LAS CAJA DE AHORRO ORGANIZAN UN CURSO SOBRE PREVENCION DEL "BLANQUEO" DE DINERO NEGRO
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Hoy comenzó en la Escuela Superior de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) un curso sobre "Prevención de blanqueo de dinero de origen criminal", que finalizará el viernes y está dirigido a los jefes de auditoría y control de estas entidades financieras.
El curso, inaugurado por el director general del Banco de España, Miguel Martín, y por el director general de la CECA, Germá Pérez Ollauri, será clausurado por el fiscal para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, José Aparicio Calvo-Rubio.
La conferencia inaugural fue pronunciada esta mañana por el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre la Droga, Miguel Solans, y llevó como título "Relación entre economía, finanza y delito: los intereses económicos y el narcotráfico".
Durante los tres días que durarán las jornadas, los expertos de las cajas de ahorros tratarán diversos temas de interés sobe el control de cambios, paraísos fiscales, operaciones de exterior, e iniciativas internacionales, tanto de carácter policial como de cooperación internacional, contra el "blanqueo" de "dinero negro".
Las ponencias corren a cargo de expertos en el tema del ámbito académico, policial y de la Administración.
Precisamente ayer, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, elogió en el Congreso de los Diputados la contribución "franca y sincera" de la banca en la lucha policial contra el "blanqueo"de dinero procedente del narcotráfico, lo que, a su juicio, está haciendo más eficaz la erradicación del contrabando de droga a gran escala en España.
"La disposición de la banca a colaborar en el lucha contra el narcotráfico está siendo visible y sincera", afirmó el ministro, para agregar que "si algún día tengo dudas sobre esta disposición, no dudaré en decirlo".
(SERVIMEDIA)
08 Mayo 1991
CAA