LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE SE CENTRARA EN LOS PARAISOS FISCALES Y EN LAS OPERACIONES DE DIVISASEl plan de lucha contra el fraude aprobado el pasado viernes y puesto en marcha ya por la Agencia Tributaria tratará de centrarse en aquellas actuaciones clásicas que más defraudan, como los cambios de nombre o los 'deslocalizados', pero insistirá en aquellos técnica de ingeniería financiera que han tomado gran auge en los últimos años, como los pagos a paraísos fiscales y las operaciones en divisas
EL FBI INVESTIGA A EMPRESARIOS DE VALENCIA Y MURCIA POR PRESUNTA EVASION DE IMPUESTOSAgentes del FBI y un fiscal federal de los Estados Unidos investigan desde hace unos días a empresarios de Murcia, Valencia y Alicante,así como de otras provincias españolas, por un presunto delito de evasión de impuestos que se habría cometido mediante la venta de diversos productos valorados en unos dos millones de dólares
ESTEVILL. CONCLUYE LA OPERACION POLICIAL QUE INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES FINANCIERAS DE ESTEVILL EN BARCELONALa operación policial que ha investigado las presuntas irregularidades financieras del juez Luis Pascual Estevill en Barcelona se ha dado por cerrada este mediodía, después del registro de seis entidades bancarias y once cuentas, a través de las cuales se descubrió que el magistrado utilizó úmeros falsos de DNI para ocultar a Hacienda sus negocios
LOS TITULARES DE TARJETAS VISA GASTARON UN 55% MAS QUE EL AÑO ANERIOREl número de tarjetas Visa en circulación en España experimentó un crecimiento del 9,6% respecto a 1995, alcanzando una cifra global de 17,1 millones de tarjetas de las cuales 9 millones son Visa Electrón.En total, los españoles gastaron a través de Visa más de cuatro billones de pesetas, lo que representa un aumento d un 55% respecto a 1994
BANESTO. UGT AMPLIARA SU QUEELLA PARA INCLUIR A ARTHUR ANDERSENUGT ampliará la querella que presentó el pasado mes de julio contra la consultora Price Waterhouse por falsear las auditorías que hizo a Banesto los años 1990, 1991 y 1992 para proceder contra Arthur Andersen, que fiscalizó las cuentas de la corporación industrial del banco y que también resultaron maquilladas
LA POLICIA DESMANTELA UNA RED INTERNACIONAL QUE ESTAFABA CON TARJETAS DE CREDITOEl Grupo de Delincuencia Internacional de la Brigada de Policía Judicial ha desmantelado en Madrid una organización delictiva, con ramificaciones en Venezuela, Italia y Estados Unidos, que presuntamente se dedicaba a la falsificación de tarjetas de crédito y su posterior utilización, según informó hy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
PIDEN 22 AÑOS DE CARCEL Y 2.000 MILLONES DE INDEMNIZACION PARA "PEPE, EL DEL POPULAR"Cinco años después de que se descubriese el banco paralelo montado por José Pérez Díaz, más conocido como "Pepe el del Popular", en la sucursal del Banco Popular en Santander, la Fiscalía cántabra ha solicitado la apertura del juicio oral contra él y otras siete personas por el fraude de 4.644 millones de pesetas ocasionado a la entidad y a varios particulares y entidades públicas de la región
ARGENTARIA. IU: "LA PRIVATIZACION ES PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA"Salvador Jové, prtavoz de Izquierda Unida para asuntos económicos, manifestó hoy a Servimedia que la privatización de otro 25 por ciento del capital de Argentaria no contribuirá a resolver el problema del déficit público y sólo será "pan para hoy y hambre para mañana", ya que el Estado dejará de ingresar los beneficios que en adelante vayan a parar a los particulares
LA POLICIA DETIENE A UN ESTAFADOR QUE FALSIFICABA TRANSFERENCIAS BANCARIAS CONTRA VARIAS EMPRESASFuncionarios del Cuerpo Nacional de Policía, especializados en la investigación de delitos económicos, detuvieron el pasado fin de semana a José Ramón L.A., de 62 años, acusado de falsificación de documentos mercantiles y cuatro estafas bancarias en grado de rustación, por importe de unos 58 millones de pesetas, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía
LA POLICIA INCAUTA 1.000 MILLONES DE PESETAS EN DOCUMENTOS EMPRESARIALES FALSOSDario H.N., industrial de 57 años, aparece implicado en un delito de fraude, por valor de 1.000 millones de pesetas, a tres entidades bancarias, mediante la presentación de 20 recibos presuntmente falsos, según informaron hoy fuentes de la Jefatura Superior de Policía
LA TV VALENCIANA, SANCIONADA CON 300 MILLONES POR IMPAGO DE IMPUESTOSLa televisión autonómica valenciana, Canal-9, ha sido sancionada con una multa de 300 millones de pesetas por no haber pagado los impuestos de los pagarés a sus proveedores, según desvela hoy el diario "Las Provincias"
CCOO SE PERSONARA EN EL 'CASO CAJA GRANADA' COMO ACUSACION PARTICULARLa sección sindical de CCOO de Caja Granada se personará como acusación particular en la demanda contra Ramón Bravo Blanco, directivo de esta caja de ahorros y presunto autor de un fraude queha supuesto un quebranto de 750 millones para la entidad bancaria, según han informado a Servimedia fuentes de este sindicato
El presidente del Astillero Naval Gijón (Nagisa), Galo Baizán, ha rechazado como ilegal la operación de venta del paquete del 50% del capital de esta sociedad que ha efectuado el grupo Duro Felguera al naviero alicantino Victoriano Zayalero
