CoronavirusVillarejo pide en la Audiencia Nacional su excarcelación por riesgo de contagio del coronavirus en prisiónEl excomisario jubilado José Manuel Villarejo ha presentado recurso de apelación ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto del juez Manuel García Castellón quien le negó la libertad la pasada semana, argumentando que su permanencia en prisión provisional supone un “riesgo objetivo” de caer enfermo por coronavirus y propone ser controlado telemáticamente
Anticorrupción explorará la posibilidad de atribuir a Juan Carlos I blanqueo de capitalesLa investigación sobre la fortuna del rey Juan Carlos I continúa su curso en la Fiscalía Anticorrupción, que tras solicitar información al Ministerio Público suizo sobre las cuentas del monarca en ese país, centra sus esfuerzos en trazar el recorrido del dinero por distintos paraísos fiscales con la idea de encontrar evidencias de un presunto delito de blanqueo de capitales
DenunciaCorinna denunciará al Rey Juan Carlos por presuntas amenazas y acosoLa examante del rey emérito Corinna Larsen ha anunciado su intención de denunciar a Juan Carlos I ante los tribunales británicos por presuntas amenazas y acoso desde el año 2012 en que se rompió su relación sentimental con el monarca. Según su versión, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trató de chantajearla para que no revelara secretos de Estado
Pineda niega haber intentado extorsionar a Ana Botín con una denuncia relacionada con la muerte de su padreEl que fuera presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Ausbanc), Luis Pineda, negó este viernes haber intentado extorsionar a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en 2015 a cambio de no hacer públicas determinadas informaciones que indicarían que su padre, Emilio Botín, habría muerto como consecuencia de un homicidio
Anticorrupción pide a Suiza datos de la donación millonaria de Arabia Saudí al rey Juan CarlosLa Fiscalía Anticorrupción ha enviado a las autoridades suizas una comisión rogatoria en la que solicita formalmente los datos de la investigación que la justicia helvética está llevando a cabo sobre la supuesta donación de 100 millones de dólares de la monarquía saudí al rey emérito Juan Carlos I, a través de una fundación panameña, y la posterior entrega de 65 millones de euros del monarca a una cuenta de la aristócrata Corinna Larsen
Villarejo pide al juez García Castellón las grabaciones de su conversación con CorinnaEl excomisario José Manuel Villarejo ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, las grabaciones de su conversación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein para que sirvan de prueba en el juicio por calumnias y denuncia falsa en relación al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. La vista arrancará el próximo 23 de marzo en el Juzgado de lo Penal 8 de Madrid
ImputaciónLa Fiscalía pide la imputación de la exdirectora de Recursos Humanos de la petrolera venezolana PDVSALa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de la exdirectora de Recursos Humanos de la petrolera pública venezolana PDVSA Ceciree Carolina Casanova Rangel que este miércoles estaba citada a declarar como testigo por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, en relación con el presunto saqueo realizado en la empresa y posterior blanqueo con la compra de propiedades en diversos países
GrabaciónLos detectives detenidos por grabar al juez Urquía para extorsionarle reconocen su relación con VillarejoLos detectives detenidos la pasada semana por haber participado presuntamente en la grabación de un vídeo al exjuez Francisco Javier Urquía con el fin de extorsionarlo han reconocido ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el encargo provenía del excomisario José Manuel Villarejo que se encuentra en prisión provisional por el 'caso Tándem' en el que la 'pieza Pintor' investiga estos hechos
Fiscalía GeneralAmpliaciónDelgado decidirá “caso a caso” los procesos en los que se abstiene por ser exministra de JusticiaLa exministra de Justicia Dolores Delgado aseguró este jueves en el Congreso que cuando sea designada fiscal general decidirá “caso a caso” los asuntos en los que se abstiene ante la posibilidad de que hubiera tenido relación con los mismos cuando estaba en el Gobierno
Informe 'forensic'PwC asegura que sólo analizó una décima parte de la documentación del BBVA sobre los contratos con VillarejoJavier López Andreo, socio de la consultora PwC, declaró este jueves en la Audiencia Nacional que sólo pudo analizar el 10% de la documentación que propuso para la investigación de la relación entre el BBVA y la empresa Cenyt del excomisario José Manuel Villarejo en la elaboración de su informe 'forensic'. Sólo ese volumen de documentos contó con el visto bueno de la entidad y del bufete Garrigues, encargado de la coordinación de la investigación interna y de la defensa del banco en esta causa
