Gestha pide a la Agencia Tributaria que investigue a Juan Carlos I para demostrar que no hay “escudos fiscales”El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reclamó este jueves a la Agencia Tributaria (AEAT) que inicie una investigación a las personas implicadas en las supuestas conversaciones en las que Corinna dice que el rey Juan Carlos I la usó como testaferro, demostrando así que no existen “escudos fiscales” para proteger a la familia real
Blanqueo y narcotráficoDesarticuladas dos tramas que usaban 'criptomonedas' para blanquear dinero del narcotráficoLa Guardia Civil y la Policía de Colombia han desarticulado dos organizaciones criminales que blanqueban beneficios del narcotráfico con métodos como la compraventa de ‘criptomonedas’ o el envío de pequeñas cantidades de dinero, procedimiento conocido como 'pitufeo'
MacroeconomíaEl Gobierno reactiva la creación de una autoridad macroprudencial en EspañaLa ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, anunció este martes en el Congreso de los Diputados su intención de reactivar definitivamente el proyecto de creación de una autoridad macroprudencial en España, que es uno de los últimos países de la Unión Europea en contar con una institución de estas características
Un juez ordena a EEUU que facilite desclasificar documentos del caso BPA, según 'El Confidencial'Un juez de Estados Unidos ha dictado que se facilite la desclasificación de los documentos, correos electrónicos y declaraciones en las que se basó el FinCen para actuar contra el banco andorrano BPA, según publica hoy 'El Confidencial'. El FinCen es una sección del Departamento del Tesoro del Gobierno estadounidense que lucha contra el blanqueo de dinero en el sector financiero. Los hermanos Cierco, accionistas de BPA, tras la expropiación del banco en 2015 iniciaron una batalla legal doble, una en EEUU y otra en Andorra
129 detenidos en una operación contra una banda criminal de origen armenioLa Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra han detenido a 129 personas vinculadas con una red delictiva de origen armenio, que era controlada por siete ‘Vor v Zakone’ o ‘Ladrones de Ley’, que es como se conoce a los capos mafiosos de países exsoviéticos
TribunalesAmpliaciónLa Audiencia Nacional condena a los 11 acusados de la `Operación Pretoria´ a penas de hasta siete años y multa de 50 millones de eurosLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta 7 años y 1 mes de cárcel a los once acusados en el juicio de la llamada `Operación Pretoria´, en el que se ha juzgado el `pelotazo´ urbanístico entre los años 2002 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, así como las ganancias que los acusados ingresaron en sus patrimonios directamente o bien a través de intermediarios o testaferros. La pena máxima supera los siete años y las multas alcanzan los 50 millones de euros
TribunalesAvanceLa Audiencia Nacional condena a los 11 acusados de la `Operación Pretoria´ a penas de hasta siete años y multa de 50 millones de eurosLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta 7 años y 1 mes de cárcel a los once acusados en el juicio de la llamada `Operación Pretoria´, en el que se ha juzgado el `pelotazo´ urbanístico entre los años 2002 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, así como las ganancias que los acusados ingresaron en sus patrimonios directamente o bien a través de intermediarios o testaferros. La pena máxima supera los siete años y las multas alcanzan los 50 millones de euros
Cuatro detenidos en Ibiza por prostituir a mujeres chinasLa Policía Nacional ha detenido en Ibiza a cuatro personas que formaban parte de una red criminal que se dedicaba a prostituir a mujeres chinas, seis de las cuales han sido liberadas gracias a esta operación
Guardia CivilDesarticulada una organización criminal rusa asentada en CanariasLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de origen ruso, dedicada al blanqueo de capitales procedente de la corrupción y el contrabando, asentada en la isla canaria de Tenerife
InmigraciónLa ministra de Justicia dice que "el Derecho y la Justicia son la solución para evitar las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo"La ministra de Justicia, Dolores Delgado, señaló este viernes que "el Mediterráneo se ha convertido en un mar de muerte; una fosa de seres humanos que huyen del hambre y las persecuciones para buscar un mundo mejor. La búsqueda de soluciones para combatir las mafias de la trata pasa por el Derecho y la Justicia, como la colaboración del Notariado mediante la prevención del blanqueo de capitales"
El Gobierno aprueba entregar a EEUU a un exalto cargo del chavismoEl Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aprobó este viernes la entrega a EEUU del venezolano Rafael Ernesto Reiter Muñoz, que está reclamado por los delitos de organización criminal y blanqueo de capital
