FRAUDE FISCAL. SOLCHAGA DENUNCIA QUE LA AGENCIA TRIBUTARIA HA SIDO DESPRESTIGIADA CON UN OBJETIVO POLITICOCarlos Solchaga, ex ministro de Economía y Hacienda, declaró hoy ante la comsión parlamentaria que investiga la presunta prescripción de expedientes fiscales que con esta polémica creada se ha puesto en peligro el buen nombre de la Agencia Tributaria "con un objetivo político", precisó, "que a mí me cuesta trabajo entender"
DETIENEN A 7 PERSONAS POR UN FRAUDE MILLONARIO CON TARJETAS VISAAgentes de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, en colaboración con Visa España, han detenido a seis mujeres y un hombre dedicados a la prostitución por estafar unos 20 millones de pesetas e 700 operaciones fraudulentas, utilizando los datos de 400 titulares de tarjetas. Además de causarles un perjuicio económico, a algunas de las víctimas del fraude también les causaron problemas con su pareja
EL CONSEJO DE MINISTROS HA ESTUDIADO EL PRIMER INFORME DE LA COMISION DE LUCHA CONTRA EL FRAUDELa Comisión del Plan de Lucha contra el Fraude, creada en julio del año pasado, ha presentado hoy al Consejo de Ministros su primer informe recomendando 161 medidas, normativas y operativas, que el Gobierno asegura que servirán de base en la política tributaria de seguridad jurídica y represión del fraude fiscal
FRAUDE FISCAL. CASCOS: "GONZALEZ DEBE EXPLICAR POR QUE SABE QUE LA CAIXA Y BBV ESTAN ENTRE LOS FAVORECIDOS"El vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, afirmó oy que "quienes están pidiendo al Gobierno del PP que dé los nombres de los contribuyentes tienen que explicar, especialmente Felipe González, cómo es capaz de saber que este es un asunto que afecta a dos entidades bancarias muy concretas", en referencia al conocimiento expresado por el ex presidente del Gobieron de que La Caixa y el BBV están entre las beneficiarias de la prescripción de Hacienda
FILESA. EL PSOE AVALO HOY LA FIANZA IMPUESTA A GALEOTE POR EL SUPREMO EN EL 'CASO FILESA'El Partido Socialista presentó hoy un aval bancario para hacer frente a los 10 millones de pesetas que la Sala Segunda del Tribunal Supremo impuso al ex secretario de Administración y Finanzas del PSOE Guillermo Galeote en el auto dictado el pasado 20 de diciembre por el que decretó la apertura de juicio oral contra él en relación al 'caso Filesa'
LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE SE CENTRARA EN LOS PARAISOS FISCALES Y EN LAS OPERACIONES DE DIVISASEl plan de lucha contra el fraude aprobado el pasado viernes y puesto en marcha ya por la Agencia Tributaria tratará de centrarse en aquellas actuaciones clásicas que más defraudan, como los cambios de nombre o los 'deslocalizados', pero insistirá en aquellos técnica de ingeniería financiera que han tomado gran auge en los últimos años, como los pagos a paraísos fiscales y las operaciones en divisas
EL FBI INVESTIGA A EMPRESARIOS DE VALENCIA Y MURCIA POR PRESUNTA EVASION DE IMPUESTOSAgentes del FBI y un fiscal federal de los Estados Unidos investigan desde hace unos días a empresarios de Murcia, Valencia y Alicante,así como de otras provincias españolas, por un presunto delito de evasión de impuestos que se habría cometido mediante la venta de diversos productos valorados en unos dos millones de dólares
ESTEVILL. CONCLUYE LA OPERACION POLICIAL QUE INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES FINANCIERAS DE ESTEVILL EN BARCELONALa operación policial que ha investigado las presuntas irregularidades financieras del juez Luis Pascual Estevill en Barcelona se ha dado por cerrada este mediodía, después del registro de seis entidades bancarias y once cuentas, a través de las cuales se descubrió que el magistrado utilizó úmeros falsos de DNI para ocultar a Hacienda sus negocios
LOS TITULARES DE TARJETAS VISA GASTARON UN 55% MAS QUE EL AÑO ANERIOREl número de tarjetas Visa en circulación en España experimentó un crecimiento del 9,6% respecto a 1995, alcanzando una cifra global de 17,1 millones de tarjetas de las cuales 9 millones son Visa Electrón.En total, los españoles gastaron a través de Visa más de cuatro billones de pesetas, lo que representa un aumento d un 55% respecto a 1994
BANESTO. UGT AMPLIARA SU QUEELLA PARA INCLUIR A ARTHUR ANDERSENUGT ampliará la querella que presentó el pasado mes de julio contra la consultora Price Waterhouse por falsear las auditorías que hizo a Banesto los años 1990, 1991 y 1992 para proceder contra Arthur Andersen, que fiscalizó las cuentas de la corporación industrial del banco y que también resultaron maquilladas
LA POLICIA DESMANTELA UNA RED INTERNACIONAL QUE ESTAFABA CON TARJETAS DE CREDITOEl Grupo de Delincuencia Internacional de la Brigada de Policía Judicial ha desmantelado en Madrid una organización delictiva, con ramificaciones en Venezuela, Italia y Estados Unidos, que presuntamente se dedicaba a la falsificación de tarjetas de crédito y su posterior utilización, según informó hy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
PIDEN 22 AÑOS DE CARCEL Y 2.000 MILLONES DE INDEMNIZACION PARA "PEPE, EL DEL POPULAR"Cinco años después de que se descubriese el banco paralelo montado por José Pérez Díaz, más conocido como "Pepe el del Popular", en la sucursal del Banco Popular en Santander, la Fiscalía cántabra ha solicitado la apertura del juicio oral contra él y otras siete personas por el fraude de 4.644 millones de pesetas ocasionado a la entidad y a varios particulares y entidades públicas de la región
Carlos Solchaga, ex ministro de Economía y Hacienda, declaró hoy ante la comsión parlamentaria que investiga la presunta prescripción de expedientes fiscales que con esta polémica creada se ha puesto en peligro el buen nombre de la Agencia Tributaria "con un objetivo político", precisó, "que a mí me cuesta trabajo entender"
