Según informó este miércoles la Policía, la trama desarticulada habría estafado a ciudadanos de España, Portugal y Francia y las pesquisas se iniciaron tras denunciar los hechos una asociación que agrupaba a 274 afectados.

Los arrestados ofertaron de 2013 a 2014 paquetes turísticos, consistentes en descuentos en hoteles, mientras que de 2014 a 2016 el supuesto negocio consistía en la venta de paquetes de publicidad.

En ambos casos, la red ofrecía unos servicios -reservas de hoteles o publicidad- sin tener relación con ninguna empresa que pudiera facilitar estos servicios.

Por ejemplo, en el caso del turismo, los detenidos ofrecían a los clientes posicionarse en un determinado nivel mediante la compra de paquetes turísticos valorados entre 150 y 5.000 euros. Estos compradores participaban en la captación de nuevos socios y recibían comisiones según el número de clientes captados y paquetes comprados.

“BOCA A BOCA”

La captación de los socios se basaba en 'el boca a boca' y en eventos celebrados no sólo en España, sino también en Portugal y Francia, lo que sirvió para proyectar una imagen internacional del entramado.

Tras el análisis realizado, se realizaron grandes movimientos de dinero entre las empresas del entramado, que alcanzó los 28 millones de euros en el año 2015. El fraude se ha valorado en 12 millones de euros.

La Policía recordó que, en este tipo de fraudes, los estafadores utilizan el dinero de los nuevos clientes para pagar las comisiones prometidas a los socios más antiguos y, así, no levantar sospechas. De este modo mantuvieron la situación hasta que se hizo insostenible.