EL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ SUSPENDE LA DECLARACIÓN COMO TESTIGO DEL AUDITOR DE AFINSAEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha suspendido la declaración como testigo de Francisco Blázquez Ortiz, prevista para el próximo lunes, 22 de mayo, según informaron fuentes jurídicas
AUSBANC PIDE LA DIMISIÓN DE LOS RESPONSABLES DE CONSUMOEl presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, pidió hoy la dimisión del subsecretario de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, y de la directora general de Consumo, Ángeles Heras, por la pasividad y negligencia del Ministerio de Consumo y el Consejo de Consumidores y Usuarios en la crisis filatélica
EL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ CITA AL DIRECTOR DE IMPUESTOS DE AFINSA PARA EL LUNESEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado para el próximo lunes, 22 de mayo, en calidad de imputado a Emilio Ballester, director de Impuestos y Contabilidad y consejero de Afinsa Bienes Tangibles S.A., según informaron fuentes jurídicas
LOS JUECES PIDEN EXPERTOS FILATÉLICOS PARA EXAMINAR LOS SELLOS INTERVENIDOSLos jueces de la Audiencia Nacional que están instruyendo el denominado "caso Filatelia", contra las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, han solicitado expertos filatélicos para practicar diligencias periciales sobre los sellos intervenidos en la causa
LOS JUECES PIDEN EXPERTOS FILATÉLICOS PARA EXAMINAR LOS SELLOS INTERVENIDOSLos jueces de la Audiencia Nacional que están instruyendo el denominado "caso Filatelia", contra las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, han solicitado expertos filatélicos para practicar diligencias periciales sobre los sellos intervenidos en la causa
AFINSA RECURRE EL AUTO DE PRISIÓN DICTADO POR EL JUEZ PEDRAZLos abogados de Afinsa Bienes Tangibles S.A. ha presentado un recurso contra el auto por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretó el ingreso en prisión de cinco de sus responsables, el pasado 12 de mayo, según informaron fuentes jurídicas
PRESENTAN NUEVA QUERELLA CONTRA RESPONSABLES DE AFINSAEl bufete de los abogados Andrés Vilacoba y Eduardo Parra presentarán mañana una querella como acusación particular ante el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, dirigido por Santiago Pedraz, contra responsables y administradores de Afinsa Bienes Tangibles, S.A
PRISIÓN PROVISIONAL PARA EL PRESIDENTE Y TRES CONSEJEROS DE FORUM FILATÉLICOEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado la prisión provisional comunicada para cuatro responsables del Forum Filatélico: el presidente, Francisco Briones, y tres consejeros Miguel Angel Hijón, Agustín Fernández Rodríguez y a Francisco José López Gilarte, según informaron fuentes jurídicas
PRISIÓN PROVISIONAL PARA CUATRO RESPONSABLES DE FORUM FILATÉLICOEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado la prisión provisional comunicada para cuatro responsables del Forum Filatélico: el presidente, Francisco Briones, y tres consejeros Miguel Angel Hijón, Agustín Fernández Rodríguez y a Francisco José López Gilarte, según informaron fuentes jurídicas
PRISIÓN PROVISIONAL PARA CINCO RESPONSABLES DE AFINSAEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó hoy prisión provisional comunicada y sin fianza para los cinco altos cargos de la empresa de inversión en bienes tangibles Afinsa que hoy declararon ante él como imputados, según un auto notificado esta tarde
PRISIÓN PROVISIONAL PARA CINCO RESPONSABLES DE AFINSAEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó prisión incondicional para los cinco altos cargos de la empresa Afinsa que hoy declararon ante él como imputados, según el auto difundido esta tarde
LA FISCALÍA DICE QUE AFINSA HABÍA MONTADO UN"NEGOCIO DEFRAUDATORIO DE CAPTACIÓN DE AHORRO MASIVO"Afinsa había montado "un negocio defraudatorio de ahorro masivo" en toda España, para lo cual captaba inversiones de clientes a los que, a cambio de la compra de lotes de sellos "sumamente sobrevalorados, cuando no falsos", se prometían unos intereses que no eran tales, sino dinero procedente de nuevos inversores
ALARMANTE AUMENTO DE VÍCTIMAS DE OFERTAS DE TRABAJO FALSAS QUE SIRVEN PARA BLANQUEAR DINERO DE ESTAFAS EN INTERNETLa Asociación de Internautas (AI) aseguró hoy que están aumentando alarmantemente las personas víctimas de falsas ofertas de trabajo (scam) que ofrecen una alta remuneración por realizar transferencias de dinero, que en realidad son sistemas de blanqueo de dinero obtenido con estafas en Internet mediante la captación de la clave bancaria secreta con engaños (phising)
MORALEDA ASEGURA QUE EL GOBIERNO "NO VA A TOLERAR NI UN ATISBO DE CORRUPCIÓN"El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, aseguró esta tarde que el Gobierno "no va a tolerar ni un atisbo de corrupción, se produzca donde se produzca, y menos aún si afecta a miles de ciudadanos", en relación a la operación abierta contra Forum Filatélico y Afinsa por un presunto delito de estafa
FORUM FILATÉLICO: "SOMOS INOCENTES Y NO TENEMOS NADA QUE OCULTAR"Forum Filatélico, una de las empresas implicadas en la operación llevada a cabo hoy por la Fiscalía Anticorrupción, difundió esta tarde una nota en la que asegura que son "inocentes" y no tienen "nada que ocultar", negando las acusaciones de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal
DETENIDO EN DUBAI UN MAFIOSO GEORGIANO QUE OPERABA EN LA COSTA MEDITERRÁNEALa Policía de Emiratos Árabes Unidos detuvo la madrugada del pasado domingo en Dubai, a petición de España, al "capo" de nacionalidad ruso-georgiana Zakhar Knyazevich Kalashov, que era el cabecilla de un organización criminal que operaba en la costa mediterránea
JAVIER ZARAGOZA, UN EXPERTO EN LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICOEl que será nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, está considerado un experto internacional en la lucha contra el narcotráfico, a la que ha dedicado 18 años de su carrera fiscal, llevando casos como el que se abrió en la Audiencia Nacional contra el "clan de los charlines" o contra traficantes como Laureano Oubiña
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha suspendido la declaración como testigo de Francisco Blázquez Ortiz, prevista para el próximo lunes, 22 de mayo, según informaron fuentes jurídicas
