TOMA DECLARACION A DOS DE LOS IMPLICADOS EN EL FRAUDE FISCAL QUE PODRIA SUPERAR LOS 1.200 MILLONES, EN BARCELONAEl juez Lluís Pascual Estivill, titlar del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, tomó declaración a dos de los presuntos implicados en un fraude fiscal de 1.200 millones de pesetas, mientras mantiene la orden de detención del supuesto "cerebro" de las operaciones, el empresario Josep Felip Bertrán de Caralt, ex presidente de la cementera Asland y ex vicepresidente de Aguas de Barcelona
LA AGENCIA TRIBUTARIA DESCUBRIO UN FRAUDE FISCAL DE 338.962 MILLONES EN 1992La Agencia Tributaria descubrió en 1992 un fraude fiscal de 338.962 millones de pesetas, un 38,44 por ciento más que en 1991, según el balance del primer año de gestión de este organismo presentado hoy en el Congreso por el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza
LA AUDIENCIA NACIONAL CONFIRMA LA LIBERTAD BAJO FIANZA PARA UNO DE LOS IMPLICADOS EN LAS CESIONES DE CREDITO DEL SANTANDERLa sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hizo público hoy un auto por el que desestima el recurso de apelación presentado por Francisco Hernaiz Blanco contra la deisión del juzgado central número tres, presidido por Miguel Moreiras, que ordenó su prisión provisional o libertad bajo fianza de un millón de pesetas, por su presunta implicación en actuaciones ilícitas relacionadas con las operaciones de cesión de crédito del Banco de Santander
MOREIRAS LEVANTA LA FIANZA DE 8.000 MILLONES AL SANTANDER POR LAS CESIONES DE CREDITOSEl juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, dictó hoy un auto por el que deja sin efecto la fianza de 8.000 millones de pesetas impuesta el pasado 22 de diciembre al Banco Santander por la presuntas irregularidades cometidas en miles de operaciones de cesiones de crédito
KIO PRESENTA LA QUERELLA CONTRA DE LA ROSA Y SU EQUIPO EN LA AUDIENCIA NACIONALLos abogados del grupo inversor kuwaití KIO en España, dirigidos por el penalista JoséMaría Stampa Braun, presentaron hoy enel Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Miguel Moreiras, una querella contra el financiero Javier de la Rosa y casi todo el antiguo equipo gestor de Torras
EL SANTANDER TENDRA QUE PAGAR 8.000 MILLONES DE FIANZA POR UN PRESUNTO FRAUDE FISCALEl juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, ha impuesto una fianza de 8.000 millones de pesetas al Banco Santander por las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de un prsunto fraude fiscal cometido mediante cesiones de créditos a sus clientes
EL JUEZ DEL PRESUNTO FRAUDE DE LA EMPRESA MACOSA SE INHIBE A FAVOR DE LA AUDIENCIA NACIONALEl titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, Luis Pascual Estivill, se inhibió del caso de la presunta estafa en la gestión de la empresa Macosa (Material y Construcciones) a favor de la Audiencia Nacional. El magistradoconsidera que el ámbito del supuesto fraude es de alcance nacional y por lo tanto, la competencia, del tribunal de Madrid
IU PIDE QUE UNA COMISION PARLAMENTARIA INVESTIGUE EL "CASO FEDES"Los grupos parlamentarios de Izquierda Unida (IU) y Mixto solicitaron hoy la creación de una comisión de investigación que studie las "posibles irregularidades detectadas en la adjudicación de contratas por el Instituto Nacional de la Salud (Insalud)", a empresas que acto seguido hacían donaciones a la Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Salud (Fedes), cuyo patronato estaba integrado por altos cargos del PSOE
LA POLICIA DETIENE EN MALAGA A UNA MUJER QUE INTENTABA COBRAR UN CHEQUE MANIPULADOFuncionarios del Cuerpo Nacional de Policía de Málaga detuvieron el pasado fin de semana a Dolores Sánchez M., de 43 años y con domicilio en Madrid, que se había trasladado hasta la Costa del Sol con el fin de cobrar un cheque falsificado que previamente había sdo sustraído del interior de un buzón de correspondencia
DETENIDO UN MATRIMONIO POR ROBO DE TALONES, FALSIFICACION YESTAFAMaría Elena García Rodríguez y su esposo Miguel Angel Llamas Sánchez, ambos de 27 años, han sido detenidos en Madrid acusados del robo de varios talones, falsificación de tres de ellos y estafa, por valor de 300.000 pesetas, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía
AMENAZAS ANONIMAS CONTRA EL EMPRESARIO QUE DENUNCIO UNA RED DE FACTURAS FALSAS EN ARAGONEl juez que investiga la emisión de facturas falsas por parte de una empresa aragonesa ha ordenado protección policial para el empresario José Luis Sarmiento, que denunció la existencia de la red, tras haber recibido llamadas amenazadoras para que desista de colaborar en las investigaciones
EL POPULAR TUVO UNOS BENEFICIOS NETOS DE 49.690 MILLONES EN 1991El Banco Popular tuvo en 1991unos beneficios después de impuestos de 49.690 millones de pesetas, un 15 por ciento más que en 1990, según el informe anual presentado hoy en rueda de prensa por su secretario general técnico, Manuel Martín
CROISSIER ADVIERTE CONTRA EL PELIGRO DE FRAUDE EN LOS FONDOS DE INVERSIONLuis Carlos Croissier, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió hoy de los riesgos que pueden surgir en la comercialización de los fondos de inversión, durante unas jornadas sobre "Instituciones de Inversión Colectiva"
DETENIDOS DOS ESTAFADORES ITALIANOS QUE UTILIZABAN TARJETAS DE CREDITO FALSASPasquale Tosti, de 38 años, y Vito Valenti, de 43, ambos de nacionalidad italiana, fueron detenidos por funcionarios de la Brigada de Policía Judicial, por su presunta implicación en múltiples estafas cometidas mediante la utilización de tarjetas de crédito falsificadas
HACIENDA RECLAMA A UNA MUJER UNA PESETA QUE "DEFRAUDO" EN LA DECLARACION DEL IRPFLa Delegación de Hacienda en Mérida (Badajoz) ha reclamado a una mujer residente en esta ciudad una peseta, "fraude" que fue detectado por os inspectores al revisar su declaración de la renta correspondiente a 1988, según informó el diario "Hoy"
El juez Lluís Pascual Estivill, titlar del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, tomó declaración a dos de los presuntos implicados en un fraude fiscal de 1.200 millones de pesetas, mientras mantiene la orden de detención del supuesto "cerebro" de las operaciones, el empresario Josep Felip Bertrán de Caralt, ex presidente de la cementera Asland y ex vicepresidente de Aguas de Barcelona
