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GARZÓN ENVÍA A PRISIÓN A UNO DE LOS TRES ABOGADOS DETENIDOS EN MÁLAGA POR BLANQUEAR DINERO DE LA MAFIA RUSA El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón envió hoy a prisión preventiva a Kiril Illine Yudashev, uno de los tres abogados detenidos el pasado miércoles en la provincia de Málaga acusados de llevar a cabo labores de blanqueo de dinero para la mafia rusa 17 Abr 2009 18:45H
LA POLICÍA NACIONAL LOCALIZA A TRES FUGITIVOS INTERNACIONALES EN ALICANTE Y MÁLAGA Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres fugitivos internacionales en Alicante y Málaga, que tenían en vigor sendas Órdenes Europeas de Detención y Extradición por delitos de robo, fraude, y blanqueo de capitales, según informaron hoy fuentes de la Policía 16 Abr 2009 13:46H
DETENIDOS EN MÁLAGA TRES ABOGADOS RELACIONADOS CON LA MAFIA RUSA La Policía Nacional ha detenido en Málaga y en Marbella a tres abogados por un presunto delito de blanqueo de capitales y por su vinculación con la mafia rusa, en concreto con la organización denominada Tambovskaya-Malyshevskaya 15 Abr 2009 18:20H
LOS ESPAÑOLES TIENEN AÚN PESETAS POR VALOR DE 1.760 MILLONES DE EUROS Los españoles conservan aún billetes y monedas en pesetas por valor de 1.760 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a febrero de 2009 recogidos por Servimedia 12 Abr 2009 14:39H
UNA FUNDACIÓN DENTAL SERVÍA DE TAPADERA A UNA RED INTERNACIONAL DE BLANQUEO DE DINERO DE LA DROGA La Policía Nacional ha desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico que tenía su sede en España y que tenía su principal tapadera en una fundación odontológica de Colombia 06 Abr 2009 16:32H
LAS TARJETAS DE DÉBITO SE PODRÁN USAR EN TODA LA UE - Se podrá operar con una sola cuenta corriente en todo el territorio comunitario El Consejo de Ministros aprobó hoy la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Servicios de Pago, por el que se traspone a la normativa española la directiva comunitaria sobre servicios de pago al mercado interior 03 Abr 2009 16:36H
ENTIDADES FINANCIERAS DEBERÁN IDENTIFICAR CUÁLES DE SUS CLIENTES SON CARGOS PÚBLICOS, PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES Las entidades financieras deberán ser capaces de identificar cuáles de sus clientes ostentan cargos públicos, como mecanismo preventivo del blanqueo de capitales 03 Abr 2009 16:14H
GAS NATURAL APRUEBA UN NUEVO CÓDIGO ÉTICO PARA EMPLEADOS Y PROVEEDORES El Consejo de Administración de Gas Natural ha aprobado los contenidos del nuevo Código Ético del Grupo, que recoge los compromisos asumidos por la compañía y actualiza los contenidos del Código de Conducta que estaba en vigor desde 2005 01 Abr 2009 15:17H
GARZÓN ACUSA AL TESORERO DEL PP DE HABER ACEPTADO SOBORNOS POR VALOR DE 1.353.000 EUROS El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusó hoyal tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al eurodiputado de este partido Gerardo Galeote de haber recibido y aceptado sobornos de la trama de corrupción del "caso Gürtel" 31 Mar 2009 23:56H
GARZÓN DEJA EN LIBERTAD A LOS DIEZ NUEVOS IMPUTADOS DEL "CASO GÜRTEL" El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en libertad sin medidas cautelares a los diez nuevos imputados en la trama de corrupción destapada en el "caso Gürtel", cinco de los cuales declararon hoy ante su juzgado, según informaron fuentes jurídicas 30 Mar 2009 16:13H
EL "CASO MOLINOS" PASA A UNA SEGUNDA FASE CON LOS INTERROGATORIOS 19 Mar 2009 12:06H
LOS EX ALCALDES DE POZUELO Y ARGANDA DEL REY SE NIEGAN A DECLARAR ANTE GARZÓN Los ex alcaldes populares de Arganda del Rey (Madrid) Ginés López y de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda se negarón hoy a declarar ante el juez Baltasar Garzón, ante quien estaban citados en su condición de imputados en la trama de corrupción vinculada al PP 18 Mar 2009 15:48H
LOS EX ALCALDES DE POZUELO Y ARGANDA DEL REY SE NIEGAN A DECLARAR ANTE GARZÓN Los ex alcaldes populares de Arganda del Rey (Madrid) Ginés López y de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda se negarón hoy a declarar ante el juez Baltasar Garzón, ante quien estaban citados en su condición de imputados en la trama de corrupción vinculada al PP 18 Mar 2009 14:29H
