Detenciones14 detenidos en Sevilla por una estafa piramidal con más de 15.000 afectadosLa Policía Nacional ha detenido en la provincia de Sevilla a 14 miembros de una banda que había puesto en marcha una estafa piramidal que tenía como principales cebos el negocio turístico y el marketing en Internet, con lo cual se habría engañado a unas 15.000 personas, a las que se habría defraudado unos 12 millones de euros
TribunalesLa Audiencia Nacional comienza hoy el juicio contra la cúpula de PescanovaEste lunes da comienzo el juicio en el que se dilucidarán las posibles responsabilidades penales por la quiebra de Pescanova en 2013. En el juicio, que tiene señaladas sesiones hasta el 26 de marzo de 2020, hay 31 imputados, 19 personas físicas y 12 personas jurídicas, con el expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro a la cabeza, para el que la fiscalía reclama 32 años de prisión
TribunalesLa Audiencia Nacional comienza mañana el juicio contra la cúpula de PescanovaEste lunes dará comienzo el juicio en el que se dilucidarán las posibles responsabilidades penales por la quiebra de Pescanova en 2013. En el juicio, que tiene señaladas sesiones hasta el 26 de marzo de 2020, hay 31 imputados, 19 personas físicas y 12 personas jurídicas, con el expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro a la cabeza, para el que la fiscalía reclama 32 años de prisión
El Supremo condena a hasta 8 años de cárcel a los responsables de la estafa piramidal Arte y NaturalezaLa Sala II de Tribunal Constitucional ha condenado a penas de entre siete años y medio y ocho años de cárcel a tres exdirectivos de la sociedad Arte y Naturaleza al confirmar que fue el instrumento de una estafa piramidal mediante la venta de obras de arte sobrevaloradas, en la que fueron engañadas más de 19.000 personas por importe superior a 434 millones de euros. Otros dos acusados, el exdirector financiero de la sociedad y el segundo auditor, son condenados como cooperadores necesarios de delitos de falsedad de las cuentas anuales, a dos años de cárcel y un año, respectivamente
AmpliaciónCondenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
AvanceCondenado a 13 años de cárcel al 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al e responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
La Audiencia Nacional reanuda el juicio contra el 'Madoff español' por una estafa piramidal de 400 millones de eurosHoy se reanuda el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', que se enfrenta a los 21 años de cárcel que pide para él la Fiscalía. Se le acusa de una supuesta estafa piramidal como responsable de Finanzas Forex, con la que habría obtenido cerca de 400 millones de euros y en la que habría casi 180.000 afectados
El 'Madoff español', acusado de estafar unos 400 millones a 180.000 afectados, se enfrenta desde hoy a 21 años de cárcelGermán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', se enfrenta desde hoy a los 21 años de cárcel que pide para él la Fiscalía en el juicio que comenzará este lunes por haber realizado supuestamente una estafa piramidal como responsable de Finanzas Forex, con la que habría obtenido cerca de 400 millones de euros y en la que habría casi 180.000 afectados
El 'Madoff español' acusado de estafar cerca de 400 millones a 180.000 afectados se enfrenta a 21 años de cárcelGermán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', se enfrenta a los 21 años de cárcel que pide para él la Fiscalía en el juicio que comenzará este lunes por haber realizado supuestamente una estafa piramidal como responsable de Finanzas Forex, con la que habría obtenido cerca de 400 millones de euros y en la que habría casi 180.000 afectados
Anticorrupción pide 27 años de cárcel para el presidente de Fórum Filatélico por estafa y blanqueo de capitalesLa Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el escrito de acusación por el `caso Fórum Filatélico´. La mayor pena corresponde al presidente de la entidad, Francisco Briones, para el que el ministerio público pide 27 años de cárcel por delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales
Condenados 11 de los 13 exdirectivos de AfinsaLa Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 11 de los 13 exdirectivos de la empresa filatélica Afinsa por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública
Afectados de Fórum, Afinsa y AyN exigen soluciones ante el CongresoAfectados por las estafas de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza se manifestaron este sábado en varias ciudades españolas para exigir a los partidos políticos y al Gobierno una solución “a la mayor estafa piramidal de la historia de España”, que afectó a 470.000 personas
Afectados de Fórum, Afinsa y AyN exigen soluciones ante el CongresoAfectados por las estafas de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza se manifestaron este sábado en varias ciudades españolas para exigir a los partidos políticos y al Gobierno una solución “a la mayor estafa piramidal de la historia de España”, que afectó a 470.000 personas
Prisión provisional para los fundadores de una sociedad piramidal que estafó a 50.000 personasEl juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha enviado a prisión provisional a Pilar Otero Sánchez y José Manuel Ramírez Marco, la pareja responsable de la creación y gestión de Unetenet, acusada de cometer una estafa piramidal con la que se han apropiado presuntamente de 28 millones de euros de más de 50.000 víctimas en todo el mundo
El juez De la Mata acuerda el embargo de los bienes de la herencia de Ruiz MateosEl juez de la Audiencia Nacional Jose de la Mata ha acordado el embargo de los bienes y derechos económicos que puedan corresponder de la herencia de Jose María Ruiz Mateos a los seis hijos del empresario que figuran como imputados en la causa de Nueva Rumasa
Cae en España una banda que estafó 50 millones de euros a 50.000 personas en todo el mundoLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en la comisión de estafas masivas mediante el método de las estafas piramidales, ocasionando un fraude de unos 50 millones de euros a aproximadamente 50.000 personas de todo el mundo. En la operación han sido 20 detenidas personas
Procesados por estafa masiva 32 responsables de Fórum FilatélicoEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado por estafa a los 32 responsables de la empresa Fórum Filatélico y les impone una fianza 3.702 millones de euros para hacer frente a las responsabilidades civiles a las que pudieran ser condenados. Esta presunta estafa afectó a un total de 269.203 clientes
La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Sevilla a 14 miembros de una banda que había puesto en marcha una estafa piramidal que tenía como principales cebos el negocio turístico y el marketing en Internet, con lo cual se habría engañado a unas 15.000 personas, a las que se habría defraudado unos 12 millones de euros
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los 6 meses a los 12 años y 4 meses de cárcel para 20 de los 27 acusados en la estafa de Fórum Filatélico, que los magistrados consideran que fue el “paradigma de las estafas piramidales”
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 11 de los 13 exdirectivos de la empresa filatélica Afinsa por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública
Afectados por las estafas de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza se manifestaron este sábado en varias ciudades españolas para exigir a los partidos políticos y al Gobierno una solución “a la mayor estafa piramidal de la historia de España”, que afectó a 470.000 personas
Afectados por las estafas de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza se manifestaron este sábado en varias ciudades españolas para exigir a los partidos políticos y al Gobierno una solución “a la mayor estafa piramidal de la historia de España”, que afectó a 470.000 personas
