Los ponentes analizarán los problemas de la ejecución de las estrategias en la lucha contra el blanqueo de dinero en España, en Italia y en América Latina, la creación de barreras contra la transferencia ilegal de fondos, la prevención del blanqueo cibernético, los procedimientos para el conocimiento del cliente, la prevención informática del fenmeno del fraude financiero y la seguridad de los bancos y de las empresas.

Entre los ponentes españoles figura Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional.