Zaragoza hizo estas declaraciones en el seminario sobre la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y su repercusión en las Entidades Fnancieras, que, desde la entrada en vigor de la ley, el 28 de diciembre de 1993, tienen responsabilidad penal si se abstienen de comunicar un posible blanqueo de capital.

Los participantes en el seminario, organizado en Madrid por el Banco Central Hispano, resaltaron la amenaza que supone para la economía mundial el blanqueo de dinero procedente de actividades relacionadas con el narcotráfico.

En este sentido, el jefe de la Unidad Policial contra la Droga, Alberto García Parra, declaró que "se trta de un fenómeno en alza contra el que hay que luchar, ya que los beneficios derivados del tráfico de droga superan los 500.000 millones anuales", por lo que el mayor problema para las organizaciones criminales es dar salida y "legalizar" esas ganancias a través de la Banca.

García Parra añadió que estas operaciones también se realizan a través de inversiones inmobiliarias, sociedades de valores, gestoras de cartera o de fondos de inversión, entre otras vías.

En el seminario sobre la nueva ley prticiparon también el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Francisco Soto Nieto y el asesor jurídico de la Asociación Española de Banca, Sebastián Albella.