GESCARTERA. UN APODERADO DE GESCARTERA INSISTE EN QUE CAMACHO MANEJABA EL DINEROFrancisco Javier Sierra de la Flor, consejero y apoderado de Gescartera, insistió hoy ante la Audiencia Nacional en que el dueño de la mencionada agencia de valores, Antonio Camacho, era quien controlaba el dinero de los clientes, según informaron hoy fuentes jurídicas
GESCARTERA. ADICAE SOLICITARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA CAIXALa Asociación de Usuarios y de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), que representa a 1.300 afectados por el "caso Gescartera", ha anunciado que solicitará la responsabilidad civil de La Caixa por su presunta implicación en la desaparción de 15.578 millones de pesetas de la mencionada agencia de valores
GESCARTERA. LA JUEZ IMPUTA BLANQUEO DE CAPITALES A DOS DIRECTIVOS DE LA CAIXALa titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", decidió esta tarde imputar al director y al subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y Alfonso Castro, respectivamente, por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de cooperación necesara para la estafa o bien para la apropiación indebida, según informaron fuentes jurídicas
LA CNFERENCIA EUROPEA SOBRE CRIMEN ORGANIZADO COMIENZA MAÑANA EN MARBELLAEl delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, inaugurará mañana en Marbella (Málaga) la Conferencia Europea sobre localización, seguimiento y embargo de bienes producto de la actividad criminal organizada que, auspiciada por el programa Falcone de la UE, se encuadra dentro de las actividades de la Presidencia Española en la lucha contra el crimen organizado
EL GOBIERNO APRUEBA LOS CRITERIOS DE REPARTO DE LOS DECOMISOS A NARCOTRAFICANTESEl Consejo de Ministros aprobó hoy los criterios de distribución para el año 2002 del Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y por sentencia firme adjudicados al Estado, así como de las sanciones económicas y del comiso sobre medidas de control desustancias químicas catalogadas susceptibles de envío para la fabricación ilícita de drogas
AUSBANC ASEGURA QUE ALGUNOS BANCOS FACILITAN INFORMACION SOBRE BLANQUEO DE DINERO A SUS CLIENTESLa Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) asegura que "algunas entidades ayudan a sus clientes a blanquear dinero", según se ha puesto de manifieso en una investigación realizada por dos miembros de Ausbanc que fingían ser constructores deseosos de ocultar dinero al Fisco
DESMANTELADA LA RAMA ESPAÑOLA DE UN CARTEL COLOMBIANO DE TRAFICO DE COCAINALa Guardia Civil ha detenido a un total de 11 personas acusadas de integrar una banda dedicada a introducir cocaína en España y al blanqueo de capitales, conectada con lo cárteles colombianos del tráfico de estupefacientes, en una operación denominada "Boxeador" que se inició en noviembre de 2000 con la intervención de 700 kilos de esta droga en el Puerto de Barcelona
LA EUROCAMARA IMPULSARA MAÑANA LA CREACION DE EUROJUSTEl pleno del Parlamento Europeo dará mañana un nuevo impulso a la creación de Eurojust, órgano que facilitará la coordinación y cooperación en investigaciones penales en curso en los Estados miembros
La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Carlos Jiménez Villarejo, elevó hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un informe en el que implica al BBV en un trama de corrupción en varios países de Iberoamérica, que supone "copra de voluntades políticas" e incluso llega a relacionarse con las cúpulas del narcotráfico
