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BBVA. HACIENDA NO ACLARA SI TENIA CONOCIMIENTO DE LA CUENTA SECRETA NI SI ABRIRA UNA IVESTIGACION El director general de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, no quiso aclarar hoy si Hacienda tenía conocimiento de la existencia de una cuenta secreta del BBVA en un paraíso fiscal y si su departamento abrirá una investigación específica sobre este asunto y sobre el sector financiero 25 Mar 2002 11:00H
LA OCDE DENUNCIA QUE LOS RICOS ELUDEN EL IMPUESTO DEL PATRIMONIO Y RECOMIENDA OTRAS ALTERNATIVAS FISCALES Los expertos de la OCDE consideran que las personas de elevados ingresos de los paises más desarrollados disponen de "refugios fiscales" para eludir el pago del Impuesto del Patrimonio, por lo que los estados en los que se aplica este tributo "podrían útilmente preguntarse si les interesa mantenerlo" 19 Mar 2002 11:00H
MADRID. PSOE E IU ACUSAN A LOS ACTUALES DUEÑOS DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA CEES DE "NUMEROSAS IRREGULARIDADES" Los portavoces en materia de Universidad del PSOE e IU de la Asamblea de Madrid, Dolores Rodríguez Gabucio y Franco González, denunciaron hoy la existencia de "umerosas irregularidades" en la Universidad Europea de Madrid CEES y señalaron que los actuales dueños y accionistas mayoritarios no están legitimados para estar al frente de la misma 18 Mar 2002 11:00H
LOS AUTOMOVILISTAS ESPAÑOLES PAGAN AL AÑO MIL MILLONES E EUROS POR EL IMPUESTO MUNICIPAL DE VEHICULOS Los automovilistas españoles pagan anualmente más de 1.000 millones de euros a las haciendas locales por el Impuesto Municipal sobre Vehículos, según un estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que revela las grandes diferencias que existen en las tarifas que cobran los ayuntamientos de las distntas capitales por este impuesto 15 Mar 2002 11:00H
SINTEL. EL JUEZ RECHAZA LA QUERELLA DE LOS TRABAJADORES CONTRA ALIERTA Y VILALLONGA POR UN PRESUNTO DELITO DE EXTORSION El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, ha rechazad la ampliación de la querella que los trabajadores de Sintel presentaron contra todos los componentes del Consejo de Administración de Telefónica en 1998, entre quienes se encuentra el actual presidente de la compañía, César Alierta, y su antecesor, Juan Vilallonga, según un auto al que tuvo acceso Servimedia 14 Mar 2002 11:00H
LA INVERSION EXTRANJERA CAYO UN 37% EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2001 La inversión extranjera en empresas españolas ascendió en el primer semestre de 2001 a 16.014 millones de euros, un 37,2% menos que en el ejercicio anterior, según datos del Registo de Inversiones del Ministerio de Economía, a los que tuvo acceso Servimedia 25 Feb 2002 11:00H
SINTEL. LOS TRABAJADORES SE QUERELLAN CONTRA ALIERTA Y VILLALNGA POR UN PRESUNTO DELITO DE EXTORSION Los trabajadores de Sintel presentaron hoy un escrito ante la Audiencia Nacional por el que piden que se amplíe la querella presentada por la venta de la empresa a todos los componentes del Consejo de Administración de Telefónica en 1998, entre los que se encuentra el actual presidente de la compañía, César Alierta, y su antecesor, Juan Villalonga 29 Ene 2002 11:00H
GESCARTERA. LOS AFECTADOS COMENZARAN A RECUPERAR SU DINERO EN LA ULTIMA SEMANA DE JUNIO, JUNTO CON LOS DEL "CASO AVA" Los afectados por los casos Gescartera y de la Agencia de Valores Aragonesa (AVA) comenzarán a recuperar parte o la totalidad de sus pérdidas a partir de la última semana de junio, según anunció a Servimedia el director general de la Sociedad Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos, Cristóbal Barrionuevo 21 Ene 2002 11:00H
