GARZON INSTA AL GOBIERNO Y AL PARLAMENTO AINVESTIGAR A FONDO EL 'CASO ROLDAN' PARA NO FRUSTRAR A LOS CIUDADANOSEl secretario de Estado del Plan contra la Droga, Baltasar Garzón, afirmó hoy que el Gobierno y el Parlamento tienen la responsabilidad de investigar el 'caso Roldán' para que "el poder judicial pueda sancionar adecuadamente este tipo de comportamientos". Según dijo, los ciudadanos se sentirían frustrados si la 'Comisión Roldán' no llegara a "una conclusión clara"
FONDOS RESERVADOS. IU PIDE QUE SE USEN PARA COMBATIR EL FRAUDE FISCALEl responsable Economía de Izquierda Unida, Salvador Jové, manifestó hoy que al menos una parte de los fondos reservados podrían dedicarse a hacer aflorar capitales especuativos procedentes del blanqueo de dinero y a combatir el fraude fiscal en general
EL SVA REQUISO UN 80% MAS DE DROGA EN 1993 QUE EL AÑO ANTERIOREl Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) intervino durante 1993 droga y otras mercancías ilegales por valor de más de 284.000 millones de pesetas, lo que supone unos incrementos del 80 y del 200 por ciento de droga y tabaco decomisdos, respectivamente, respecto a 1992
DETENIDO EL EX INTERVENTOR DEL BANCO SANTANDE DE SANLUCAR DE BARRAMEDA, ACUSADO DE BLANQUEAR MAS DE 50 MILLONES DE PESETASEl ex interventor del Banco Santander en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, Carmelo Blasco Pérez, fue detenido el pasado jueves acusado de blanquear más de 50 millones de pesetas procedentes del narcotráfico, dentro de la operación "cuellos limpios" que dirige Carlos Bueren, segunda fase de la llamada "operación pitón", según informaron a Servimedia fuentes policiales
'OPERACION PITON'. CASI 30.000 MILLONES BLANQUEADOS A TRAVES DE SOCIEDADES LEGALES EN CADIZ Y LA COSTA DEL SOLEntre 25.000 y 30.000 millones de pesetas procedentes del narcotráfico han sido blanqueadas a través de entidades financieras, bancaris e inmobiliarias en distintos puntos de la provincia de Cádiz y la Costa del Sol, según se ha descubierto en el trascurso de la operación policial contra el narcotráfico denominada 'cuello blanco', cuarta fase de la 'Operación pitón'
BLANQUEO CAPITALES. EL "GAFI" INICIA MAÑANA CONTACTOS EN MADRID CON LAS INSTANCIAS POLITICAS Y BANCARIASUna delegación del "GAFI" (Grupo de Acción Financiera Internacional) se reunirá entre el miércoles y el viernes con las distintas instancias involucradas en la lucha contra el blanqueo de capitales tanto políticas, de vigilancia y control, como con las patronales de la banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), según informaron a Servimedia fuentes del sector bancario y de la patronal AEB
LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO PUEDE LOGRARSE SI COLABORAN LAS ENTIDADES FINANCIERAS, SEGUN EL FISCAL JAVIER ZARAGOZAEl teniente fisca de la Fiscalía Especial Contra la Droga, Javier Zaragoza, manifestó hoy que "el éxito de los organismos oficiales encargados de luchar contra el blanqueo de capitales dependerá del grado de colaboración de las entidades financieras", que están obligadas a avisar a las autoridades si sospechan de cualquier operación que utilice el banco para blanquear dinero
LA AUDIENCIA NACIONAL BLOQUEA CUENTAS BANCARIAS CON MAS DE 400 MILLONES DEL NARCOTRAFICOEl juez de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, ha ordenado la inmovilización de entre 400 y 500 millones de pesetas que se hallaban depositados en diversas cuentas bancarias de dos sociedades inmobiliarias gibraltareñas presuntamente implicadas en operaciones de blanqueo de dinero negro procedente del narcotráico, según han confirmado a Servimedia fuentes judiciales
MOREIRAS Y BUEREN HABLARAN DE TRIBUTOS Y DROGAS EN UNAS JORNADAS EN MURCIALos magistrados de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras y Carlos Bueren participarán los días 2 y 3 de febrero en unas jornadas de Derecho Penal que se desarrollarán en Murcia, organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)
DESARTICULADA UNA BANDA DE BLANQUEADORES DE DINERO EN BARCELONA Y LOGROÑOLa policía ha destarticulado un banda, compuesta por seis personas, presuntamente implicadas en un delito de blanqueo de dinero, que podría asecender a 2.000 millones de pesetas, según confirmaron a Servimedia fuentes de la Dirección General de la Policía
EL PP, PARTIDARIO DE AUMENTAR LAS FIANZAS PARA NARCOTRAFICANTES Y "BLANQUEADORES" DE DINEROEl Grupo Parlamentario Popular del Congreso ha presentado una serie de iniciativasparlamentarias tendentes a mejorar la lucha contra la droga, fomentar la labor asistencial y preventiva, y lograr una efectiva protección de los menores en cuanto al consumo de alcohol y otras sustancias estupefacientes
GARZON DICE QUE FUE ASUNCION, Y NO GONZALEZ, QUIEN PROPUSO SU PASO A INTERIOREl delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas,Baltasar Garzón, manifestó hoy a la cadena Ser que el ministro del Interior, Antonio Asunción, fue el que propuso su paso al Ministerio del Interior, y que el presidente del Gobierno, Felipe González, respaldó la idea
EL GOBIERNO PROPONDRA NUEVAS MEDIDAS CONTRA LA DROGA ANTES DE MARZOE delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre la Droga, Carlos López Riaño, ha anunciado que el Ejecutivo remitirá antes del mes de marzo a la comisión mixta Congreso-Senado una serie de reformas para completar el ordenamiento jurídico en la lucha contra la droga
EL EX DIRECTOR DE LA ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA DICE QUE EN EL PARQUE SE CONOCIA LA INTRODUCCION DE DROGAJavier Castroviejo, ex-director de la Estación Biológica de Doñana, aseguró hoy que la gente relacionada con el parque conocía la introducción de droga y el blanqueo de dinero por parte de redes internacionales, antes de que lo denunciaran el delegado del Gobierno en el Plan de lucha contra la Droga, Baltasar arzón, y los medios de comunicación alemanes
EL CAMPELLO, INVADIDO POR BLANQUEADORES" DE DINERO "NEGRO"Desde el mismo día que tocó el premio "gordo" de la lotería en El Campello (Alicante) numerosas personas procedentes distintos lugares de España acudieron a esta localidad con la intención de comprar a los afortunados los décimos o las participaciones premiadas por un precio superior al premio, con el fin de "blanquear" dinero "negro"
EL SENADO APRUEBA LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE PASA DIRECTAMENTE AL PLENO DEL CONGRESOLa Comisión de Economía del Senado ha aprobadio hoy el proyecto d Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales por el trámite de competencia legislativa plena, por lo que pasará directamente al Pleno del Congreso de los Diputados para su plena aprobación
El secretario de Estado del Plan contra la Droga, Baltasar Garzón, afirmó hoy que el Gobierno y el Parlamento tienen la responsabilidad de investigar el 'caso Roldán' para que "el poder judicial pueda sancionar adecuadamente este tipo de comportamientos". Según dijo, los ciudadanos se sentirían frustrados si la 'Comisión Roldán' no llegara a "una conclusión clara"
