BANCOS DE L GRAVEDAD DE OCULTAR LA IDENTIDAD DE LOS CLIENTES EN PARAISOS FISCALES La Fiscalía Anticorrupción advierte a las entidades bancarias de que ocultar la identidad de los clientes que operan en paraísos fiscales constituye "una de las modalidades de fraude contra la Hacienda Pública más graves que contempla el Código Penal Español 02 Jun 2002 12:00H
IRPF. BORRELL CREE "TOSCO" E INAPLICABLE EL IRPF DE TIPO UNICO El diputado socialista Josep Borrell, ex ministro y ex secretario de Estado de Hacienda, criticó hoy el modelo de reforma de IRPF elaborado por un grupo de expertos para el PSOE, y aseguró que es "tosco", carece de ventajas y, además, será inaplicable mientras no haya armonización fiscal en la Unión Europea (UE) 30 Mayo 2002 12:00H
BBVA. CINCO EX CONSEJEROS INSISTEN EN QUE LOS FONDOS DE PENSION SE CREARON PAR COMPENSARLES POR LA PERDIDA DE SALARIO Cinco ex consejeros del BBVA insistieron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en que los fondos de pensiones abiertos a su nombre en el paraiso fiscal de Jersey se crearon para compensarles por la pérdida retributiva que sufrieron tras la fusión del BBV con Argentaria, según informaron hoy fuentes jurídicas 29 Mayo 2002 12:00H
BBVA. YBARRA CONFESO A FANJUL EN DICIEMBRE DEL 2000 QUE EL DINERO DE LOS FONDOS ERA EXTRACONTABLE El ex consejero del BBV Oscar Fanjul aseguró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que el ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, le confesó en diciembre del año 2000 que el dinero utilizado en los fondos de pensiones ea extracontable, según informaron hoy fuentes jurídicas 28 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL PRESIDENTE DEL BBVA EN COLOMBIA NIEGA QUE SE UTILIZARAN SOCIEDADES FANTASMA PARA COMPRAR ACCIONES DEL BANCO GANADERO El actual presidente del BBVA en Colombia, Marco Aurelio Royo, ha negado ante el juez de la Audiencia Naciona Baltasar Garzón que se emplearan sociedades fantasmas para la compra de acciones del Banco Ganadero 27 Mayo 2002 12:00H

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