Caso NóosLa Audiencia de Palma da cinco días a Urdangarin para entrar en prisiónLa Audiencia Provincial de Palma ha hecho entrega a Iñaki Urgangarin, marido de la infanta Cristina, del mandamiento de prisión en el que le da cinco días para ingresar en un centro penitenciario para cumplir la pena de cinco años y 10 meses de cárcel que le ha impuesto el Tribunal Supremo tras revisar su recurso
Caso NóosAmpliaciónEl Supremo condena a Urdangarin a cinco años y 10 meses de cárcel tras rebajarle cinco meses la penaLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cinco años y 10 meses de prisión a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI. La decisión ha sido adoptada por unanimidad y supone una rebaja de cinco meses en la pena que inicialmente le impuso la Audiencia de Palma de Mallorca el 17 de febrero de 2017
Caso NóosAmpliaciónEl Supremo condena a Urdangarin a cinco años y 10 meses de cárcel tras rebajarle cinco meses la penaLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cinco años y 10 meses de prisión a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI. La decisión ha sido adoptada por unanimidad y supone una rebaja de cinco meses en la pena que inicialmente le impuso la Audiencia de Palma de Mallorca el 17 de febrero de 2017
Francesc Xavier Sànchez niega estar implicado en el cobro de comisiones por CDCEl responsable del área económica y jurídica de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), Francesc Xavier Sànchez, ha negado este lunes cualquier responsabilidad en las donaciones que habría recibido presuntamente esa formación política y apuntó al tesorero Andreu Viloca como el máximo responsable de las finanzas de las formación nacionalista
'Caso del 3%'El juez De la Mata comienza a tomar declaración este lunes a 23 investigados por el 'caso del 3%'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración a partir de este lunes a 23 investigados en el 'caso del 3%' de presunta financiación irregular de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) a través de la adjudicación de obras y servicios públicos. Entre los citados están el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives, el exgerente de la empresa municipal Bimsa Constantí Serrallonga y el exresponsable de régimen interno y abogado de CDC Francesc Sànchez
'Caso del 3%'El juez De la Mata comienza a tomar declaración este lunes a 23 investigados por el 'caso del 3%'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración a partir de este lunes a 23 investigados en el 'caso del 3%' de presunta financiación irregular de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) a través de la adjudicación de obras y servicios públicos. Entre los citados están el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives, el exgerente de la empresa municipal Bimsa Constantí Serrallonga y el exresponsable de régimen interno y abogado de CDC Francesc Sànchez
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los 6 meses a los 12 años y 4 meses de cárcel para 20 de los 27 acusados en la estafa de Fórum Filatélico, que los magistrados consideran que fue el “paradigma de las estafas piramidales”
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reclamó este jueves a la Agencia Tributaria (AEAT) que inicie una investigación a las personas implicadas en las supuestas conversaciones en las que Corinna dice que el rey Juan Carlos I la usó como testaferro, demostrando así que no existen “escudos fiscales” para proteger a la familia real
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recomienda que las plataformas de negociación de criptomonedas apliquen de forma “voluntaria” principios de la normativa del mercado de valores
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.630 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este miércoles y correspondientes al mes de mayo de 2018
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, señaló este viernes que "el Mediterráneo se ha convertido en un mar de muerte; una fosa de seres humanos que huyen del hambre y las persecuciones para buscar un mundo mejor. La búsqueda de soluciones para combatir las mafias de la trata pasa por el Derecho y la Justicia, como la colaboración del Notariado mediante la prevención del blanqueo de capitales"
La Audiencia Provincial de Palma ha hecho entrega a Iñaki Urgangarin, marido de la infanta Cristina, del mandamiento de prisión en el que le da cinco días para ingresar en un centro penitenciario para cumplir la pena de cinco años y 10 meses de cárcel que le ha impuesto el Tribunal Supremo tras revisar su recurso
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cinco años y 10 meses de prisión a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI. La decisión ha sido adoptada por unanimidad y supone una rebaja de cinco meses en la pena que inicialmente le impuso la Audiencia de Palma de Mallorca el 17 de febrero de 2017
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cinco años y 10 meses de prisión a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI. La decisión ha sido adoptada por unanimidad y supone una rebaja de cinco meses en la pena que inicialmente le impuso la Audiencia de Palma de Mallorca el 17 de febrero de 2017
