Los arrestados -un grupo de empresarios, ingenieros y abogados- formaban una red de "blanqueo" de dinero negro, que se dedicaba a abrir cuentas bancarias falsas con documentación falsa de personas inexistentes, con las que realizaban el fraude.

El titular del juzgado número 26 de Barcelona, que se encarga de la investigación y ha ordenado las detenciones, no descarta que sean practicados más arrestos y que en el caso estén implicadas algunas entidades bancarias.