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DROGA. EL PSOE DENUNCIA UNA "ESCANDALOSA" ESCALADA DEL BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL NARCOTRAFICO La diputada socialista Carmen Romero, esposa del ex presidente del Gobierno Felie González, denunció hoy el "escandaloso" incremento de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que se está produciendo en España, especialmente en Ceuta, Melilla, la Costa del Sol y entorno al "paraíso fiscal" de Gibraltar 20 Abr 1999 12:00H
NORMALIDAD EN LAS SUCURSALES DEL BANCO ESPIRITO SANT TRAS LA DETENCION DE UN DIRECTIVO IMPLICADO EN OPERACIONES DE BLANQUEO La detención de un directivo del Banco Espirito Santo, presuntamente implicado en operaciones de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, no ha provocado ninguna situación anormal en las sucursales de esta entidad, que hoy desarrollaron su actividad con total normalidad 17 Abr 1999 12:00H
EL ESPIRITO SANTO COLABORO PARA DETENER AL DIRECTIVO ACUSADO DE BLANQUEO DE DINERO DE LA DROGA El Banco Espírito Santo, una de las cinco mayores entidades de Portugal, difundió esta tarde un comunicado en el que asegura que "nunca haestado relacionado con ninguna operación relativa al blanqueo de dinero" 16 Abr 1999 12:00H
DETENIDO EL DIRECTOR DE UN BANCO QUE BLANQUEABA 1.500 MILLONES AL MES PROCEDENTES DEL NARCOTRAFICO Agentes de la Guardia Civil han detenido al director de una sucursal del Banco spíritu Santo radicada en Burgos, como presunto autor de un blanqueo mensual de 1.500 millones de pesetas procedentes del narcotráfico, concretamente de la venta de cocaína de origen colombiano, según informó hoy el director general de la Benemérita, Santiago López Valdivielso 16 Abr 1999 12:00H
HACIENDA INVESTIGA EL PRESUNTO COBRO DE COMISIONES DE TORRAS POR PARTE DE EX ALTOS CARGOS DE LA INSPECCION EN CATALUÑA El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, afirmó hoy, en rueda de prensa, que la Agencia Tributaria ha abierto una investigación interna para comprobar si dos ex altos cargos de la inspección fiscal en Cataluña cobraron comisiones de la empresa Torras 14 Abr 1999 12:00H
GIBRALTAR. EL GOBIERNO YA HA IDENTIFICADO 8.500 SOCIEDADES DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE OPERAN EN ESPAÑA DESDE GIBRALTAR El Gobierno ha identificado hasta el momento 8.466 sociedades instrumentales, dedicadas al blanqueo de capitales, que operan en nuestro país desde Gibraltar, según desveló hoy el diputado del PP Manuel Milián ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados 13 Abr 1999 12:00H
MAYOR OREJA REFORZARA LA COOPERACION CON LA CIA Y EL FBI EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja iniciará el lunes una visita oficial a Washington, durante la que se entrevistará con responsables de los servicios de información, seguridad y policía judicial, para intentar reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra la delincuencia organizada, especialmente en materia de terrorismo internacional y narcotráfico, según informó hoy el Ministerio del Interior 10 Abr 1999 12:00H
CESID. COALICION CANARIA QUIERE QUE SERRA ACLARE EN EL CONGRESO LAS SUPUESTAS INVESTIGACIONES DEL CESID EN CANARIAS El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC) quiere que el ministro de Defensa, Eduardo Serra, aclare en el Congreso las supuestas investigaciones del CESID sobre el blanqueo de dinero en Canarias 09 Abr 1999 12:00H
DESCUBIERTA UNA RED ILEGAL DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE PRETENDIA LEGALIZAR 400.000 MILLONES DE PESETAS La Agencia Tributaria ha descubierto una red ilegal de blanqueo de dinero que pretendía legalizar 9.000 millones de dinares iraquíes, equivalentes a 400.000 millones de pesetas. En la operación han sido detenidas seis personas -cinco españoles y un magrebí-, según desvló hoy, en rueda de prensa, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa 24 Mar 1999 11:00H
LA EUROCAMARA TEME QUE LA ENTRADA DEL EURO FOMENTE EL BLANQUEO DE DINERO La Eurocámara ha pedido que la directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales que elabora la Comisión Europea aborde la posibilidad de que la entrada de la moneda única favorezca el fraude al cambiar la moneda nacional a euos 10 Mar 1999 11:00H
EL PARLAMENTO EUROPEO ESTUDIA ENDURECER LA DIRECTIVA SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES El Parlamento Europeo debatirá mañana un informe presentado en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que se solicitan modficaciones en la directiva sobre blanqueo de capitales, con el fin de extender su ámbito de aplicación a todos los profesioneles con riesgo de verse implicados en actuaciones ilícitas 08 Mar 1999 11:00H
GIBRALTAR. SENADOR DEL PSOE PIDE AL GOBIERNO UNA TREGUA CON GIBRALTAR Y RECUERDA QUE FUE DEMOCRATICO ANTES QUE ESPAÑA El senador socialista po Cádiz y miembro de la Comisión de Exteriores, José Carracao, pidió hoy al Ministerio de Asuntos Exteriores que establezca una tregua con la autoridad gibraltareña con el fin de analizar la situación y buscar soluciones en otro clima menos crispado que el actual 06 Mar 1999 11:00H
