EL JUEZ PERRAUDIN TOMA DECLARACION A JORGE ESPARZA Y MAANA INTERROGARA A ROLDANEl juez suizo Paul Perraudin interrogó hoy en la Audiencia Nacional al testaferro de Luis Roldán, Jorge Esparza, dentro de la comisión rogatoria por la que ha venido a España para intentar aclarar varios delitos de blanqueo de capitales y delitos fiscales que supuestamente se habrían cometido en Suiza por parte de los dos citados y de otros implicados en el cnocida como trama Navarra del "caso Roldán"
DROGA. MANZANO ALIENTA A LOS MADRILEÑOS A LUCHAR SIN TEMOR CONTRA LA PLAGA DE LA DROGAEl alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, reiteró hoy tras recibir la Cruz Blanca de la Orden del Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, que Madrid es una "ciudad hostil a la droga" y que todos los vecinos deben reaccionar sin temor contra "la plaga de la droga y los que traen la droga"
MAYOR OREJA PRESIDE MAÑANA LA IMPOSICION DE CONDECORACIONES DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGASEl Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, presidirá mañana, en la Casa de América de Madrid, el acto de imposición de condecoraciones del Plan Nacional sobre Drogas a personalidades que se han distinguido en la lucha contra las drogas, según informaron hoy fuentes del Ministerio del Interior
MERIDA ACOGE DESDE MAÑANA UN SEMINARIO POLICIAL SOBRE DELITO CIBERNETICOLa Dirección General de la Guardia Civil ha organizado desde mañana y hasta el sábado en Mérida (Badajoz) un seminario para analizar la actual situación de la lucha policial contra el delito informático, al que asistirán, entre otros, expertos de unidades policiales de prestigio, como Scotland Yard (Reino Unido) o FBI (Estados Unidos)
MERIDA ACOGE UN SEMINARIO POLICIAL SOBRE DELITOINFORMATICOLa Dirección General de la Guardia Civil ha organizado esta semana en Mérida (Badajoz) un seminario para analizar la actual situación de la lucha policial contra el delito informático, al que asistirán, entre otros, expertos de unidades policiales de prestigio, como Scotland Yard (Reino Unido) o FBI (Estados Unidos)
DESARTICULADA EN MARBELLA UNA ORGANIZACION DE NARCOTRAFICO Y BLANQUEO DE DINEROAgentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la comisaría local de Marbella han desarticulado una organización de narcotráficoy blanqueo de dinero procedente de la venta de estupefacientes, según informaron hoy fuentes de la Dirección General de la Policía
EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA UN PLAN DE UN DIPUTADO DEL PP CONTRA EL FRAUDE A LA UEEl Parlamento Europeo ha aprobado el informe del eurodiputado del PP Juan Manuel Fabra para luchar contra el fraude en el cobro de fondos de la Unión Europea, estimado en torno a 1.300 millones de ecus al año (alrededor de 216.000 mllones de pesetas), según informó hoy el PP
EL BLANQUEO DE DINERO, A DEBATE EN MADRIDRepresentantes de bancos latinoamericanos, institutos fiscales y financieros españoles y empresas internacionales participarán en la primera edción de una conferencia sobre "El blanqueo de dinero en España, Italia y en América Latina", que se celebrará en Madrid los próximos días 23 y 24 de octubre
EL FRAUDE COMUNITARIO DESCUBIERTO ASCIENDE A 214.500 MILLONESEl fraude comunitario detectado asciende este año a 1.300 millones de ecus, unos 214.500 millones de pesetas, de acuerdo con un informe realizado por el Parlamento Europeo. Sin embargo, esta cifra es un mínimo, puesto que s estima que el 70% del fraude total no se descubre, según informaron hoy fuentes de este organismo
ETA. GONZALO ROBLES: "EXISTEN CONEXIONES PERSONALES ENTRE ETA Y EL NARCOTRAFICO"Gonzalo Robles, delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, afirmó oy que existen conexiones personales entre la banda terrorista ETA y su entorno con el narcotráfico y el blanqueo de capitales, si bien matizó que se está a la espera de los datos concretos que aporten las investigaciones que se llevan a cabo
DETENIDOS EN ALMUÑECAR 3 IMPLICADOS EN UNA RED CRIMINAL ITALIANALa policía detuvo ayer, en la localidad granadina de Almuñecar, a Giussepe B, de 38 años, presunto "capo" de la organización mafiosa italiana "N'Drangueta"; a Rocco G., de 53 años, y Enrico L., de 50, todos relacionados con la citada organización criminal, según informó hoy la Dirección General de Policía
MADRID. 13 DETENIDOS POR EL BLANQUEO DE 1.700 MILLONES DEL NARCOTRAFICO COLOMBIANOLa policía ha detenido a 13 personas en Madrid (en su mayoría colombianos, aunque también hay una salvadoreña y un español) relacionadas con el blanqueo de dinero, procedente del narcotráfico de Colombia. La operación sigue abierta y a última detención, de un español de 53 años, se practicó esta misma mañana, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid
El juez suizo Paul Perraudin interrogó hoy en la Audiencia Nacional al testaferro de Luis Roldán, Jorge Esparza, dentro de la comisión rogatoria por la que ha venido a España para intentar aclarar varios delitos de blanqueo de capitales y delitos fiscales que supuestamente se habrían cometido en Suiza por parte de los dos citados y de otros implicados en el cnocida como trama Navarra del "caso Roldán"
