BLANQUEO. 76 ESPAÑOLES COMPRARON UN FERRARI, UN PORSCHE O UN ROLLS ROYCE EN OCTUBREUn total de 76 españoles compraron durante el mes de octubre un coche de los considerados de alto lujo, con un precio de entre 20 y 40 millones de pesetas, 26 vehículos más de stas mismas características que los adquiridos en el mismo mes del año pasado, según los datos hechos públicos por los fabricantes y los concesionarios de automóviles
BLANQUE. AUMENTA EL PAGO EN EFECTIVO DE COCHES DE LUJOLa patronal de fabricantes de coches Anfac reconoció hoy que, en los últimos meses, se ha notado un incremento en los pagos al contado en la venta de automóviles, especialmente de lujo
UNA DE CADA 4 EMPRESAS ESPAÑOLAS HA SUFRIDO ALGUN TIPO DE FRAUDE ECONOMICO EN LOS ULTIMOS DOS AÑOSUna de cada cuatro empresas españolas ha sufrido algún tipo de fraude económico en los dos últimos años, siendo el fraude por parte de la dirección y de los empleados el delito más frecuente, según se desprende de los datos d un estudio sobre "El delito económico en Europa 2001" elaborado por PricewaterhouseCoopers
LAS CAJAS DE AHORROS, SORPRENDIDAS DE QUE RATO ORDENE INVESTIGAR LAS CUENTAS OPACAS, CUANDO ESTAN PROHIBIDAS EN ESPAÑALa Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha mostrado su "sorpresa" por la orden anunciada por el ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que el Banco de España y el servicio de control de blanqueo de capitales, dependiente de Economía, extremen su persecución sobre las cuentas opacas qe puedan existir en España, como las ya detectadas en el banco HSBC, relacionado con Gescartera
LAS CAJAS DE AHORROS, SORPRENDIDAS DE QUE RATO ORDENE PERSEGUIR LAS CUENTAS OPACAS, CUANDO ESTAN PROHIBIDAS EN ESPAÑALa Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) mostró hoy su "sorpresa" por la orden anunciada yer por el Ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que el Banco de España y el servicio de control de blanqueo de capitales, dependiente de Economía, extremen su persecución sobre las cuentas opacas que puedan existir en España, como las ya detectadas en el banco HSBC, relacionado con Gescartera
GESCARTERA. RATO PIDEAL BANCO DE ESPAÑA QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS OPACAS DEL HSBC Y DE OTRAS ENTIDADESEl vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, pidió hoy al Banco de España y a los servicios de control de blanqueo de capitales dependientes de Economía que investiguen la posible existencia en España de cuentas opcas, como las detectadas en el banco HSBC, ya que se trata de modelos que no están permitidos por la legislación española
RAFAE DE LORENZO DESMIENTE QUE USARA LA FUNDACION ONCE PARA LAVAR DINERO EN GESCARTERAEl ex vicepresidente de la Fundación ONCE Rafael de Lorenzo difundió hoy un comunicado de prensa en el que desmiente el contenido de una información públicada ayer por el diario "El Mundo", en la que se afirmaba que "Hacienda investiga si De Lorenzo utilizó la Fundación como una máquina para lavar dinero en Gescartera"
MONTORO VE INDICIOS DE BLANQUEO DE DINERO EN EL CASO GESCARTERAEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó hoy que hay "indicos" de que ha habido blanqueo de dinero en la agencia de valores Gescartera, y anunció que "en los próximos días" espera tener finalizada la investigación interna que está llevando a cabo su departamento en relación con el caso
El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Laurent Fabius, aseguró hoy que no ve problemas entre su país y España por eventuales discrepancias sobre la apertura de los mercados del gas y la electricidad en ambos países
