NotariosLos sistemas de información del Notariado obtienen el Esquema Nacional de Seguridad de nivel altoLos sistemas de información del Notariado han obtenido el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de nivel alto. Esta certificación, que en la Administración General del Estado de España solo tienen la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil y la Seguridad Social, reconoce la seguridad de todos los sistemas de información, procesos, bases de datos, sedes, plataformas y portales del Notariado para el ejercicio de su función pública
LoteríaGestha estima que ‘El Niño’ dará a Hacienda 19,5 millonesEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, estima que el sorteo de lotería de El Niño de este jueves dará a Hacienda alrededor de 19,5 millones de euros
Juego responsableLa CNMC pide más garantías de protección a las personas con riesgo en el decreto de juego seguroLa Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha emitido un informe sobre el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Consumo por el que se desarrollan entornos más seguros de juego, en el que concluye que la norma no presenta restricciones injustificadas a la competencia
TribunalesLa Fiscalía amplía seis meses más la investigación sobre Juan Carlos IFiscalía del Tribunal Supremo ha decidido ampliar otros seis meses más la investigación sobre el patrimonio de Juan Carlos I. Las pesquisas están abiertas en espera de la documentación que tiene que remitir la Procuraduría de Ginebra en respuesta a las comisiones rogatorias libradas por la justicia española
HaciendaLa Agencia Tributaria tendrá acceso al Registro de Titularidades Reales para combatir el fraude fiscalLa Agencia Tributaria y el Colegio de Registradores han firmado un nuevo convenio que permitirá a Hacienda acceder al Registro de Titularidades Reales, ampliando así la información de la que dispone en esta materia para combatir aquellas modalidades de fraude fiscal en las cuales se utilizan entramados societarios opacos con fines fraudulentos
Dinero en efectivoJuristas apuntan que España deberá modificar la norma de uso del dinero en efectivo y asumir los 10.000 euros que propone la UELa Ley 11/2021 de 9 de julio sobre Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece una limitación de 1.000 euros para las operaciones entre empresas y profesionales, es muy probable que tenga que ser modificada para armonizar su contenido con el paquete legislativo que la Comisión Europea lanzó en ese mismo mes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que fijaba el límite del uso del dinero en efectivo en los 10.000 euros
Operación policialLa Policía desarticula un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos como reclamoLa Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y coordinada por Eurojust y Europol, ha desarticulado un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos españoles como gancho para procurarse un mayor número de personas a las que defraudar
SaludSanidad destinará 350.000 euros del Fondo de Bienes Decomisados a reinserción y prevención del narcotráfico y las toxicomaníasEl Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), destinará cerca de 350.000 euros a la realización programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a drogodependientes, así como a actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y cooperación internacional en la materia
La UE estudia elevar a 10.000 euros el máximo para las compras en efectivo mientras en España se prevé reducirlo a 1.000 eurosLa Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros para compras en efectivo en la UE para evitar que se usen estas transacciones para blanquear dinero de actividades ilegales, aunque en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal para reducir el límite general de pagos en efectivo para las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional de 2.500 a 1.000 euros, manteniéndose en 2.500 euros para los pagos realizados por personas físicas
El Gobierno refuerza la protección de los desplazados por motivos laboralesEl Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley de transposición de directivas en distintas materias, entre ellas, sobre desplazamiento de trabajadores con la que se aplicará la mayor parte de la legislación laboral del Estado de acogida cuando los desplazamientos superen los 12 meses
EmpresasLos proveedores de servicios para criptomonedas estarán sujetos a la ley contra el blanqueo de capitalesLos proveedores de servicios de monedas virtuales, incluyendo los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal, o viceversa, y aquellos otros proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves estarán obligados a aplicar las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que exige, entre otras medidas, reportar operaciones sospechosas de clientes
Plus UltraEl PP exige a la CNMC investigar el rescate a Plus Ultra con 53 millonesEl Grupo Parlamentario Popular registró este jueves una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para su debate en Pleno en la que se insta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a que “investigue las ayudas” de 53 millones del Gobierno a la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas S.A
Sector financieroEl Gobierno aprueba la fusión de CaixaBank y BankiaEl Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó este miércoles la orden ministerial que autoriza la fusión de Caixabank y Bankia, después de que ayer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizara la operación, tras la cual el Estado, como accionista de Bankia, pasará a tener una participación del 16,1% en el capital de Caixabank
EmpresasSecuritas Direct, primera compañía de seguridad con la triple certificación de 'compliance' de AenorSecuritas Direct ha recibido de Aenor tres certificaciones correspondientes al 'compliance' penal, antisoborno y tributario conforme a los requisitos de las normas UNE 19601, UNE/ISO 37001 y UNE 19602 respectivamente, convirtiéndose así en la primer y única compañía de seguridad en España que cuenta con esta triple certificación de Aenor
Los sistemas de información del Notariado han obtenido el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de nivel alto. Esta certificación, que en la Administración General del Estado de España solo tienen la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil y la Seguridad Social, reconoce la seguridad de todos los sistemas de información, procesos, bases de datos, sedes, plataformas y portales del Notariado para el ejercicio de su función pública
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes una sanción de un millón de euros al Banco Santander por una infracción “muy grave” de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo cometida por el Banco Popular
Fundación ONCE y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) han reunido este domingo en Madrid a 420 participantes en la quinta edición de la Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión
La Ley 11/2021 de 9 de julio sobre Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece una limitación de 1.000 euros para las operaciones entre empresas y profesionales, es muy probable que tenga que ser modificada para armonizar su contenido con el paquete legislativo que la Comisión Europea lanzó en ese mismo mes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que fijaba el límite del uso del dinero en efectivo en los 10.000 euros
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, reclamó este jueves a los poderes públicos "dotar de suficientes recursos materiales y humanos a la nueva Ley sobre discapacidad"
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarticulado una organización de carácter criminal que, entre los años 2010 y 2017, transfirió al extranjero fondos previamente ingresados en efectivo, por un valor superior a los 105 millones de euros
La Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros para compras en efectivo en la UE para evitar que se usen estas transacciones para blanquear dinero de actividades ilegales, aunque en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal para reducir el límite general de pagos en efectivo para las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional de 2.500 a 1.000 euros, manteniéndose en 2.500 euros para los pagos realizados por personas físicas
Securitas Direct ha recibido de Aenor tres certificaciones correspondientes al 'compliance' penal, antisoborno y tributario conforme a los requisitos de las normas UNE 19601, UNE/ISO 37001 y UNE 19602 respectivamente, convirtiéndose así en la primer y única compañía de seguridad en España que cuenta con esta triple certificación de Aenor
