Según informó la Policía, en esta operación han sido arrestadas 20 personas e incautados cinco vehículos, un rifle, seis pasaportes falsos, cocaína, diversa documentación y 32 teléfonos móviles.

Los arrestados habían creado un entramado empresarial y de cuentas bancarias para transferir los fondos desde España a Panamá, Estados Unidos, China o Venezuela.

El destino final del dinero era una fundación odontológica de Colombia, mero instrumento para recibir el dinero que se estima en 3 millones de euros blanqueados entre 2007 y 2008.

Las investigaciones comenzaron en el mes de mayo de 2008 sobre varias operaciones económicas sospechosas de ocultar blanqueo de capitales. Los agentes descubrieron que varias personas podrían estar enviando desde España hacia Colombia fondos provenientes del tráfico de estupefacientes.

El líder de la organización en España, O.M.R.C., contaba con diferentes sociedades mercantiles administradas por miembros de la red para dar apariencia de legalidad al entramado delictivo.