LA POLICÍA DETIENDE A LA ALCALDESA DE LA MUELA JUNTO A 17 PERSONAS MÁS POR PRESUNTO BLANQUEO DE DINERO Y COHECHO 18 Mar 2009 11:13H
DETENIDA LA ALCALDESA DE LA MUELA (ZARAGOZA) JUNTO A 18 PERSONAS MÁS POR PRESUNTO BLANQUEO DE DINERO Y COHECHO 18 Mar 2009 11:10H
GARZÓN CITA A CORREA PARA CONOCER EL CONTENIDO DE LAS CARTAS QUE HA RECIBIDO EN PRISIÓN El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón citó hoy ante su despacho al empresario Francisco Correa, presunto líder de la trama de corrupción vinculada al PP, para conocer el contenido de las cartas que ha recibido en prisión 17 Mar 2009 15:46H
DETENIDO UN NARCOTRAFICANTE HUIDO DE LA JUSTICIA FRANCESA RELACIONADO CON LAS OPERACIONES "HIDALGO" Y "BALLENA BLANCA" Agentes de Policía Nacional han detenido en Marbella a S.H., francés, de 33 años, sobre quien pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por Francia, donde fue condenado en rebeldía a una pena de dieciocho años de prisión por un delito de tráfico de estupefacientes 11 Mar 2009 14:57H
GARZÓN ACONSEJA AL TSJ DE MADRID LA IMPUTACIÓN DE MARTÍN VASCO, LÓPEZ VIEJO Y BOSCH El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cedió hoy parte de la causa del "caso Gürtel" al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y aconsejó a este órgano jurídico la imputación de los aforados madrileños del PP Benjamín Martín Vasco, Alberto López Viejo y Alfonso Bosch 05 Mar 2009 23:38H
GARZÓN DEJA EN LIBERTAD A LOS ÚLTIMOS SIETE IMPUTADOS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó hoy en libertad sin medidas cautelares a los últimos siete imputados del "caso Gürtel", entre ellos a José Javier Nombela, ex vocal del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa 05 Mar 2009 17:08H
EL EX ALCALDE DE BOADILLA SE NIEGA A DECLARAR ANTE GARZÓN HASTA QUE NO SE SEPA QUÉ AFORADOS HAY EN LA CAUSA El ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, se negó hoy a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ante quien estaba citado como imputado en la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa y vinculada al PP 04 Mar 2009 15:44H
GARZÓN DEJA EN LIBERTAD AL EX ALCALDE DE MAJADAHONDA El ex alcalde popular de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega quedó hoy en libertad sin medidas cautelares después de declarar durante cerca de una hora ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el marco de la investigación sobre la presunta trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa y vinculada al PP 04 Mar 2009 14:25H
AMPLIADO EL PLAZO DE DETENCIÓN DE LOS IMPLICADOS EN LA TRAMA DE ALCAUCÍN La titular del Juzgado número 3 de Vélez-Málaga, que dirige la operación contra la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alcaucín, decidió esta mañana ampliar el plazo de detención de las personas implicadas en la trama 02 Mar 2009 13:41H
LOS ESPAÑOLES TIENEN AÚN PESETAS POR VALOR DE 1.761 MILLONES DE EUROS Los españoles conservan aún billetes y monedas en pesetas por valor de 1.761 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a enero de 2009 recogidos por Servimedia 01 Mar 2009 14:05H
DE LA VEGA ACUSA AL PP DE METER A "TODOS EN EL MISMO SACO" PARA TAPAR SUS ESCÁNDALOS La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acusó hoy al PP de meter a "todos en el mismo saco" de la corrupción con el fin de tapar los escándalos que vinculan a este partido con presuntas tramas de malversación de fondos y blanqueo de capitales 20 Feb 2009 16:21H
GARZÓN DEJA EN LIBERTAD AL CHÓFER DE CORREA Y A OTRO IMPUTADO El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió hoy dejar en libertad a Andrés Bernabé, chófer del presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, y la persona que custodió el maletín en el que supuestamente se guardaban documentos "esenciales" para la investigación y que ha desaparecido 19 Feb 2009 15:08H

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