LAS CAJA DE AHORRO ORGANIZAN UN CURSO SOBRE PREVENCION DEL "BLANQUEO" DE DINERO NEGROHoy comenzó en la Escuela Superior de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) un curso sobre "Prevención de blanqueo de dinero de origen criminal", que finalizará el viernes y está dirigido a los jefes de auditoría y control de estas entidades financieras
CAIXA VIGO NIEGA SU IMPLICACION EN EL FRAUDE DE LAS PRIMAS UNICAS EN GALICIAEl director general de Caixa Vigo, Julio Fernández Galloso, negó hoy una posible implicación de esta entidad con la red de fraude con primas únicas descubierta este miércoles en Pontevedra, cuyas operaciones, superiores a los 6.000 millones de pesetas, podrían estar ligadas al narcotráfico
CORCUERA NIEGA QUE ESPAÑA SEA "PUENTE" DE DISTRIBUCION DE DROGA A EUROPAEl ministro del Interior, José Luis Corcuera, afirmó hoy en el Congreso de los Diputados que España no está siendo utilizada por los narcotraficantes como "plataforma" para distribuir la droga al resto de Europa, debido a los grandes éxito que tienen los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado en la lucha contra el tráfico de estupefacientes
ETA. EL GOBIERNO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DE PREVENCION Y BLOQUEO DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOEl Consejo de Ministros acordó hoy remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley de Prevención y Bloqeo de la Financiación del Terrorismo, que crea una Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, con atribuciones para poder bloquear saldos y movimientos financieros de personas concretas
SEIS MINISTROS COMPARECERAN EN LA COMISION PARLAMENTARIA SOBRE DROGAAl menos seis ministros comparecerán en los próximos cuatro meses en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de la Droga, que en su reunión de hoy no pudo concretar las fechas de las intervenciones de los titulares de Sanidad, Interior, Justicia, Educación, Economía y Tabajo
MARBELLA ACOGE LA CONFERENCIA EUROPEA SOBRE CRIMEN ORGANIZADOEl delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, inaugura hoy en Marbella (Málaga) la Conferencia Europea sobre localización, seguimiento y embargo de bienes producto de la actividad criminal organizada, qe, auspiciada por el programa Falcone de la UE, se encuadra dentro de las actividades de la Presidencia Española en la lucha contra el crimen organizado
EL 89% DE LOS MUNICIPIOS GALLEGOS SUFREN EL PROBLEMA DE LA DROGAEl 89 por ciento de los municipios de Galicia han reconocido que sufren, en su ámbito territorial, los problemas derivados del consumo de drogas, según una encuesta realizada por la comisión creada en el Parlamento autonómico para estudiar las rpercusiones del narcotráfico en la comunidad gallega
Hoy comenzó en la Escuela Superior de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) un curso sobre "Prevención de blanqueo de dinero de origen criminal", que finalizará el viernes y está dirigido a los jefes de auditoría y control de estas entidades financieras
