Como consecuencia de la operación "Paralelo", cuyos detalles dio a conocer esta tarde Valdivielso en el transcurso de un encuentro entre periodistas y resonsables del instituto armado en su centro de formación de Valdemoro (Madid), se ha detenido a tres personas más, de nacionalidad colombiana, que actuaban en connivencia con el responsable bancario.

Las investigaciones, que comenzaron en el mes de noviembre de 1998, se centraron en el grupo de ciudadanos colombianos con residencia en Marbella (Málaga), los cuales realizaban frecuentes viajes a Madrid, París y Suiza, y de otra parte, en distintos individuos españoles, la mayoría de los cuales eran abogados y empleados de banca, que conformaban las diferentes líneas de blanqeo de dinero investigadas.

Los detenidos de origen colombiano son David Tuaty Conto, Alexandra Patricia Rodríguez Valencia y su hijos Edgar Tuaty Camargo, los cuales ya habían sido investigados anteriormente por la Agencia Antidroga norteamericana DEA.

Por su parte, el español detenido, el director de la sucursal bancaria, es Marcial Luis Herrero de Zabaleta, que empleaba los servicios de la entidad bancaria, así como los de una empresa familiar en la que figuraba como administradora su esposa An Isabel Garmendia Goicoechea, para canalizar las distintas rutas del blanqueo de dinero.

El "modus operandi" de los presuntos delincuentes consistía en el transporte físico del dinero desde los lugares de recaudación del mismo en Galicia hasta diferentes países europeos, principalmente Suiza, donde eran transferidos a Colombia vía Miami Estados Unidos).

En el registro domiciliario practicado a instancias del juez, la Guardia Civil halló 50 millones de pesetas y diversa documentación y 6 millones e dinares iraquíes.

La investigación ha permitido detectar un flujo mensual de dinero de unos 1.500 millones de pesetas. En la actualidad, permanecen inmovilizados otros tantos 665.000 dólares y 42 millones de pesetas quedan pendientes de inmovilización.