Según informó el Instituto Armado, la ‘operación Guatuzo’ se ha saldado con la detención de 23 personas de nacionalidad española, colombiana y venezolana, mientras que otras nueve han sido declaradas como investigadas. También se han realizado 10 registros en Madrid, Zaragoza y Toledo, así como en la ciudad colombiana de Cúcuta.

A lo largo de la investigación se ha podido acreditar el blanqueo de una cantidad cercana a los 2,5 millones de euros, dinero que era manejado por testaferros en contacto directo con los cabecillas de las tramas criminales.

En la operación se han intervenido dos vehículos, gran cantidad de soportes informáticos, así como gran número de billeteras virtuales (‘wallets’), utilizadas para la compraventa y posterior transferencia de 'criptomonedas'.

SOPLO DESDE COLOMBIA

Esta investigación se inició a raíz de una información facilitada por la Policía de Colombia en enero del pasado año, en la que se situaba a una familia originaria de ese país, con vinculaciones al narcotráfico, en la localidad de Zaragoza. Los datos facilitados apuntaban que los sospechosos podrían estar llevando a cabo labores de blanqueo de capitales para otras organizaciones vinculadas al tráfico de drogas.

Gracias a esta información, la Benemérita comprobó la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que recogía importantes cantidades de dinero en efectivo de otras organizaciones delictivas asentadas en varios puntos de España y Francia, para posteriormente fraccionarlo y enviarlo en pequeñas remesas de dinero en lo que se conoce como método del ‘pitufeo’.

Entre los distintos grupos a los que recogían dinero en efectivo, se consiguió identificar a uno de ellos asentado en Madrid. Esta banda recogía igualmente grandes sumas de dinero en efectivo de otros grupos delictivos vinculados a diversas actividades ilícitas como el tráfico de drogas o delitos contra el patrimonio, principalmente en diversos puntos de la geografía española.

Además del ya mencionado método del ‘pitufeo’, los investigadores detectaron otras tipologías de blanqueo de capitales, como el uso de plataformas de compraventa de 'criptomonedas' que facilitaban la transformación de grandes cantidades de dinero en efectivo en monedas virtuales como Bitcoin.