Estos dos países figuran en el listado de los que no cooperan en la persecución de este tipo de actividades delictivas, según el último informe del Grupo de Acción Financiero sobre el Blnqueo de Capitales, constituido por expertos de la OCDE, que tiene fecha del 22 de junio del 2001, y al que tuvo acceso Servimedia.

Completan el listado las Islas Cook, Dominica, Egipto, Guatemala, Hungría, Indonesia, Libano, Las Islas Marshall, Birmania, Nigeria, Filipinas y varias islas estado conocidas como paraísos fiscales.

El citado grupo de trabajo de la OCDE recomienda a los estados pertenecientes a la organización de países desarrollados que adopten medidas de vigilancia en las transaccines con los territorios que se niegan a cooperar para combatir el blanqueo de dinero negro.

Del listado de países incumplidores han salido, en comparación con el anterior informe, de junio del 2000, Bahamas, las Islas Caimán, Liechtentein y Panamá, que han aprobado reformas legales para cumplir con las recomendaciones que se les hizo desde la OCDE.

Entre los criterios que la OCDE considera para catalogar a los países como cooperadores o no en la lucha contra el blanqueo de dinero negro figuran sitienen o no sistemas adecuados de supervisión del sistema financiero, si evalúan los antecedentes de los responsables bancarios, si permiten las cuentas anóminas o con nombres manifiestamente ficticios y si consienten un exceso de secretismo en las operaciones de la banca.

El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales mantendrá una reunión plenaria extraordinaria a primeros de noviembre en Washington, para abordar las iniciativas que pueden adoptarse con el fin de combatir el terrorismodespués de los ataques del 11 de septiembre.

La presidenta del Grupo, Clarie Lo, ha declarado que ofrecerán todo su conocimiento sobre el lavado de dinero negro para "la batalla contra la financiación del terrorismo".