GESCARTERA. CUESTA (PSOE) : "LA IGLESIA NO PUEDE SER UN PARAISO FISCAL DENTRO DEL ESTADO" El secretario de Política Municipal del PSOE, Alvaro Cuesta, manifesó hoy, acerca de la negativa del Arzobispado de Valladolid a aportar a la Audiencia Nacional información sobre sus inversiones en Gescartera, que "la Iglesia no puede ser un paraíso fiscal dentro del propio Estado español" 16 Ene 2002 11:00H
GESCARTERA. EL GOBIERNO ASEGURA QE CUMPLIO "ESCRUPULOSAMENTE" LA LEGALIDAD AL NOMBRAR A SUS ALTOS CARGOS EN HACIENDA El Gobierno, en contestación por escrito a una pregunta de IU sobre el nombramiento de altos cargos y su vinculación con el "caso Gescartera", asegura que "cumple escrupulosamente la legalidad vigente" en el nombramiento de éstos, al tiempo que afirma que el Ministerio de Hacienda "viene ejerciendo una intensa labor en materia de lucha contra el fraude fiscal" 26 Nov 2001 11:00H
DESARTICULADA EN CANARIAS UNA RED DEDICADA A LA VENTA FRAUDULENTA DE MULTIPROPIEDADES INEXISTENTES A CIUDADANOS EXTRANJEROS La Policia Nacional, bajo la dirección del juez Baltasar Grzón y el fiscal Enrique Molina, ha desarticulado una banda liderada por el ciudadano libanés Mohamed Jamil Derbah 20 Nov 2001 11:00H
GESCARTERA. AUSBANC RECLAMARA QUE LOS IMPUTADOS RESPONDAN CON SU PATRIMONIO DEL CAPITAL DEFRAUDADO Y, SUBSIDIARIAMENTE, EL ESTADO La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) desveló hoy la estrategia que seguirá como acusación popular en el "caso Gescarter", que instruye la juez Teresa Palacios en la Audiencia Nacional, una vez cerrada la Comisión Gescartera del Congreso de los Diputados y dos días antes de la aprobación de sus conclusiones por sus señorías 13 Nov 2001 11:00H
GESCARTERA. LA COMISION EXIMIRA DE RESPONSABILIDAD AL GOBIERNO Y EXIGIRA REFORMAS QUE MEJOREN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CNMV El Grupo Popular presentó hoy en el Registro del Congreso sus conclusiones sobre el trabajo de la comisión de investigación de Gescartera, en las que destaca que "no existe ninguna responsabilidad del Gobierno" en la trama y propone una serie de medidas para la mejora del funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y otrasentidades 05 Nov 2001 11:00H
GESCARTERA. RATO EVOCA EL "CASO FILESA" PARA DEFENDERSE Y AFIRMA QU SOLO EL PSOE TIENE "CUENTAS EN PARAISOS FISCALES" El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, volvió a instar hoy al PSOE a que acudan a los tribunales si piensa que "funcionarios públicos han infringido la ley" en el "caso Gescartera" y sacó a relucir el "caso Filesa" cuando fue preguntado sobre la existencia de cuentas opacas en el Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC) en Madrid presuntamente relacionadas con Gescartera 31 Oct 2001 11:00H
MONTORO AFIRMA QUE LAS CUENTAS CIFRADAS SON ILEGALES Y HACIENDA DEBE PERSEGUIRLAS El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó hoy que cuentas bancarias cifradas (como las descubiertas por el Banco de España en una sucursal en España del banco HSBC) son ilegales y que cabe mandar "una inspección de Haciena" para investigarlas 31 Oct 2001 11:00H
GESCARTERA. CiU NO QUIERE MAS COMPARECENCIAS EN LA COMISION PARLAMENTARIA CiU sólo aoyará una "mínima prórroga" de los trabajos de la comisión de investigación de Gescartera, con el objeto de elaborar las conclusiones, lo que contrasta con la pretensión de PSOE e IU de obtener más tiempo para profundizar en la investigación 29 Oct 2001 11:00H
