Fraude Seguridad SocialDestapado un fraude de más de dos millones de euros a la Seguridad Social en HuelvaLa Policía Nacional ha desarticulado varias tramas empresariales dedicadas a defraudar cuotas a la Seguridad Social en la provincia de Huelva, con siete personas detenidas y otras dos investigadas, que utilizaban sociedades pantalla y manejaban dinero en efectivo para evadir el pago de más de dos millones de euros
FraudeDesmantelada una trama que defraudó 133 millones en hidrocarburosLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una trama dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y posterior blanqueo de capitales. El fraude alcanzaría los 133 millones de euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021
TribunalesEl juez Pedraz dicta prisión incondicional para Víctor de Aldama y su socio por fraude en el impuesto de hidrocarburosEl juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas por su presunta implicación en una organización dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos, mientras que ha dejado en libertad con medidas cautelares a una tercera detenida, María Luisa Rivas, hermana de este último
FinanzasLas reclamaciones al Banco de España se disparan este año por los gastos hipotecarios y cerrarán en un récord de 60.000Las reclamaciones al Banco de España totalizaron 33.191 en 2023, cifra un 2,8% inferior a la de 2022, pero desde el pasado mes de noviembre han repuntado de forma significativa por las reclamaciones individualizadas de gastos de formalización de préstamos hipotecarios a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de manera que hasta final de agosto de este año se acercaron a las 45.000, récord histórico, y se estima que el año cierre en 60.000, nuevo máximo
ConsumoOCU alerta contra el ‘brushing’, la suplantación de identidad para crear reseñas falsasLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertó este martes contra el llamado ‘brushing’, una estafa que consiste en el envío a la vivienda del consumidor de un paquete no solicitado con el fin de identificarle falsamente como comprador de ese producto y poder asignarle luego una valoración positiva del mismo en la web de venta
VenezuelaVox exige embargar bienes y cuentas de familiares, testaferros y miembros del régimen venezolano en EspañaVox registró este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para proponer en el seno de las instituciones europeas y en el resto de la comunidad internacional el embargo inmediato del patrimonio, cuentas bancarias, tarjetas y otros bienes de familiares, miembros y testaferros del “régimen dictatorial venezolano”
Fraude7 detenidos en una operación policial con 280.000 cuchillas de afeitar falsificadas incautadasLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ha intervenido en Alicante y Murcia más de 280.000 cuchillas de afeitar falsificadas de una conocida marca que iban a ser introducidas en el circuito comercial
ConsumidoresOCU denuncia a la web de viajes Fly-Go por prácticas comerciales “irregulares”La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Red Europea de Protección al Consumidor (CPC), dependiente de la Comisión Europea, a la plataforma de viajes online Fly-Go por “anular de manera casi sistemática” la contratación de billetes de avión “sin devolver luego el importe previamente pagado”
EmpresasAirbnb, la Policía Nacional y Confianza Online se unen para concienciar sobre las estafas vacacionalesAirbnb, la Policía Nacional y los expertos en seguridad en línea Confianza Online ponen en marcha una campaña conjunta para ayudar a los viajeros españoles a detectar el fraude en las reservas de estancias y alojamientos durante la época más intensa de reservas para la temporada, que tiene lugar la primera semana de julio
FraudeLos Mossos d'Esquadra y la CNMV firman un convenio para combatir el fraude financieroLa Dirección General de la Policía del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han firmado un convenio de colaboración para mejorar y reforzar la prevención y lucha contra el fraude financiero
Agentes de la Policía Nacional han destapado en la provincia de Huelva un fraude a la Seguridad Social de más de dos millones de euros tras revelar múltiples tramas empresariales que han llevado a la detención de siete personas y a investigar a otras dos
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha declarado la responsabilidad de una entidad bancaria por incumplimiento de los deberes de custodia de los fondos de un cliente vulnerable por razón de su discapacidad
Finetwork ha propuesto al Gobierno la creación de un grupo de trabajo público-privado encargado de luchar contra las estafas de suplantación de identidad a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal, asentada en Sevilla, que defraudó más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos, cuyo IVA no pagaban y que vendían por debajo del precio de mercado
Vodafone protege a cuatro millones de líneas en España con su servicio de ciberseguridad Secure Net, con el que ha bloqueado hasta 1.400 millones de amenazas online en la primera mitad del año, según informó este viernes Vodafone España en un comunicado
La Guardia Civil ha detenido a 13 personas y declarado a otras seis como investigadas por formar parte de una trama practicaba amaños al contratar a extranjeros para explotarlos laboralmente en trabajos agrícolas
Airbnb, la Policía Nacional y los expertos en seguridad en línea Confianza Online ponen en marcha una campaña conjunta para ayudar a los viajeros españoles a detectar el fraude en las reservas de estancias y alojamientos durante la época más intensa de reservas para la temporada, que tiene lugar la primera semana de julio