TribunalesDirectivos de PwC declaran en la Audiencia por el informe `forensic´ sobre los contratos de BBVA con VillarejoEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tomará declaración este miércoles en calidad de testigos a tres directivos del departamento de PriceWaterhouseCoopers (PwC) en España para que expliquen el informe realizado por `Forensic Services´ en relación a los contratos suscritos por el BBVA con empresas del excomisario José Manuel Villarejo
TribunalesDirectivos de PwC declaran el miércoles en la Audiencia por el informe `forensic´ sobre los contratos de BBVA con VillarejoEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tomará declaración el próximo miércoles en calidad de testigos a tres directivos del departamento de PriceWaterhouseCoopers (PwC) en España para que expliquen el informe realizado por `Forensic Services´ en relación a los contratos suscritos por el BBVA con empresas del excomisario José Manuel Villarejo
BBVA niega la implicación de Torres y su administración en el 'caso Villarejo' y refuerza sus sistemas de control internosBBVA asegura que “no hay ningún tipo de implicación de ninguno de los actuales miembros del consejo de administración ni del actual presidente ejecutivo (Carlos Torres) ni se ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del banco” en el 'caso Villarejo'". Su defensa la realiza en base a la documentación relevante obtenida a raíz de la investigación 'forensic' encargada por el banco a Garrigues, PwC y Uría Menéndez y que remitió a la Audiencia Nacional
Aznar tendrá que declarar como testigo en el juicio por la 'caja B' del PP que podría celebrarse en 2021Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy tendrán que declarar como testigos en el juicio que se celebrará a lo largo del año 2021 en la Audiencia Nacional sobre los llamados 'papeles de Bárcenas' y la 'caja B' del PP que se habría usado para pagar con dinero negro la reforma de la sede nacional de la calle Génova de Madrid
AmpliaciónTorres da un vuelco al consejo de BBVA y releva a González-Páramo, Tomás Alfaro y Carlos LoringBBVA da un vuelco a su consejo de administración con la salida de los históricos Tomás Alfaro y Carlos Loring, junto a José Manuel González-Páramo, fichado por Francisco González en 2013 como consejero ejecutivo para ocuparse de la dirección de Regulación tras haber sido consejero del Banco Central Europeo (BCE) durante ocho años
AvanceTorres da un vuelco al consejo de BBVA y releva a González-Páramo, Tomás Alfaro y Carlos LoringCarlos Torres da un vuelco al consejo de administración en BBVA con la salida de los históricos Tomás Alfaro y Carlos Loring, junto a José Manuel González-Páramo, fichado por Francisco González en 2013 como consejero ejecutivo para ocuparse de la dirección de Regulación tras haber sido consejero del Banco Central Europeo (BCE) durante ocho años
El tribunal que juzgará la 'caja B' del PP citará como testigos a Rajoy, Arenas, Cascos, Acebes y CospedalEl tribunal que juzgará la presunta 'caja B' del PP inició el pasado miércoles las deliberaciones sobre las pruebas solicitadas por las partes. Al finalizar esta primera sesión los magistrados han solicitado a la acusación popular de IU que facilite los datos que permitan citar como testigo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. También serán llamados los exministros Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos o Ángel Acebes y la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal
Juicio en la AudienciaPineda se confiesa “desestabilizado” tras conocer por el sumario del BBVA que su compañero de celda informaba a VillarejoEl expresidente de Ausbanc Luis Pineda admitió este jueves sentirse “desestabilizado” tras haberse enterado, a través del sumario instruido por el juez Manuel García Castellón, de que su compañero de celda durante la prisión preventiva informaba al excomisario de la Polícia José Manuel Villarejo, investigado en el `caso Tandem´ por haber sido contratado por el BBVA
El excomisario jubilado José Manuel Villarejo ha presentado recurso de apelación ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto del juez Manuel García Castellón quien le negó la libertad la pasada semana, argumentando que su permanencia en prisión provisional supone un “riesgo objetivo” de caer enfermo por coronavirus y propone ser controlado telemáticamente
La exministra de Justicia Dolores Delgado aseguró este jueves en el Congreso que cuando sea designada fiscal general decidirá “caso a caso” los asuntos en los que se abstiene ante la posibilidad de que hubiera tenido relación con los mismos cuando estaba en el Gobierno
El tribunal que juzgará la presunta 'caja B' del PP inició el pasado miércoles las deliberaciones sobre las pruebas solicitadas por las partes. Al finalizar esta primera sesión los magistrados han solicitado a la acusación popular de IU que facilite los datos que permitan citar como testigo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. También serán llamados los exministros Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos o Ángel Acebes y la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal
