DESARTICULADA UNA ORGANIZACION CRIMINAL INTERNACIONAL QUE BLANQUEO MAS DE 360 MILLONES DE EUROSAgentes de la Dirección General de la Policía han desarticulado una organización criminal internacional, compuesta principalmente por españoles y colombianos, dedicada al blanqueo de capitales y al narcotráfico. En la operación policial se han incautado 193 kilogramos de cocaína de gran pureza y se ha detenido a veintiuna personas implicadas también en la comisión de delitos de corrupción de menores, falsificación, estafa, cohecho, contra el derecho de los trabajadores y relativos a la prostitución. La red ha blanqueado desde el año 2001 más de 360 millones de euros
EL JUEZ DICTA APERTURA DE JUICIO ORAL CONTRA IBARRAY SUS COLABORADORES POR EL CASO DE LAS CUENTAS SECRETASEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el ex presidente del BBV Emilio Ybarra y cuatro ex altos cargos de la entidad por un delito continuado de falseamiento de cuentas anuales, presuntamente cometido en el caso de las cuentas secretas del BBV en paraísos fiscales
EL GOBIERNO DECIDE IMPLANTAR UNA RETENCION DEL 3% A LAS FACTURAS ENTRE EMPRESARIOSEl Consejo de Ministros ha recibido un informe del Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que incluye más de treinta medidas normativas con rango de ley, que completan las medidas organizativas y operativas aprobadas en febrero en el Plan de Prevención del Fraude, puestas en marcha a lo largo de este año
VALENCIANA. EL IVEX SE QUERELLA CONTRA SU EX DELEGADO EN MIAMIEl Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) interpuso hoy una querella por los delitos de calumnias e injurias con publicidad contra José Marquina, ex delegado de la oficina del IVEX en Miami, quien en una entrevista periodística denunció que el organismo público cometió distintas irregularidades, como la emisión de facturas falsas o pagos en paraísos fiscales al cantante Julio Iglesias
LA DECLARACION DE YBARRA INICIA EL JUICIO POR EL CASO DE LOS FONDOS ALICOLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzó hoy el juicio contra el ex presidente del BBV Emilio Ybarra y cuatro ex altos cargos de la entidad, por el caso de los fondos de pensiones que la entidad bancaria constituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros (afectados por la fusión BBV- Argentaria) con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey
LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGA HOY A IBARRA Y SUS COLABORADORES POR EL CASO DE LOS FONDOS DE ALICOLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará hoy el juicio contra el ex presidente del BBV Emilio Ibarra y cuatro ex altos cargos de la entidad, por el caso de los fondos de pensiones que la entidad bancaria constituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros (afectados por la fusión BBV-Argentaria) con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey
LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGARA MAÑANA A IBARRA Y SUS COLABORADORES POR EL CASO DE LOS FONDOS DE ALICOLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará mañana el juicio contra el ex presidente del BBV Emilio Ibarra y cuatro ex altos cargos de la entidad, por el caso de los fondos de pensiones que la entidad bancaria constituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros (afectados por la fusión BBV-Argentaria) con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey
LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGARÁ EL 2 DE NOVIEMBRE A IBARRA Y SUS COLABORADORES POR EL CASO DE LOS FONDOS DE ALICOLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para el 2 de noviembre el juicio contra el ex presidente de BBV Emilio Ibarra y cuatro ex altos cargos de la entidad por el caso de los fondos de pensiones que la entidad bancaria conStituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros -afectados por la fusión BBV-Argentaria- con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey, según informaron fuentes jurídicas
El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy la enmienda a la totalidad presentada por el PP sobre el proyecto de ley de Prevención del Fraude Fiscal del Gobierno, por 164 votos en contra y 135 a favor
