El procedimiento utilizado por el delincuente consistía en la falsificación de órdenes de transferencia contra las cuentas de varias empresas.

El primero de los fraudes tuvo lugar en Valencia, donde una agencia del Banco Central Hispano (BCH) recibió una orden de transferencia por importe de 17.840.755 pesetas contra la cuenta de una empresa. El beneficiario de la transferencia era José RamónL.A.

Igualmente participó en la falsificación de otra orden de transferencia, en una sucursal de la misma entidad bancaria, pero esta vez, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En este caso la cuantía del fraude ascendía a 18.784.950 pesetas.

Con la colaboración de Bartolomé L.O., de 49 años, intervino en Madrid en otros dos intentos de fraude con idéntico procedimiento, uno de ellos en el Banco Popular Español, de la calle Santa Isabel número 11; y el segundo, en el Credit Lyonnais del paseo de la Casellana número 35, con una cuantía de 9.400.000 y 9.895.450 pesetas, respectivamente.

Bartolomé fue detenido a finales de julio en Avila por funcionarios de la comisaría de esta ciudad. José Ramón L.A. fue arrestado el pasado fin de semana cuando se acercaba a su domicilio en Madrid. El estafador carece de antecedentes policiales y ya ha pasado a disposición judicial.