El Gobierno estrechará la vigilancia sobre las criptomonedasEl Gobierno incluirá entre los sujetos obligados a cumplir con la normativa de blanqueo de capitales y, por tanto, de reportar operaciones anómalas a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual en moneda fiduciaria y aquellos otros de servicios de custodia de monederos electrónicos
NarcotráficoDesarticulada una organización dedicada al tráfico de heroína en Málaga y SevillaLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de heroína en las provincias de Málaga y Sevilla. En total, 15 personas han sido detenidas por su presunta vinculación a un clan familiar dedicado supuestamente al tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas
Guardia CivilDesarticulada una banda dedicada al expolio y falsificación de material arqueológicoLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de origen búlgaro dedicada al expolio y falsificación de material arqueológico En total 13 personas han sido detenidas y se han intervenido 30.000 piezas que se ponían a la venta a través de Internet
ReconocimientoMaite Pagazaurtundua recibe el Premio a la ToleranciaLa eurodiputada Maite Pagazaurtundua, que consiguió un escaño en el Parlamento comunitario en representación de UPyD, recibió este sábado el XXIV Premio a la Tolerancia que entrega la asociación con el mismo nombre y que ha rendido tributo a su labor en defensa de las libertades
La Audiencia accede a la extradición a Venezuela de la enfermera de Hugo Chávez acusada de blanqueo de capitales por los `papeles de Panamá´La Audiencia Nacional ha accedido a la extradición a Venezuela de la exsecretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) Claudia Patricia Díaz Guillén, reclamada en su país por legitimación (blanqueo) de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito por haber usado la firma Mossack Fonseca para la creación de empresas con fines presuntamente delictivos, hechos conocidos como 'Papeles de Panamá'
Detenido en Barcelona un fugitivo que estafó 194.000.000 euros a pensionistas de países europeosLa Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un ciudadano sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) expedida por las autoridades suecas y al que se le imputa una estafa de 194.000.000 euros, al haber transferido ilícitamente fondos correspondientes a cuentas de pensiones de 18.000 ahorradores de diversos países europeos
AmpliaciónEl juez Pedraz archiva la causa contra Mario Conde y el resto de investigadosEl juez Santiago Pedraz ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional de la investigación abierta a Mario Conde por delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda pública, delito de organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución
La Audiencia Nacional archiva la investigación sobre la fortuna de Mario CondeEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar la investigación contra el exbanquero Mario Conde por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, delito continuado de insolvencia punible y pertenencia a organización criminal
AmpliaciónLa Audiencia impone al marido de Ana Rosa Quintana comparecencias quincenales y prohibición de salida del territorio nacionalLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha impuesto al empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, medidas cautelares consistentes en la presentación cada 15 días en el Juzgado Central de Instrucción 6 y la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización previa
Desmantelada una red dedicada al blanqueo de capitales procedentes de VenezuelaLa Policía Nacional ha desmantelado en Madrid una red delictiva presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En total, cuatro personas han sido detenidas y 115 inmuebles, valorados en 60 millones de euros, han sido embargados
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, mostró este martes su confianza en que la autoridad macroprudencial que debe vigilar por la estabilidad financiera y prevenir burbujas; y la futura entidad de protección del cliente financiero estén listas a final de año
El Consejo de Ministros aprobó este viernes un plan “transversal” para el Campo de Gibraltar que conllevará la inversión de 1.000 millones de euros, algo con lo que se busca mejorar la situación en esta zona de Cádiz y evitar que sus habitantes caigan en las redes del narcotráfico
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de heroína en las provincias de Málaga y Sevilla. En total, 15 personas han sido detenidas por su presunta vinculación a un clan familiar dedicado supuestamente al tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de origen búlgaro dedicada al expolio y falsificación de material arqueológico En total 13 personas han sido detenidas y se han intervenido 30.000 piezas que se ponían a la venta a través de Internet
La eurodiputada Maite Pagazaurtundua, que consiguió un escaño en el Parlamento comunitario en representación de UPyD, recibió este sábado el XXIV Premio a la Tolerancia que entrega la asociación con el mismo nombre y que ha rendido tributo a su labor en defensa de las libertades
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este jueves que tiene “absolutamente desarrollado” el texto normativo que permitirá la retirada de condecoraciones policiales en determinados casos, como podría ser el de la medalla pensionada del policía del franquismo ‘Billy el Niño’
La Guardia Civil ha desmantelado una red que comercializaba en España atunes que habían sido pescados de forma ilegal en otros países. En total, hay 79 detenidos y se han intervenido más de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita
