La sociedad mercantil "Mercados Internacionales", con sede en Madrid, y la ONG "Asociació Voluntariat de Barcelona", sita en la Ciudad Condal, han conseguido blanquear como mínimo 200 millones de pesetas, según se desprende de las investigaciones.

Según informaron hoy fuentes de la Dirección General de Policía, la organización estaba dirigida desde Turquía por dos ciudadanos de ese país y su red en España fue desarticulada el pasado mes de junio, con la detención de siete personas e nacionalidades siria, holandesa y española. La banda está considerada por la Interpol como la mayor organización de distribución de heroína de Europa.

El método utilizado para el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico consistía en efectuar transferencias a Siria y Turquía alegando que se trataba de donaciones y aportaciones sin ánimo de lucro, sobre todo dirigidas al pueblo kurdo.

La conversión de pesetas en divisas se hacía en Alemania, y la colocación de beneficios en terceros paíss se efectuaba a través de "Mercados Internacionales S.L", empresa cuyo objetivo social declarado era importar pescado de Marruecos.