GESCARTERA. IU, PNV Y MIXTO PIDEN OTRA COMISION DE INVESTIGACION QUE ACLARE LA EXISTENCIA DE UN "PARAISO FISCAL" EN MADRIDIzquierda Unida, PNV y los partidos integrados en el Grupo Mixto han solicitado la reapertura de la comisión de investigación parlamentaria sobre Gescartera, a fin de llegar hasta el final de un caso en el que, opinan, la agenia de valores sólo es un instrumento del HSBC para crear un" paraíso fiscal en el centro de Madrid" con la connivencia del Banco de España y el Ministerio de Economía
HACIENDA DETECTO FRAUDES POR 4.112 MILLONES DE EUROS EN 1999La Inspección de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, detectó en 1999 actividades fiscales fraudulentas por un importe global de 4.112 millones de euros, según se desprende de la Memoria de la Administraión Tributaria de 2000, presentada hoy
SINTEL. DOS EX CONSEJEROS DE SINTEL DECLARAN HOY COMO IMPUTADOSSe trata de Juan Antonio Casanova y Pedro Novela, que fueron consejeros de Sintel entre 1997 y 2000 y que deberán declarar en relación a la querella que la Fiscalía Anticorrupción present contra la familia del empresario cubano anticastrista Jorge Mas Canosa, por un presunto delito de insolvencia punible
SINTEL. UN EX CONSEJERO CULPA A JORGE MAS SANTOS DEL "CASO SINTEL"El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, tomó hoy declaración como imputado a Juan Antonio Casanova, quien negó cualquie responsabilidad en el "caso Sintel" y culpó del mismo a Jorge Mas Santos, hijo del empresario anticastrista Mas Canosa, según informaron fuentes jurídicas
SINTEL. DOS EX CONSEJEROS DE SINTEL DECLARAN MAÑANA COMO IMPUTADOSEl titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, tomará hoy declaración como imputados a dos ex conseeros de Sintel, con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo la venta de dicha sociedad por parte de Telefónica a la familia Mas Canosa
"CAS BBV". EL JUEZ PREGUNTA A LOS ABOGADOS SI CREEN QUE HAY QUE ABRIR JUICIO CONTRA YBARRA POR APROPIACION INDEBIDAEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha preguntado a los abogados del "caso BBV" si creen que hay que concluir la investigación relativa a los fondos de pensiones abiertos en paraísos fiscales a nombre del ex presidente del BBV Emilio Ybarra y deciocho ex consjeros de la entidad vasca, con el fin de inciar los trámites para celebrar el juicio contra ellos por apropiación indebida, tal como pide el fiscal Anticorrupción encargado del caso, David Martínez Madero
EL FISCAL QUIERE QUE SE ABRA JUICIO CONTRA YBARRA POR APROPIACION INDEBIDAEl fiscal Anticorrupción encargado del "caso BBV", David Martínez Madero, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que concluya la investigación relativa a los fondos de pensiones abiertos en paraísos fiscales a nombre del ex presidente del BBV Emilio Ybarra y dieciocho ex consejeros de la entidad vasca, con el fin de inicir los trámites para celebrar el correspondiente juicio por apropiación indebida
HELMUT KOHL, JOHN MAJOR Y PEREZ DE CUELLAR SE INCORPORAN AL CLUB DE MADRIDEl ex canciller alemán Helmut Kohl, el ex primer ministro británico John Major y el ex secretario general de la ONU y ex primer ministro de Perú, Javier Pérez de Cuéllar figura entre las once incorporaciones que el Club de Madrid ha aprobado hoy en la I Asamblea General de este foro de ex mandatarios mundiales, que se constituyó el pasado mes de mayo con el fin de fomentar la democracia en el mundo
EL JUEZ CITA COMO IMPUTADOS A CUATRO EX CONSEJEROS DE SINTELEl titulr del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, ha citado como imputados a cuatro ex consejeros delegados de Sintel, para esclarecer las circunstancias en que se produjo la venta de dicha sociedad por parte de Telefónica a la familia Mas Canosa
CASO BBVA. ALFREDO SAENZ DECLARA HOY ANTE GARZON COMO TESTIGOEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tomará hoy declaración en calidad de testigo al actual consejero delegado del Santander Central Hispano (SCH), Alfredo Sáenz, en relación con el denominado "caso BBVA"
"CASO BBVA". ALFREDO SAENZ NO CONOCE LA EXISTENCIA DE CUENTAS SECRETAS DEL BBV EN EL EXTRANJEROAlfredo Sánez, actual consejero delegado del Santander Central Hispano (SCH), declró hoy como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y negó conocer la existencia de cuentas secretas del Banco Bilbao Vizcaya (BBV) en el extranjero, según informaron fuentes jurídicas
CASO BBVA. ALFREDO SAENZ DECLARA MAÑANA ANTE GARZON COMO TESTIGOEl juez de la Audiencia Nacional Baltsar Garzón tomará mañana declaración en calidad de testigo al actual consejero delegado del Santander Central Hispano (SCH), Alfredo Sáenz, en relación con el denominado "caso BBVA"
RATO INFORMARA EN EL CONGRESO SOBRE LA SANCION AL HSBC POR LAS CUENTAS OPACASEl vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, informará el miércoles próximo en el Congreso sobre e expediente de sanción al banco HSBC por las 138 cuentas opacas descubiertas a raíz del "caso Gescartera", según anunció hoy Rato en los pasillos del Senado
EL BBV CONTRIBUYO A FINANCIAR LA CAMPAÑA ELECTORAL DE OTROS CUATRO CANDIDATOS VENEZOLANOS, ADEMAS DE LA DE CHAVEZEl BBV, a través de su filial Banco Provincial de Venezuela, no sólo contribuyó a financiar la campaña electoral de Hugo Chávez a la Asamblea Nacional Constituyente, sino también la de cuatro candidatos que concurrieron a los mismos comicios en 1999, según un certificado remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacioal, dirigido por Baltasar Garzón
BBVA. CCOO Y UGT INSISTEN EN EJERCER LA ACCION POPULAR EN EL "CASO BBVA"Los sindicatos UGT y CCOO quieren ejercer la acción popular, y no la acusación particular, en el denominado "caso BBVA", en el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investiga las cuentas opacas que la entidad financiera abrió y matuvo en paraísos fiscales, así como los fondos de pensiones abiertos por los directivos del BBV a varios consejeros de la entidad vasca, según ha podido saber Servimedia
El intergrupo parlamentario para el estudio del establecimiento de medidas destinadas a regular el sistema financiero internacional, integrado por diputados de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, reclamó hoy un mayor control y transparencia de las instituciones económicas internacionales