MAYOR OREJA Y CHEVENEMENT HABLAN SOBRE TERRORISMO El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, viajará mañana a París para reunirse con su colega francés, Jean Pierre Chevenement, y dar un repaso a distintas cuestiones, entre ellas la cooperación hispano-francesa en la lucha contra el terrorismo 04 Mar 1999 11:00H
MAYOR OREJA Y SU HOMOLOGO FRANCES HABLARAN SOBRE TERRORISMO EL PROXIMO VIERNES EN PARIS El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, viajará el próximo viernes a París para reunirse con su colega francés, Jean Pierre Chevenement, y dar un repaso a disintas cuestiones, entre ellas la cooperación hispano-francesa en la lucha contra el terrorismo 03 Mar 1999 11:00H
GIBRALTAR. EL PP AFIRMA QUE ESPAÑA NO DEBE CEDER AL REINO UNIDO MAS SOBERANIA QUE LA DERIVADA DEL TRATADO DE UTRECHT El Grupo Popular ha presentado en el Congreso una proposición no de ley sobre Gibraltar, en la que insta al Gobierno a adertir al Reino Unido que España no le reconoce más soberanía que la derivada del artículo X del Tratado de Utrecht y que la ocupación de istmo es ilegal y contraria al derecho internacional 15 Feb 1999 11:00H
GIBRALTAR. EL PSOE PIDE A AZNAR QUE DIALOGUE CON BLAIR PARA SUPERAR LA CRISIS CON GIBRALTAR El portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Socialista, Rafael Estrella, se mostró hoy partidario de que l presidente del Gobierno, José María Aznar, abra un diálogo directo sobre Gibraltar con su homólogo británico, Tony Blair 11 Feb 1999 11:00H
GIBRALTAR. DE PALACIO: "ES INCONCEBIBLE QUE HAYA UNA COLONIA EN LA UE CUANDO VAMOS A ENTRAR EN EL SIGLO XXI" La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Loyola de Palacio, afirmó hoy que "es inconcebible que haya una colonia en la Unión Europea (Gibraltar) cuando vamos a entrar n el siglo XXI" 04 Feb 1999 11:00H
LOS BIENES DECOMISADOS POR NARCOTRAFICO SE DESTINARAN A LA PROTECCION DE MENORES Y LA COOPERACION INTERNACIONAL El fondo que procede de los bienes económicos y materiales decomisados a narcotraficantes y a los autores de otros delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, una vez que existe sentencia firme contra éstos, se destiará en primer lugar a la financiación de los gastos de su propia administración y gestión 29 Ene 1999 11:00H
MADRID. DOS DETENIDOS POR SUPUESTO BLANQUEO DE DINERO Funcionarios del Grupo de Prevención de la Delincuencia de la Comisaría de Policía de Centro, en Madrid, detuvieron el pasado martes en una agencia de cambios de la Gran Vía a Otto Adrián V.R., de 32 años, y a Bilal B.B., de 28, a los que intervinieron 7.602.000 pesetas, 16.605 dólares y 475.000 liras, además de un justificante e cambio de 701.530 pesetas 07 Ene 1999 11:00H
PINOCHET. GARZON DEJARA EL "CASO PINOCHET" SI ES ELEGIDO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón deberá abandonar la investigación que lleva a cabo contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, si es nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cargo para el que el magistrado ha presentado su candidatura 10 Dic 1998 11:00H
LOS FISCALES ANTIDROGA UNIFICAN CRITERIOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO Y BUSCAN LA COLABORACION DE LA BANCA Los fiscales encargados de la lucha antidroga en España se reunen a partir de hoy en Madrid para unificar sus criterios en la lucha contra el narcotráfico y para intentar encontrar métods para mentalizar a la banca en la persecución del blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes 09 Dic 1998 11:00H
LOS FISCALES ANTIDROGA BUSCAN EL APOYO DE LOS BANCOS PARA LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICO Los fiscales encargados de la lucha antidroga en España se reunirán a partir de mañana en Madrid para unificar sus criterio en la lucha contra el narcotráfico y para intentar encontrar métodos para mentalizar a la banca en la persecución del blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes 08 Dic 1998 11:00H
LOS MINISTROS DE INTERIOR Y JUSTICIA EUROPEOS SE COMPROMETEN A LUCHAR MAS EFICAZMENTE CONTRA LA CRIMINALIDD Los ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea han aprobado un plan de acción "para establecer un espacio común de libertad, seguridad y de derecho" para los ciudadanos comunitarios. Uno de los puntos centrales de este plan es el de la garantía de seguridad, combatiendo eficazmente la criminalidad dentro de las fronteras de la Unión 04 Dic 1998 11:00H
DROGA. EL CUERPO NACIONAL DE POLICIA FORMA EN ESPAÑA A POLICIAS MEJICANOS PARA LUCHAR CONTRA EL NARCOTRAFICO Decenas de policías mejicanos se están trasladando a España para formarse en tareas de lucha contra el narcotráfico, según informaron fuentes de los gobiernos español y mejicano durante el seminario sobre Drogas y Medios de Comunicación celebrado en Méjico 04 Dic 1998 11:00H
DESARTICULADA UNA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NARCOTRAFICANTES QUE OPERABA EN MADRID, BARCELONA Y MURCIA La policía ha desarticulado una importante organización internacional de tráfico ilícito de estupefacientes y blanqueo de capitales, que operaba en distintas ciudades españolas. En la operación policial fueron aprehendidos un total de 69 kilogramos de cocaína y fueron detenidas 20 personas en distintas localidades 03 Dic 1998 11:00H

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