El grupo había creado varias sociedades repartidas por Costa Rica, Colombia y España, así como varias cuentas bancarias personales o societarias en estos países y en otros, con el fin de establecer canales por los que circulaba el efectivo generado en los Países Bajos, Alemania y Gran Bretaña con la venta de cocaína.

En Andorra se han practicado cuatro registros domiciliarios, en los que han sid intervenidos 3.262.000 euros (en libras esterlinas y euros), se han bloqueado saldos bancarios y se han embargado propiedades inmobiliarias que ascienden a tres millones de euros.

En Barcelona, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se han incautado de 905.000 euros procedentes de cuentas corrientes y depósitos ya embargados.