SINTEL. EL JUEZ TOMARA MAÑANA DECLARACION COMO IMPUTADOS A DOS EX CONSEJEROS DE SINTEL El titular del Juzgad Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, tomará declaración mañana como imputados a Juan Antonio Casanova Sansimón y a Juan Miguel Antoñanzas, ex consejeros delegados de Sintel, según informaron fuentes jurídicas 29 Oct 2001 11:00H
SINTEL. SUSPENDIDAS LAS DECLARACIONES COMO IMPUTADOS DE DOS EX CONSEJEROS DE SINTEL El titular del Juzgado Central de Instrucción número uo de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, ha aplazado 'sine die" las declaraciones como imputados de dos ex consejeros de Sintel previstas para mañana, según informaron hoy fuentes jurídicas 29 Oct 2001 11:00H
GESCARTERA. CIU SOLO APOYARA UNA PRORROGA MINIMA PARA ELABORAR LAS CONCLUSIONES DE LA COMISION CiU sólo apoyará una "mínima prórroga" de los trabajos de la comisión de investigación de Gescartera con el objeto de elaborar las conclusiones, lo que contrasta con la pretensión de PSOE e IU de obtener más tiempo para profundizar en la investigación 28 Oct 2001 11:00H
EL PSOE VE "PREOCUPANTE" QUE EL BANCO DE ESPAÑA SEA "ESPECTADOR" DEL BLANQUEO DE CAPITALES El portavoz de economía del POE, Jordi Sevilla, manifestó hoy su preocupación por que el Banco de España "se limite a ser espectador" en operaciones de blanqueo de dinero, que se realizan a través de entidades financieras extranjeras 27 Oct 2001 12:00H
EL PSOE CENTRARA EN RATO SU OFENSIVA EN LA PROXIMA SESION DE CONTROL EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados centrará su ofensiva en la próxima sesión de control al Gobierno en el ministro de Economía, Rodrigo Rato, al ue dirigirán ocho de las nueve preguntas orales 26 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. UNA FILIAL SUIZA DEL HSC TIENE 11.292 MILLONES EN 138 CUENTAS ABIERTAS EN LA SEDE DE LA ENTIDAD BANCARIA EN MADRID El Banco de España ha detectado en la sede del Honk Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC) España en Madrid un total de 138 cuentas abiertas en dicha sede, con un montante total de 11.292 millones de pesetas, todas a nombre del Hong Kong Republic Bank de Suiza, una filial helvétca de la multinacional bancaria 25 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. CAMACHO MANEJABA UN "HOLDING" DE SOCIEDADES INSTRUMENTALES CON SEDE EN EL PARAISO FISCAL DE BELICE Elpropietario de Gescartera, Antonio Camacho, manejaba un "holding" de sociedades instrumentales radicadas en el paraíso fiscal de Belice, entramado que mandó crear a un intermediario que tiene una condena de 15 meses de cárcel por usurpar el dominio en Internet del Chase Manhattan Bank y usar el nombre de esta entidad para captar clientes 24 Oct 2001 12:00H
ETA. LOS EDITORES VASCOS SE SIENTEN PERJUDICADOS PORQUE NO SE CONCRETE QUE EMPRESAS COLABORAN CON ETA El Gremio de Editores de Euskadi dijo hoy sentirse perjudicado por las informaciones periodísticas que vinculan a determinadas empresas de este sector con ETA, sin que se hayan dado nombresconcretos o se haya abierto algún procedimiento judicial por este tema 22 Oct 2001 12:00H
ETA OCULTA DINERO EN UN PARAISO FISCAL, SEGUN UN INFORME DE LA GUARDIA CIVIL La banda terrorista ETA se financia y oculta su dinero a través de una red de empresas editoriales con derivaciones en un paraíso fiscal del Caribe, según un informe remitido por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, del que informa hoy "La Vanguardia" 17 Oct 2001 12:00H

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