Según informó este martes el Instituto Armado, hasta el momento se han practicado seis detenciones, dos en Sevilla y cuatro en Madrid. Asimismo, se han realizado dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en la capital de España.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.

La operación conjunta ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

EMPRESAS INSTRUMENTALES

La red desmantelada había creado un complejo entramado empresarial liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector de los hidrocarburos. A través de este sistema, perpetraban el fraude y asignaban a empresas instrumentales la liquidación de los impuestos generados por este comercio.

Los beneficios obtenidos por la elusión del impuesto eran transferidos a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en terceros países. Esta operación se enmarca en la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico.

El caso sigue abierto y no se descartan nuevas detenciones o registros en los próximos días. Las autoridades continúan investigando el alcance total de la trama y sus ramificaciones internacionales.