El juez concluye que la investigación debe archivarse porque no ha resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción en la querella que presentó contra el expresidente de Banesto. Al no apreciarse la comisión de delito alguno el instructor acuerda el sobreseimiento respecto de todos los investigados en este procedimiento.

En esa querella la fiscalía imputaba a Mario Conde la dirección de un conjunto de personas compuesto por familiares, empleados, amigos y afines que durante los últimos 17 años habrían logrado colocar, encubrir y repatriar cantidades de origen ilícito.

Según el fiscal, con esas operaciones torticeras, a nombre de terceros, evitaría el decomiso de fincas que debían ejecutarse tras las dos sentencias condenatorias contra el exbanquero, por la llamadas `causa Banesto´ y `causa Argentia Trust´.

El fiscal tipificaba los hechos como una actividad de blanqueo de dinero procedente de las apropiaciones indebidas que Conde realizó contra las arcas de la entidad de Banesto. Igualmente, el ministerio público le atribuía ocho delitos contra la Hacienda pública en relación a cuotas defraudadas del Impuesto de Sociedades de los ejercicios no prescritos de los años 2011 a 2013 de las sociedades Barnacla, Black Royal OAK y Oleificio Español SA.

Sin embargo, el juez, después de todas las diligencias practicadas, concluye que el dinero investigado no tiene un origen relevante para el proceso porque “sería anterior a Banesto”, como así ha ratificado el perito judicial designado.

Pedraz explica que la Comisión Rogatoria cursada a Suiza para requerir la documentación bancaria sobre las cuentas y movimientos realizados por el exbanquero en entidades suizas, concluye que provienen de diversos ingresos realizados entre los años 1980 a 1985, relacionados con la venta de Antibióticos y por ingresos de una inversión inmobiliaria en Londres, devengados entre 1994 y finales de 2009. El perito ratificó en su comparecencia ante el juzgado que los fondos aflorados coincidían con los fondos transferidos con anterioridad a los años investigados por la justicia española.

El magistrado concluye que los hechos son atípicos, “tanto porque no se acredita el origen ilícito del dinero (2.288.048 euros) al no demostrarse además que proceda de las apropiaciones indebidas de las arcas de Banesto, como porque tampoco se acredita que el dinero se utilizara para fines distintos de “gastos ordinarios de consumo” (autoblanqueo) como así mantiene la defensa”.

Además, añade que tampoco puede apreciarse la comisión de delito alguno contra la Hacienda pública ni de frustración de la ejecución, al no haberse acreditado estos delitos. Considera el juez que tampoco puede apreciarse el delito de organización criminal al no existir ”fin delictivo” por lo que procede también el sobreseimiento respecto de los demás investigados.

DOS MESES DE PRISIÓN

En abril de 2016, el expresidente de Banesto declaró ante el juez Pedraz y negó todos los cargos que se le imputaban, entre ellos blanqueo de capitales y organización criminal. Rechazó que los fondos repatriados desde un total de ocho paises procedieran de Banesto.

La Fiscalía solicitó en ese momento prisión incondicional para Conde, y para su hijo, Mario Conde Jr, una comparecencia semanal y la retirada del pasaporte. El exbanquero acabó en prisión provisional durante dos meses. Junto a él estaban siendo investigados sus dos hijos, para los cuales también ha sido sobreseída la causa.

La investigación se centró en la repatriación de 13 millones de euros, supuestamente saqueados de Banesto desde ocho países distintos desde 1999, a pesar de que se declaró insolvente. Ahora, el juez asegura que no hay ningún dato que avale el origen ilícito de la fortuna de Conde y que esos fondos ya eran suyos antes de que fuera presidente de Banesto.

Además de Conde y sus hijos, estaban siendo investigados el abogado Francisco Javier de la Vega, Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek, y Fernando Guasch Vega-Penichet, yerno del exbanquero.